OKX blocca depositi MEXC per disposizione FinCEN

I clienti di MEXC devono affrontare blocchi delle transazioni dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha inserito l’exchange nella lista nera

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente intrapreso un’azione contro MEXC, uno dei 20 principali exchange di criptovalute, e ciò sta iniziando a ripercuotersi sui suoi clienti.

Gli utenti di MEXC lamentano il blocco dei depositi su exchange come OKX quando effettuano transazioni dirette dai propri conti, dopo che il FinCEN ha emesso un’ordinanza che esclude MEXC dal sistema finanziario statunitense per aver agito come quello che l’istituzione ha definito un “hub per soggetti soggetti a sanzioni”, elaborando oltre 16 miliardi di dollari per entità in Iran, Russia e la Corea del Nord, nonostante la società avesse recentemente interrotto il supporto agli utenti in Russia e Bielorussia.

I post sui social media che hanno portato all’attenzione questa situazione sono aumentati vertiginosamente, con gli utenti che sostengono che i loro depositi siano stati congelati «con la vaga scusa che provenissero da un “indirizzo potenzialmente ad alto rischio”». «Non siamo criminali. Siamo semplici utenti di criptovalute che trasferiscono i propri asset tra piattaforme di scambio», ha ribadito l’utente.

Star Xu, fondatore e CEO di OKX, ha chiarito che, sebbene l’ordine del FinCEN vietasse solo alle istituzioni finanziarie statunitensi di effettuare qualsiasi trasferimento di fondi da o verso MEXC Global e fosse previsto un periodo di transizione di 30 giorni, l’exchange aveva «già rafforzato in modo significativo i propri controlli, anziché attendere la scadenza»." "OKX tratta le misure speciali del FinCEN con un livello di cautela simile a quello riservato alle sanzioni. In base ai nostri controlli di conformità, i fondi associati alle piattaforme interessate potrebbero essere congelati e i conti correlati potrebbero essere soggetti a ulteriori indagini", ha sottolineato Xu, invitando gli utenti a evitare di trasferire fondi direttamente da MEXC.

Il CEO di MEX, Vugar Usi, ha sottolineato che le operazioni sull’exchange continuano a svolgersi senza intoppi, nonostante l’aumento dei volumi di prelievo. L’azienda sta collaborando con fornitori di analisi come Elliptic per rimuovere la classificazione di rischio speciale dai propri indirizzi e riportarli alla categoria originale di “exchange”.

"Vorrei sottolineare che prendiamo sul serio le preoccupazioni sollevate nell’ordinanza del FinCEN. Intendiamo collaborare in modo costruttivo con il FinCEN e abbiamo avviato una revisione indipendente dei nostri controlli antiriciclaggio e in materia di sanzioni", ha concluso.

Ciononostante, un numero crescente di utenti è preoccupato per lo stato dei propri portafogli di criptovalute, chiedendosi se il semplice fatto di aver interagito con indirizzi MEXC in passato possa mettere a rischio i propri fondi, senza ricevere una risposta chiara.

Prima della designazione da parte del FinCEN, MEXC aveva registrato un aumento significativo del trading di asset tokenizzati, con il volume spot degli asset basati sull’intelligenza artificiale che è salito dell’88% e quello delle azioni statunitensi tokenizzate che ha registrato un balzo dell’81% nel mese di settembre.