A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) indiciou Usie Otukpa Osang por oito acusações de fraude por seu suposto envolvimento em um esquema envolvendo criptomoedas no valor de vários milhões de dólares.
A EFCC da Nigéria dá andamento a um processo de fraude com criptomoedas no valor de US$ 9,2 milhões contra suposto golpista após transferência de bitcoins
ESCRITO POR
PARTILHAR
Pontos principais
- A EFCC indiciou Usie Osang por um esquema envolvendo criptomoedas que defraudou um CEO australiano em mais de US$ 9 milhões.
- A VASPA observa que o caso refuta as alegações de que a Nigéria atua como um refúgio seguro para cibercriminosos globais.
- O juiz Egwuatu ordenou que o réu permanecesse em prisão preventiva em Kuje até a audiência de fiança marcada para 14 de julho de 2026.
EFCC acusa suspeito de fraude com criptomoedas
A agência anticorrupção da Nigéria indiciou um homem acusado de orquestrar um esquema de investimento em criptomoedas de vários milhões de dólares que defraudou um investidor australiano, anunciaram autoridades.
A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) levou Usie Otukpa Osang a julgamento perante o juiz Obiora Egwuatu no Tribunal Federal Superior de Abuja. Osang responde a oito acusações relacionadas a um esquema fraudulento envolvendo AUD$ 8,43 milhões (US$ 5,6 milhões) e mais US$ 3,64 milhões.
Os promotores alegam que a fraude ocorreu entre maio de 2021 e maio de 2022. Osang e vários cúmplices — que continuam foragidos — usaram os pseudônimos “Oscar Tyler” e “Ford Thompson” para enganar Brian Jacques Creigh, cidadão australiano e CEO da Panacea Capital.
Segundo os investigadores, o grupo convenceu Creigh a investir no “Liquid Assets Group”, uma plataforma online fictícia de negociação de criptomoedas que prometia retornos astronômicos. Como parte do esquema, Osang teria recebido 19,806 bitcoins (avaliados em cerca de US$ 1,08 milhão na época) por meio de uma carteira da Binance. Osang se declarou inocente de todas as acusações.
Após a declaração, o promotor Christopher Mshelia solicitou uma data para o julgamento e pediu que o réu permanecesse sob custódia, enquanto o advogado de defesa K.I. Shuaibu solicitou fiança. O juiz Egwuatu ordenou que Osang permanecesse em prisão preventiva no Centro Correcional de Kuje e marcou uma audiência de fiança para 14 de julho de 2026.
Embora essa audiência de acusação de grande repercussão seja vista como um passo para mudar a percepção de que a Nigéria é indiferente às vítimas internacionais de crimes cibernéticos, Rume Ophi, chefe de Programas e Comunicação da VASPA, refutou a reputação do país como um centro de crimes cibernéticos.
“Essa narrativa é, em grande parte, uma percepção exagerada que não reflete a realidade dos esforços do país no combate ao crime financeiro”, disse Ophi ao Bitcoin.com News.
Ophi sugeriu que, muitas vezes, os verdadeiros mentores por trás dessas operações são estrangeiros, que recrutam moradores locais para executá-las. Embora reconheça que ainda há muito a ser feito, Ophi enfatizou que as autoridades nigerianas merecem crédito por seus esforços de fiscalização e instou o público a denunciar imediatamente golpes relacionados a criptomoedas.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
