De acordo com reportagens locais, uma organização chinesa que exportava precursores de fentanil para os EUA também estava envolvida em uma fraude milionária com criptomoedas no Japão. O grupo emitiu um token vinculado a um domínio semelhante ao de um serviço japonês de pagamentos rápidos, fraudando as vítimas em milhões de dólares.
O golpe “Zksync.jp”: como uma quadrilha de contrabando de fentanil defraudou investidores em criptomoedas no Japão
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Principais conclusões
- O Nikkei descobriu que um golpe envolvendo o domínio zksync.jp roubou centenas de milhões de ienes, ligando a fraude com criptomoedas no Japão aos mercados de drogas.
- Com mais de 120 transferências identificadas, a Hubei Amarvel Biotech agora enfrenta investigações sobre suas ligações com o mercado ilícito de drogas.
- Os EUA oferecem US$ 5 milhões por um líder da Wuhan Yuangcheng, enquanto a DEA tem como próximo alvo os mercados de trânsito do Japão.
Rede chinesa de fentanil ligada a token de fraude com criptomoedas no Japão
As redes de tráfico de drogas estão cada vez mais ligadas a fraudes com criptomoedas, mesmo que seja apenas como uma atividade secundária para complementar suas principais atividades ilegais.
Reportagens locais indicam que um grupo criminoso que supostamente exportou precursores de fentanil da China para os Estados Unidos também estava envolvido em fraudes com criptomoedas no Japão, envolvendo inúmeras vítimas.
De acordo com uma investigação do Nikkei, o grupo emitiu um token fraudulento chamado zksync.jp, usando o prestígio do domínio de internet do Japão e a semelhança desse domínio com um sistema de pagamentos existente como isca para fazer com que usuários desavisados investissem em sua plataforma.
O grupo utilizou uma empresa de fachada, identificada como Firsky, no Japão, que estava ligada à fabricante química chinesa Hubei Amarvel Biotech, cujos dois executivos foram condenados nos EUA no ano passado devido a seus laços estreitos com barões da droga chineses.
Os prejuízos relatados pelas vítimas totalizaram centenas de milhões de ienes, ou milhões de dólares.
A atividade poderia ter sido usada para lavar dinheiro proveniente de vendas relacionadas ao fentanil, já que a Amarvel, que era a controladora da Firsky, realizava frequentemente transferências de criptomoedas com grupos chineses de fraude financeira.
Mais de 120 dessas transferências foram detectadas, vinculando a organização à Wuhan Yuangcheng, um grupo cujo líder foi designado pelo Departamento de Estado dos EUA como “um dos fornecedores mais prolíficos de esteróides anabolizantes do mundo”, que também exportou precursores de fentanil para os EUA. O departamento oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à sua captura.
O Japão serve como área de transbordo para organizações de tráfico de drogas que se aproveitam da fiscalização mais frouxa das remessas comerciais para os Estados Unidos em comparação com a das remessas chinesas, segundo David King, agente especial responsável pela divisão Ásia-Pacífico da DEA.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
