A Tailândia ampliou uma investigação sobre uma rede criminosa chinesa transnacional que utilizava a mineração ilegal de criptomoedas para lavar mais de US$ 300 milhões por ano, provenientes de golpes online e jogos de azar.
Tailândia amplia investigação sobre mineração de criptomoedas no valor de US$ 307 milhões, enquanto financistas chineses correm o risco de serem presos
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Pontos principais
- A DSI da Tailândia apreendeu 6.390 equipamentos de mineração após um roubo de energia elétrica no valor de US$ 29 milhões da PEA.
- A investigação do Serviço Secreto dos EUA revelou que o grupo de Wang Yicheng lavava US$ 300 milhões anualmente provenientes de golpes cibernéticos.
- Os promotores da DSI estão preparando um processo contra 8 suspeitos e 7 funcionários da PEA para a NACC.
Equipamentos apreendidos e energia roubada
As autoridades tailandesas ampliaram uma investigação sobre redes ilegais de mineração de criptomoedas supostamente operadas por financiadores chineses que lavavam mais de US$ 300 milhões (10 bilhões de baht) anualmente por meio de operações ilícitas com dinheiro. O Departamento de Investigação Especial (DSI) anunciou que a rede transnacional utilizava uma complexa teia financeira para canalizar dinheiro proveniente de jogos de azar online, golpes por call center e fraudes cibernéticas.
A medida segue uma série de batidas policiais realizadas em 2025 pelo Departamento de Tecnologia e Crimes Cibernéticos do DSI, que desmantelou três grandes organizações criminosas. Na época, os investigadores apreenderam mais de 6.390 equipamentos de mineração de criptomoedas. De acordo com uma reportagem local, as operações roubaram quase US$ 29 milhões em eletricidade da Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA), tornando-se um dos maiores casos de roubo de serviços públicos da história recente da Tailândia.
A investigação também envolveu autoridades locais. A DSI encaminhou dois casos à Comissão Nacional Anticorrupção, visando sete funcionários da autoridade de eletricidade, um agente da lei e 13 investidores e supostos cúmplices acusados de facilitar a operação.
Segundo os investigadores, os lucros desses crimes tecnológicos foram lavados por meio de pessoas jurídicas e contas bancárias que apresentavam volumes excepcionalmente altos de fluxo de caixa. Para movimentar os ativos, a rede teria contratado cidadãos de Mianmar para fazer saques diários em dinheiro de bancos tailandeses, variando de US$ 910.000 a US$ 1,5 milhão por dia, totalizando pelo menos US$ 307 milhões por ano.
A DSI acrescentou que agências de segurança dos EUA forneceram informações de inteligência que ligavam uma figura-chave na operação, Wang Yicheng, a um grande esquema de fraude envolvendo ativos digitais. O Serviço Secreto dos EUA já havia apreendido mais de US$ 17,8 milhões em ativos digitais ligados a Wang, parte de um esquema de fraude mais amplo que causou quase US$ 61 milhões em prejuízos totais.
As autoridades tailandesas emitiram mandados de prisão contra oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses e quatro membros da equipe de Mianmar. Elas estão buscando mais sete mandados e intimaram outras cinco pessoas a responder a acusações formais.
Autoridades da DSI afirmaram que o uso ilegal de eletricidade para mineração de criptomoedas evoluiu além do simples roubo de energia, servindo como um mecanismo vital para que organizações criminosas internacionais financiem o crime cibernético e desestabilizem a segurança econômica e financeira do país.
Os promotores estão atualmente preparando o processo para julgamento.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
