Ruske oblasti so razbile devet kanalov za trgovanje s kriptovalutami, ki so jih usklajevali iz tujine in so delovali iz poslovnega okrožja Moskva City. Zaradi vpletenosti v operacijo pranja denarja so bili pridržani več kot 20 zaposlenih iz neregistriranih borz kriptovalut ter več kurirjev.
FSB je v okviru obsežne akcije proti goljufijam izvedla racijo v moskovskem kriptovalutnem središču
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- FSB in MVD sta izvedla racijo v pisarnah za kriptovalute v poslovnem okrožju Moscow City, pri čemer sta prekinila delovanje 9 tujih kanalov in pridržala več kot 20 oseb.
- Preiskava je prizadela podjetje Bitriver in token, povezan s Telegramom, kar nakazuje strog nadzor nad celotno kriptovalutno industrijo.
- Preiskovalci MVD iščejo še več žrtev za povračilo škode, osumljencem pa grozi do 10 let zapora.
Razbitje tuje mreže za pranje kriptovalut
Ruske oblasti so nedavno razbile mrežo za pranje denarja, ki je delovala v poslovnem okrožju Moskve, ter prekinile delovanje devetih tujih usklajenih kanalov za kriptovalute, ki so se uporabljali za preusmerjanje ukradenih sredstev v tujino. V skupni operaciji Zvezne varnostne službe (FSB) in Ministrstva za notranje zadeve (MVD) so organi pregona pridržali več kot 20 zaposlenih iz neregistriranih borz kriptovalut, ki so delovale v Moskvi.
Po izjavi FSB so neregistrirane borze domnevno delovale kot ključna povezava za ukrajinske klicne centre, ki so prek telefonskih in spletnih prevar ciljali ruske državljane. Prevaranti so ohranjali stalen stik z žrtvami – pogosto so ciljali ranljive skupine prebivalstva, vključno s upokojenci – in jih korak za korakom vodili skozi transakcije, ne da bi razkrili pravo naravo operacij.
Žrtve so bile po poročanju napotene, naj v moskovskih pisarnah kupijo kriptovaluto, ki je bila nato takoj prenesena na račune, ki jih nadzorujejo organizatorji s sedežem v Ukrajini, navaja izjava. Preiskovalci so razkrili, da se je mreža opirala na mlade izvajalce, rekrutirane iz različnih regij po vsej Rusiji.
Operacija, usmerjena v borze kriptovalut, poteka v času, ko Rusija širi svojo prepoved dejavnosti rudarjenja bitcoina. Kot poroča Bitcoin.com News, odlok, ki ga je pred kratkim podpisal ruski premier Mihail Mišustin, zdaj prepoveduje rudarjenje bitcoina v Moskvi in na nekaterih območjih v regiji Kursk do leta 2032.
Ruske oblasti so svoje ukrepe proti kriptovalutam razširile tudi na vidne osebnosti v nacionalnem sektorju kriptovalut. Med pomembnejšimi cilji je Igor Runets, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Bitriver – enega največjih ruskih operaterjev rudarjenja bitcoina –, ki ga preiskovalci obtožujejo goljufije v škodo velikega domačega metalurškega in energetskega konglomerata.
Hkrati vodilni zakonodajalci krepijo javna opozorila proti digitalnim sredstvom; Andrej Svintsov, podpredsednik odbora Državne dume za informacijsko politiko, informacijsko tehnologijo in komunikacije, je nedavno izdal neposreden poziv, v katerem državljanom odsvetuje nakup »Gram«, žetona, ki je tesno povezan z ekosistemom sporočilne aplikacije Telegram.
Medtem so ruske oblasti razkrile, da je bilo pridržanih več kurirjev, starih od 18 do 25 let, potem ko so neposredno od opeharjenih žrtev pobirali gotovino in jo dostavljali v menjalnice za pretvorbo in prenos v tujino.
Preiskovalne enote Ministrstva za notranje zadeve so sprožile kazenski postopek na podlagi 4. dela 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije, ki zajema obsežno goljufijo, ki jo je zagrešila organizirana skupina. Tako zaposlenim v menjalnicah kot kurirjem je bila vložena obtožba zaradi sostorilstva. V primeru obsodbe jim grozi do 10 let zapora.
Pristojni organi si prizadevajo identificirati dodatne žrtve, da bi ugotovili celoten obseg finančne škode, zbrali dokaze in proučili možne poti za povračilo škode.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
