La police grecque démantèle une arnaque présumée à la cryptomonnaie basée sur l'IA, d'un montant de 9 millions de dollars, qui promettait de doubler la mise

Une façade de légitimité

La police grecque a démantelé un vaste système présumé de pyramide financière basé sur les cryptomonnaies qui, selon les autorités, aurait escroqué plus de 10 000 investisseurs pour un montant estimé à 9 millions de dollars sous le couvert d’une association spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA).

Selon un article de presse local, 17 personnes, dont deux chefs présumés et plusieurs militaires, ont été arrêtées lors de perquisitions menées tôt le matin du 30 septembre par la sous-direction des enquêtes et de la détection criminelles de Katerini. Neuf autres suspects ont été cités dans le dossier d’instruction.

Le réseau aurait opéré sous le couvert d’une organisation de façade connue sous le nom d’Association hellénique de l’équipe d’intelligence artificielle, ou AT Team Greece. Pour donner une apparence de légitimité, le groupe a ouvert des succursales physiques à travers la Grèce — notamment à Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki et Mytilène — tout en organisant des événements sociaux, des parrainages publics et des dons caritatifs.

Présenté comme une plateforme d’investissement à faible risque et à haut rendement, le stratagème promettait aux victimes qu’un algorithme de trading automatisé basé sur l’IA doublerait leur mise en stablecoins USDT ou USDC en l’espace de 50 jours. Pendant cette période, les investisseurs n’étaient pas autorisés à effectuer des retraits. Le 1er septembre, toutes les fonctions de retrait ont été complètement gelées sous prétexte d’un changement de stratégie, laissant les fonds des investisseurs bloqués.

La police a qualifié la plateforme de système pyramidal classique fonctionnant sans autorisation des autorités de régulation financière. Les fonds provenant des nouvelles recrues servaient à verser des commissions aux membres antérieurs, tandis que les principaux profits étaient blanchis via des banques numériques offshore et des portefeuilles de cryptomonnaies.

Perquisitions et saisies de preuves

Les documents montrent que l’organisation a été créée dès avril 2025 avant de s’étendre à l’ensemble du pays. Lors des premiers interrogatoires, 18 victimes ont déclaré des pertes personnelles cumulées s’élevant à 62 690 dollars.

L’opération policière a concerné cinq bureaux, neuf logements et un hôtel situés dans de grandes agglomérations, notamment à Athènes, au Pirée, à Patras et à Ioannina. Au cours de l’opération, les agents ont saisi 330 521 dollars en espèces ainsi qu’un vaste éventail de preuves numériques, dont 32 téléphones portables, 15 tablettes, 21 ordinateurs portables et sept ordinateurs de bureau.

Ils ont également récupéré 38 clés USB, 16 disques durs externes, une machine à compter les billets, des cartes SIM, des documents comptables et des cartes bancaires. Un pistolet de détresse, des pétards et des plombs métalliques ont été saisis au domicile d’un des suspects.

Les 17 personnes placées en garde à vue ont été présentées au procureur du tribunal de première instance de Katerini et déférées devant un juge d’instruction en vue de poursuites officielles.