Ameriški tožilci so vložili obtožbo proti dvema moškima v primeru pranja kriptovalut v vrednosti 389 milijonov dolarjev, povezanem s storitvijo za bitcoine na temnem spletu. Po navedbah oblasti je prek njihovih denarnic prešlo 10.333 BTC, medtem ko aretacije, zasegi domen, zamrznjena sredstva in prizadevanja za izročitev zdaj zajemajo več držav.
Globalna akcija onesposobila storitev za bitcoine na temnem spletu, potem ko je 10.333 BTC pristalo v denarnicah
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Tožilci trdijo, da je AudiA6 prek denarnic za kriptovalute prenesel več kot 389 milijonov dolarjev.
- Oblasti so po mednarodni operaciji proti kiberkriminaliteti v Georgiji aretirale dva domnevna visoka operaterja.
- Prizadevanja za izročitev bi lahko obtožence pripeljala v Pensilvanijo, kjer vsakemu obtožencu grozi do 20 let zapora, če bo spoznan za krivega.
Globalna operacija usmerjena v storitev pranja bitcoinov, domene in kriptosredstva
Urad državnega tožilca za vzhodni okraj Pensilvanije je 11. junija objavil obtožbe proti Ruslanu Igoreviču Tkachuku in Aleksandru Vladimiroviču Ledenevu v primeru pranja denarja s kriptovalutami. Obtožbe izhajajo iz domnevnega vodenja storitve za pranje denarja v kriptovalutah AudiA6, za katero preiskovalci menijo, da je od začetka delovanja leta 2021 obdelala več kot 389 milijonov dolarjev v transakcijah s kriptovalutami.
Oblasti so v sredo v Gruziji aretirale 37-letnega Tkachuka in 25-letnega Ledeneva. V kazenski ovadbi sta bila oba obtožena zarote za pranje denarnih instrumentov in pranja denarja. Tožilci so Tkachuka identificirali kot ukrajinskega državljana, Ledeneva pa kot ruskega državljana, oba pa prebivata v Batumiju v Republiki Gruziji.
Pristojni organi so navedli:
»S pomočjo analize verige blokov so organi pregona ugotovili, da je bilo od uvedbe storitve leta 2021 v denarnice za kriptovalute AudiA6 nakazano približno 10.333 bitcoinov (»BTC«), katerih vrednost je ob transakcijah znašala približno* 389.747.417 dolarjev.«
Tožilci sta oba obtožena opisala kot visoka člana organizacije AudiA6. V obtožnici je navedeno, da sta upravljala storitev pranja kriptovalut in Dark2Web, forum za kiberkriminaliteto, kjer je AudiA6 oglaševala svoje storitve. Ena oglasna ponudba je domnevno ponujala prikrivanje izvora kriptovalut, ki so bile povezane s kaznivimi dejanji, za provizijo v višini do 5 %.
Preiskovalci so pregledali podatke iz verige blokov in finančne evidence, povezane z denarnicami AudiA6. V obtožnici je navedeno, da so sredstva v storitev pritekala iz trgov na temnem spletu, skupin za izsiljevanje z izsiljevalsko programsko opremo, storitev za kiberkriminal in drugih nezakonitih virov. Pristojni organi so opisali tudi posredne nakazila iz nezakonitih virov v denarnice, povezane z operacijo pranja denarja.
Banner o zasegu nadomešča spletne strani v jasnem in temnem spletu
Vzporedno z aretacijami je potekala usklajena operacija, usmerjena v infrastrukturo AudiA6. V akciji so sodelovali Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust in partnerji iz organov pregona iz Avstralije, Kanade, Francije, Gruzije, Nemčije, Islandije, Japonske, Poljske, Švice in Združenega kraljestva.
Organi so preiskali tri nepremičnine ter ciljali strežnike in domene v Združenih državah Amerike, na Islandiji, v Nemčiji in Franciji. Telegram računi, povezani z omrežjem, so bili blokirani, sredstva v kriptovalutah zamrznjena, digitalne naprave pa zasežene. Pasica o zasegu je nadomestila spletne strani v jasnem in temnem spletu za AudiA6 in Dark2Web.
Organi pregona so navedli:
»Od približno 10.333 deponiranih bitcoinov je bilo približno 393,39 BTC (vrednih okoli 19.234.331 dolarjev v času transakcij) prejetih neposredno od znanih trgov na temnem spletu, organizacij za izsiljevanje z izsiljevalsko programsko opremo, storitev za kiberkriminal in drugih nezakonitih virov, medtem ko so bila dodatna sredstva posredno nakazana iz nezakonitih virov v denarnice AudiA6.“
Tkachuk in Ledenev ostajata v gruzijskem priporu, je navedeno v sporočilu. Urad ameriškega tožilca namerava zahtevati njuno izročitev vzhodnemu okrožju Pensilvanije. V primeru obsodbe vsakemu obtožencu grozi najvišja možna kazen 20 let zapora.
