La CFTC utilizza gli strumenti di intelligenza artificiale di Microsoft per monitorare i mercati delle criptovalute e delle previsioni, come ha riferito il presidente al Congresso

• Il presidente della CFTC Michael Selig ha confermato che l'agenzia sta utilizzando l'IA e strumenti di automazione per sorvegliare i mercati con un organico ridotto del 20% a partire dall'anno fiscale 2024.
• Secondo quanto riferito, sei conti Polymarket hanno guadagnato 1,2 milioni di dollari scommettendo sugli attacchi statunitensi contro l'Iran poche ore prima dell'azione del 28 febbraio, sollevando allarmi di insider trading.
• Selig ha definito essenziale una legislazione bipartisan sulla struttura del mercato delle criptovalute nell'ambito del Clarity Act, esortando il Congresso a inviare il disegno di legge al presidente nel 2025.

Selig definisce essenziale il Clarity Act mentre la CFTC affronta le pressioni del Congresso sui timori di insider trading su Polymarket

Il presidente Michael Selig, insediatosi circa 100 giorni prima dell'udienza, ha testimoniato che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha autorizzato l'uso di Microsoft 365 Copilot per tutto il proprio personale e sta sviluppando nuovi sistemi di sorveglianza basati sull'intelligenza artificiale per segnalare frodi, manipolazioni di mercato e insider trading. L'organico dell'agenzia è sceso da 708 dipendenti a tempo pieno alla fine dell'anno fiscale 2024 a circa 543, con una riduzione di oltre il 20%. Selig ha difeso i tagli, dicendo alla commissione che l'agenzia sta funzionando in modo più efficiente che mai.

Angie Craig, membro di spicco del Minnesota, ha replicato direttamente. Craig ha sostenuto che la CFTC non può supervisionare adeguatamente il trading di materie prime digitali e i mercati di previsione con livelli di personale inferiori a quelli che la stessa prima amministrazione Trump aveva richiesto. Ha chiesto che l'agenzia sia finanziata integralmente e ha affermato che il Congresso non ha mai inteso che un singolo commissario gestisse da solo la CFTC. Selig è attualmente l'unico commissario in carica, con quattro seggi vacanti.

Diversi membri hanno interrogato Selig su una serie di operazioni effettuate al momento giusto su Polymarket, Kalshi e altre piattaforme legate ad azioni governative sensibili. Il deputato Jim McGovern del Massachusetts ha citato circa 500 milioni di dollari in futures sul petrolio e sulle azioni piazzati poco prima che il presidente Trump pubblicasse su Truth Social alle 7:04 del mattino del 23 marzo che gli Stati Uniti avevano avviato colloqui di cessate il fuoco con l'Iran. La deputata April McClain Delaney e altri hanno fatto riferimento a un rapporto di Reuters secondo cui sei conti Polymarket di nuova creazione hanno guadagnato circa 1,2 milioni di dollari scommettendo che gli Stati Uniti avrebbero sferrato attacchi aerei contro l'Iran, con quei conti finanziati entro 24 ore dagli attacchi.

Selig ha ribadito una politica di tolleranza zero sull'insider trading durante l'udienza, ma ha rifiutato di confermare o smentire se la CFTC stia indagando su operazioni specifiche, affermando che farlo potrebbe compromettere le indagini in corso. Ha detto che la divisione di applicazione della legge dell'agenzia, guidata da David Miller, ex ufficiale della CIA e procuratore del Distretto Meridionale di New York, sta attivamente assumendo nuovo personale.

Per quanto riguarda le risorse digitali, Selig ha espresso forte sostegno al CLARITY Act, una legge bipartisan sulla struttura del mercato delle criptovalute che questa commissione ha portato avanti. Ha detto ai membri che il disegno di legge è essenziale per porre fine ad anni di ambiguità normativa che ha spinto sviluppatori e innovatori all'estero. Ha affermato che la CFTC e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti hanno già firmato un'interpretazione congiunta che chiarisce quali risorse crittografiche si qualificano come titoli e quali come materie prime. Le agenzie hanno inoltre stipulato un memorandum d'intesa per coordinare la sorveglianza, la condivisione delle informazioni e l'attività normativa. Selig ha parlato a lungo dei mercati predittivi. L'agenzia ha pubblicato un preavviso di proposta normativa nel marzo 2025, sollecitando commenti pubblici su come regolamentare i contratti su eventi, che sono derivati negoziati su borse registrate. Ha dichiarato alla commissione che la CFTC non ha consentito contratti legati a guerra, terrorismo o omicidi sulle sue piattaforme regolamentate, ma ha rifiutato di pregiudicare l'esito del processo normativo. Diversi democratici, tra cui il deputato Jim Costa della California e la deputata Teresa Leger Fernandez del New Mexico, hanno sostenuto che i contratti sportivi dei mercati predittivi minano direttamente gli accordi sul gioco d'azzardo tribali e la sovranità statale.

Il deputato Austin Scott della Georgia ha sollevato preoccupazioni riguardo alle piattaforme di scambio decentralizzate (DEX) come Hyperliquid, che quotano contratti perpetui sul petrolio greggio senza fondi segregati, sorveglianza del mercato o supervisione statunitense. Scott ha affermato che i volumi su tali piattaforme potrebbero raggiungere i 200.000 ordini al secondo e potrebbero influenzare i prezzi interni della benzina. Selig ha dichiarato che la CFTC sta monitorando tali mercati offshore e intende riportare tale attività sotto la regolamentazione nazionale.

Selig ha comunicato alla commissione che l'agenzia ha inoltre adottato misure per chiarire il trattamento patrimoniale delle stablecoin di pagamento, ha pubblicato linee guida sulle garanzie tokenizzate e ha delineato gli obblighi per gli sviluppatori di software con sede negli Stati Uniti che utilizzano infrastrutture blockchain. Ha definito la legislazione l'unico modo per garantire tali protezioni a lungo termine contro future revoche amministrative.

L'audizione ha trattato anche l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, le preoccupazioni sui modelli di trading 24 ore su 24 per i contratti sulle materie prime agricole, la stabilità del finanziamento del fondo per gli informatori della CFTC e la spinta da parte di diversi membri a codificare le attuali lettere di non intervento che proteggono i piani pensionistici delle chiese e le dotazioni universitarie dai requisiti di registrazione degli operatori di pool di materie prime.

Il presidente della commissione GT Thompson, della Pennsylvania, ha concluso affermando che lui e Craig invieranno una lettera alla Casa Bianca sollecitando la nomina tempestiva di persone qualificate per ricoprire tutti e quattro i seggi vacanti di commissario su base bipartisan. Il verbale dell'udienza rimarrà aperto per 10 giorni.