Binance blocca trasferimenti a MEXC per illeciti: 16 miliardi

Binance rifiuta i trasferimenti verso MEXC e blocca i depositi

Il 10 novembre Binance ha dichiarato di aver limitato le transazioni che coinvolgono MEXC a seguito della designazione da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dell’exchange come soggetto a rischio primario di riciclaggio di denaro. Le restrizioni immediate sulle transazioni hanno riguardato MEXC, MEXC Global, le affiliate e le entità correlate. L’exchange ha sconsigliato agli utenti di inviare, ricevere o effettuare in altro modo transazioni tramite Binance che coinvolgano tali entità. La società ha dichiarato:

"Le richieste di invio di fondi a indirizzi MEXC saranno respinte."

In base alle restrizioni sui depositi relative a MEXC, i fondi in entrata provenienti dalle entità elencate sarebbero stati temporaneamente trattenuti per una verifica di conformità. I titolari dei conti avrebbero potuto subire ulteriori limitazioni, compresa l’esclusione dalla piattaforma.

Tra le entità interessate figuravano MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd e GIDA Technology AG. Il FinCEN ha identificato GIDA come un’entità svizzera tra le affiliate attuali o passate di MEXC. L’elenco di Binance includeva anche altre entità societarie, denominazioni commerciali e affiliate in diverse giurisdizioni.

Il FinCEN denuncia transazioni illecite per 16 miliardi di dollari

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso nota l’azione contro MEXC Global il 6 novembre nell’ambito dell’Operazione Economic Outcast, una campagna statunitense volta a smantellare le reti finanziarie del governo iraniano. I funzionari hanno sostenuto che l’exchange abbia facilitato transazioni illecite per un valore di almeno 16 miliardi di dollari tra maggio 2021 e maggio 2026. Il Tesoro ha collegato tale attività all’elusione delle sanzioni contro l’Iran, la Corea del Nord e la Russia, nonché alla criminalità informatica.

Secondo il Tesoro, tali presunti flussi illeciti includevano quasi 1,5 miliardi di dollari collegati all’elusione delle sanzioni russe. Tale cifra comprendeva 232 milioni di dollari in transazioni dirette con entità soggette a sanzioni da parte degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e del Regno Unito. I funzionari hanno inoltre citato i rapporti con l’exchange Garantex, con sede in Russia e soggetto a sanzioni, e con il suo successore, l’exchange di criptovalute Grinex.

Il FinCEN ha emesso il proprio provvedimento ai sensi del «Combating Russian Money Laundering Act», che autorizza il Dipartimento del Tesoro a limitare le transazioni che coinvolgono istituzioni finanziarie straniere collegate alla finanza illecita russa. La misura vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di trasferire fondi da o verso MEXC Global. Entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.

I clienti segnalano fondi congelati mentre gli exchange rafforzano i controlli

Alcuni utenti di MEXC hanno segnalato il congelamento dei depositi su OKX dopo aver trasferito tra le piattaforme quelle che hanno descritto come le proprie risorse. Il fondatore e CEO Star Xu ha affermato che OKX aveva rafforzato i propri controlli prima della scadenza prevista dalla normativa e aveva trattato le misure speciali del FinCEN con la stessa cautela riservata alle sanzioni. Ha avvertito che i fondi associati potrebbero essere congelati e i conti sottoposti a indagine.

Il CEO di MEXC, Vugar Usi, ha osservato che la società aveva avviato una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e in materia di sanzioni. Ha aggiunto che intendeva collaborare in modo costruttivo con il FinCEN. Nella sua risposta all’ordine del FinCEN del 7 novembre, MEXC ha affermato di operare normalmente e che i beni degli utenti rimanevano al sicuro.

A febbraio, Binance aveva delineato il proprio programma più ampio di monitoraggio della conformità, affermando di aver rimosso in modo proattivo gli account ad alto rischio. L’azienda ha riferito di aver gestito oltre 71.000 richieste da parte delle forze dell’ordine a livello globale nel 2025. Ha inoltre descritto investimenti per centinaia di milioni di dollari nel monitoraggio delle transazioni e nelle infrastrutture per la lotta al finanziamento del terrorismo.

Oltre ai trasferimenti diretti sui conti di trading, l’avviso di Binance riguardava anche le transazioni indirette che coinvolgevano le aziende citate. Tali attività potrebbero violare i termini di utilizzo e comportare restrizioni temporanee sui fondi e sui conti interessati durante la verifica. L’azienda ha invitato gli utenti interessati a contattare l’assistenza di Binance tramite i canali ufficiali.