MONEY LAUNDERING
pred 3 dnevi
ZAE in Švedska so razbili kriminalno združbo, povezano s kriptovalutami, vredno 7 milijonov dolarjev, ki je bila vpletena v umore po naročilu
Preberite, kako je sodelovanje med Združenimi arabskimi emirati in Švedsko pripeljalo do razbitja kriminalne združbe za pranje denarja, povezane z naročenimi umori.
preberi več
26. avg. 2026
Glavni akter v omrežju Darknet nakazuje sodelovanje, medtem ko se primer v vrednosti 44 milijonov dolarjev v BTC nadaljuje
26. jul. 2026
Operacija »Commodity«: brazilska policija razbila mrežo za pranje denarja iz kokaina in kriptovalut v vrednosti 196 milijonov dolarjev
5. jul. 2026
Brazilijska zvezna policija je razbila mrežo za pranje denarja s kriptovalutami v vrednosti 2 milijard dolarjev, povezano s kartelom PCC
23. jun. 2026
Prevara »Zksync.jp«: Kako je mreža za tihotapljenje fentanila opeharila vlagatelje v kriptovalute na Japonskem
12. jun. 2026
Globalna akcija onesposobila storitev za bitcoine na temnem spletu, potem ko je 10.333 BTC pristalo v denarnicah
5. jun. 2026
Čile razbil mrežo za pranje denarja iz kriptovalut v vrednosti 88 milijonov dolarjev, povezano s kartelom Tren de Aragua, proti kateremu so uvedene sankcije
29. maj 2026
Trumpova administracija je najnevarnejše brazilske tolpe uvrstila na seznam posebej določenih globalnih terorističnih organizacij
21. maj 2026
ZDA uvedejo sankcije proti mreži kartela Sinaloa zaradi pranja denarja iz prometa z drogami prek kriptovalut