Ameriško sodišče je francoskega državljana obsodilo na 8 let zapora v primeru pranja denarja iz kriptovalut v višini 470 milijonov dolarjev

Ključne ugotovitve:

• Oblasti so francoskega državljana obsodile na osem let zapora zaradi vodenja operacije pranja denarja s kriptovalutami.
• Preiskovalci so navedli, da je mreža prek bank in navideznih družb prenesla več kot 470 milijonov dolarjev.
• Nalogi za zaplembo ciljajo na milijone dolarjev provizij in računov, medtem ko se izvršilni ukrepi nadaljujejo.

ZDA obsodile za shemo pranja denarja v višini 470 milijonov dolarjev

Ameriško sodišče je 28. aprila 2026 francoskega državljana Maximiliena de Hoopa Cartierja obsodilo na osem let zapora zaradi mreže za pranje denarja, povezane s kriptovalutami. Primer se je osredotočil na nelicencirano borzo, ki je nezakonita sredstva prenašala prek ameriških bank, navideznih družb in kriptovalutnih računov. Pristojni organi so navedli, da je Cartier pomagal pri pranju več kot 470 milijonov dolarjev, povezanih s kriminalnimi prihodki.

Cartier se je oktobra 2025 priznal krivega vodenja nelicenciranega podjetja za prenos denarja in zarote za izvršitev bančne goljufije. Tožilci so navedli, da je vodil izvenborzno borzo kriptovalut, ki je za kriminalne stranke pretvarjala digitalna sredstva v tradicionalno valuto. »Maximilien de Hoop Cartier je izkoristil svoje znanje o ameriških in mednarodnih finančnih sistemih za pranje denarja iz trgovine z drogami in drugih kriminalnih prihodkov,« je dejal ameriški tožilec Jay Clayton in dodal:

»De Hoop Cartier je ustvaril mrežo navideznih družb in kriptovalutnih računov za pranje in prikrivanje kriminalnih dobičkov. To mrežo je uporabil za preusmerjanje več sto milijonov dolarjev iz Združenih držav v tuje kriminalne organizacije, s čimer je spodbujal njihovo nadaljnje nezakonito delovanje.«

„Z ustavitvijo pranja denarja se v širšem smislu ustavi kriminal. Ta zvezna zaporna kazen pošilja jasno sporočilo, da bodo tisti, ki perejo kriminalne dobičke, soočeni z resnimi posledicami,“ je opozoril Clayton.

Cartier, 58, je rezident Francije in državljan Argentine. Tožilci so dejali, da je mreža preusmerjala sredstva prek Združenih držav v Kolumbijo in druge države.

Fiktivne družbe razkrivajo bančna tveganja pri izplačilih v kriptovalutah

Sistem pranja denarja je temeljil na poslovnih računih, ki so prikrivali dejanski namen borze. »Cartierjeva borza kriptovalut OTC je bila sestavljena iz obsežne mreže navideznih družb s sedežem v ZDA, ki jih je Cartier upravljal in nadzoroval izključno z namenom pretvorbe kriptovalut v trdno valuto,« je podrobno navedeno v sporočilu za javnost Ministrstva za pravosodje. Oblasti so navedle, da je Cartier odprl več kot ducat bančnih računov v ZDA in te subjekte opisal kot podjetja za programsko opremo. Uporabil je tudi ponarejene pogodbe, račune in druge dokumente, da so sredstva izgledala zakonita. Tožilci so navedli, da je denar iz trgovanja z drogami prispel v kriptovaluti, bil pretvorjen v gotovino in nato prenesen prek računov podjetij-lupin. Sredstva so bila kasneje poslana prek drugih delov mreže, preden so bila v lokalni valuti dvignjena v tujini.

Kazenska sankcija je vključevala tudi zaplembo 2.362.160,62 dolarjev, ki so po navedbah tožilcev predstavljali Cartierjeve provizije za pretvorbo kriptovalute v trdno valuto. Sodišče je odredilo tudi zaplembo nekaterih bančnih računov, povezanih z njegovimi navidezno ustanovljenimi družbami. V predhodni zaplembi so oblasti zaplenile tri račune, potem ko je na njih iz skrivnega računa organov pregona prispelo približno 937.000 dolarjev iz trgovanja z drogami. Cartier je kasneje priznal, da je bankam svojo dejavnost opisal kot storitve tehnološke programske opreme namesto kot borzo kriptovalut. Primer kaže, kako se lahko nelicencirane storitve s kriptovalutami uporabijo za prenos kriminalnih prihodkov prek običajnih bančnih kanalov, pri čemer se prikrije njihov izvor.