V okviru boja proti prevaram ponovno odmeva rekordna zaseg 127.271 BTC s strani Ministrstva za pravosodje

Rekordni primer v zvezi z bitcoini ponovno postavlja globalne prevarantske mreže v središče pozornosti

Rekordni primer zaplembe bitcoinov ameriškega Ministrstva za pravosodje (DOJ) je ponovno v središču pozornosti po novih poročilih o globalnih ukrepih proti goljufivim skupinam. Primer je Ministrstvo za pravosodje prvič objavilo 14. oktobra 2025, ko so tožilci razkrili kazenske obtožbe proti kamboškemu državljanu Chen Zhi in s tem povezano civilno tožbo za zaplembo.

Ministrstvo za pravosodje je navedlo, da je Chen, znan tudi kot Vincent, ustanovil in vodil Prince Holding Group, konglomerat s sedežem v Kambodži. Tožilci so ga v Brooklynu obtožili zarote za elektronsko prevaro in zarote za pranje denarja. Ministrstvo za pravosodje je vložilo tudi civilno tožbo za zaplembo približno 127.271 BTC, ki so bili v času vložitve vredni približno 15 milijard dolarjev in so bili v ameriškem priporu.

Ministrstvo za pravosodje je navedlo:

»Tožba je največji postopek za zaplembo v zgodovini Ministrstva za pravosodje.«

Demokratična dobrodelna vojska Karen (DKBA) je oborožena milica v Mjanmaru, ki naj bi bila povezana s kitajskim organiziranim kriminalom. Ameriške oblasti so skupino sankcionirale zaradi prejšnjih obsežnih goljufij in jo povezale s transnacionalnimi kriminalnimi dejavnostmi. FBI je povedal, da je operacija Haochen ciljala na goljufiv kompleks Tai Chang v Kyaukhatu v Mjanmaru, ki ga nadzira DKBA. Preiskava se je osredotočila na domnevne upravitelje centrov za goljufije in finančne mreže, povezane s kompleksi, ki so ciljali na žrtve v ZDA. Urad je povedal, da je zasegel približno 30 milijonov dolarjev, povezanih s Tai Changom in sorodnimi goljufivimi kompleksi.

Ostro ukrepanje FBI pomeni nov pritisk na globalne mreže goljufij

Operacija Blackout je služila kot krovna kampanja FBI proti goljufivim kompleksom po Aziji, Afriki in Bližnjem vzhodu. Po navedbah FBI so prizadevanja združevala preiskave, usmerjene v goljufije s kriptovalutami, trgovino z ljudmi, pranje denarja in mreže organiziranega kriminala, obtožene izkoriščanja Američanov. Operacija je združila več preiskav, vključno z ukrepi proti skupinam v Kambodži, Mjanmaru, na Tajskem in v Združenih arabskih emiratih (ZAE). Primer poudarja vse bolj globalno naravo omrežij goljufij, ki izkoriščajo kriptovalute.
Preiskava je pokazala tudi vse večje sodelovanje med organi pregona in ponudniki tehnologije. FBI je sodeloval s podjetjem Starlink, ki je zagotovilo podatke o geografski lokaciji, ki so pomagali identificirati terminale, ki naj bi podpirali goljufive operacije v Mjanmaru. Starlink je v okviru teh prizadevanj začasno onemogočil več kot 7.000 terminalov. Urad je navedel tudi operacijo Level Up, pobudo za zaščito žrtev, ki sta jo ustanovila FBI in ameriška tajna služba za prepoznavanje in obveščanje žrtev prevar v zvezi z naložbami v kriptovalute. Program je obvestil 8.935 potencialnih žrtev prevar in preprečil izgube v višini približno 562,7 milijona dolarjev.

Direktor FBI Kash Patel je dejal:

»Pomagali smo osvoboditi skoraj 2.000 žrtev trgovine z ljudmi, ustavili goljufije v centrih za prevare v vrednosti več kot 8 milijard dolarjev in aretirali skoraj 300 oseb.«

Primer zaplembe odraža tudi širše prizadevanje Ministrstva za pravosodje za prekinitev delovanja mrež goljufij, ki delujejo po jugovzhodni Aziji. V ločenem ukrepu, ki je bil napovedan aprila, je enota Scam Center Strike Force Ministrstva za pravosodje obtožila dva kitajska državljana, zasegla kanal za zaposlovanje na Telegramu, ki se je uporabljal za privabljanje delavcev v prevarantske centre, in prevzela nadzor nad 503 spletnimi stranmi za goljufive naložbe. Pobuda, ki usklajuje preiskave, kazenske pregone, omejitve premoženja in prizadevanja za zaščito žrtev, je prav tako omejila več kot 700 milijonov dolarjev v kriptovalutah, ki so domnevno povezane s pranjem denarja v prevarantskih centrih.