5 Indictés en France pour une aide présumée de 2 millions de dollars en cryptomonnaies au Hamas

Arrestations en France et sanctions aux États-Unis

Une enquête conjointe menée par les forces de l’ordre françaises et américaines a mis au jour un réseau d’associations à but non lucratif accusées de se servir d’appels humanitaires pour détourner des dons en cryptomonnaies vers la branche militaire du Hamas.

Les autorités françaises ont placé cinq personnes en examen à Paris pour financement organisé du terrorisme, blanchiment d’argent et abus de confiance. Cette décision fait suite à des arrestations coordonnées menées à Saint-Étienne et à Saint-André-de-Cubzac, en France, ainsi qu’à des mesures répressives connexes aux États-Unis.

Selon un article du Parisien, la police française a arrêté trois personnes, à savoir Faouzi Barika, Amel Oualid et Nordine Barika, dans le cadre d’une opération coordonnée avec le ministère américain de la Justice. L’article précise que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a sanctionné deux associations basées en France, l’Association Baraka et Ensemble C Mieux, ainsi que Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, commandant du Hamas basé à Gaza.

Les autorités américaines affirment que ce réseau mondial a levé plus de 2 millions de dollars entre 2020 et 2026, dont 1,5 million de dollars collectés après le 7 octobre 2023, une partie de cette somme, s’élevant à plusieurs centaines de milliers de dollars, ayant été directement convertie en cryptomonnaie. Selon les estimations de la justice française, environ 1,1 million de dollars auraient été transférés via ces canaux locaux.

Selon le rapport, les dons étaient initialement collectés via des comptes PayPal grand public, puis transférés par Western Union en utilisant des noms de destinataires différents afin de contourner les plafonds de transfert. Cependant, en décembre 2021, al-Zaq a demandé que les transferts soient effectués en bitcoins et autres actifs numériques afin de dissimuler l’identité des expéditeurs et la localisation des destinataires.

Après qu’une première plateforme d’échange de cryptomonnaies eut déclenché des alertes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent concernant la provenance des fonds, les complices se sont immédiatement tournés vers d’autres plateformes d’échange, indique le rapport.

Cette affaire, selon un rapport de Fincrime Central, met en lumière les préoccupations croissantes du Groupe d’action financière (GAFI) concernant l’utilisation abusive des plateformes de financement participatif en ligne et des actifs virtuels à des fins de financement du terrorisme. Les régulateurs mondiaux soulignent que, si les contrôles de conformité relatifs aux dons transfrontaliers et aux organisations à but non lucratif doivent être renforcés, les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent doivent rester ciblés afin de ne pas entraver l’aide humanitaire légitime destinée à Gaza. Les procédures judiciaires se poursuivent tant à Paris que devant les tribunaux fédéraux américains.