Kriptomafija je z zavajanjem in drzimi vlomi v hiše ukradla 245 milijonov dolarjev

Malone Lam prizna, da je vodil kriminalno združbo za krajo kriptovalut

Malone Lam, 22-letni singapurski državljan, ki je pred kratkim začel živeti v Miamiju, se je 8. septembra pred ameriškim okrožnim sodiščem v Washingtonu priznal krivega sodelovanja v zaroti v skladu z Zakonom o organiziranem kriminalu (RICO). Ministrstvo za pravosodje je Lamu opredelilo kot vodjo mednarodne kriminalne združbe, ki je ukradla in prala kriptovalute v vrednosti več kot 245 milijonov dolarjev.

Zvezni tožilci so Lama opisali kot organizatorja, ki je izbiral tarče in dodeljeval vloge v tej obsežni operaciji. Pod psevdonimi »Anne Hathaway«, »$$$« in »King Greavy« je usklajeval udeležence s sedeži v Kaliforniji, Connecticutu, New Yorku, na Floridi in v drugih državah.

»Če zgradite imperij kiberkriminala, vas bomo našli, razbili vašo operacijo in vas pripeljali pred sodišče,« je izjavila ameriška tožilka Jeanine Ferris Pirro in dodala:

»Ta obtoženec je vodil mednarodno mrežo, ki je z zavajanjem izkoriščala žrtve, posegala v njihovo zasebnost in ukradla več sto milijonov dolarjev v kriptovaluti.«

»V sodelovanju z našimi partnerji iz FBI in IRS-CI bomo še naprej lovili kriminalce, ki tehnologijo izkoriščajo za krajo nedolžnim ljudem,« je nadaljevala Pirro.

Zvezna zadeva je prvič prišla v javnost septembra 2024, ko so tožilci obtožili Lama in Jeandiela Serrana zarote za krajo in pranje več kot 230 milijonov dolarjev od ene žrtve iz Washingtona. Prvotne obtožbe so se nanašale na več kot 4.100 bitcoinov, ki so jih zarotniki domnevno pridobili med napadom s socialnim inženirstvom 18. avgusta 2024.

Prevzemanje identitete na spletu se je stopnjevalo v vlom v stanovanje

Završevalci se niso zanašali izključno na kodo ali ogrožene račune, da bi prišli do sredstev svojih žrtev. Med krajo v Washingtonu so se udeleženci domnevno izdajali za osebje Googla in Gemini, prepričali žrtev, naj razkrije podatke, shranjene v Google Drive, in jo manipulirali, da je odprla datoteke, ki so vsebovale zasebne ključe. Sodni dokumenti podrobno opisujejo, kako so napadalci razdelili ukradene bitcoine, potem ko so pridobili dostop.

Fizični vlom je postal zadnja možnost podjetja, ko prevara in vdor v račune nista omogočila dostopa do kriptovalute žrtev. Marlon Ferro, še en član mreže, je bil obsojen na 78 mesecev zapora, potem ko je priznal svojo vlogo. Med njegovimi kaznivimi dejanji sta bila kraja strojne denarnice z okoli 100 bitcoini iz stanovanja v Teksasu ter razbitje okna hiše v Novi Mehiki z opeko med drugim preiskovanjem.

Socialni inženiring cilja na človeško vedenje in ne na tehnične slabosti, pogosto s pretvarjanjem, da je zaupanja vreden predstavnik podjetja. Pogoste zaščitne ukrepe pred kriptovalutnimi prevarami vključujejo shranjevanje zasebnih ključev in obnovitvenih fraz offline, zavračanje nezaželenih zahtevkov za podatke o denarnici ter omejevanje javnega razkritja znatnih zalog kriptovalut, ki bi lahko pritegnile digitalne ali fizične napade.

Ukradene kriptovalute so financirale razsipno trošenje

Lamovo podjetje je delovalo najpozneje od oktobra 2023 do vsaj maja 2025, potem ko se je razvilo prek odnosov, vzpostavljenih na spletnih igralnih platformah. Svoje delo je razdelilo med hekerje, vlomilce in pralce denarja. Ta struktura spominja na širšo profesionalizacijo goljufij s kriptovalutami, pri čemer so se goljufije z izdajanjem za druge osebe v letu 2025 povečale za več kot 1.400 %, saj so specializirana infrastruktura in mreže za pranje denarja omogočile vse bolj organizirane operacije.

Pritožbe v zvezi s kriptovalutami so v zadnjem letnem poročilu FBI o internetnem kriminalu predstavljale najvišje prijavljene izgube. Američani so v letu 2025 vložili 181.565 pritožb v zvezi z izgubami kriptovalut, ki so presegle 11 milijard dolarjev, medtem ko so investicijske goljufije predstavljale skoraj polovico vseh prijavljenih izgub zaradi spletnih prevar.

Člani so ukradeno kriptovaluto pretvorili v zelo opazen življenjski slog, poln luksuznih izdelkov in dragih zabav. Tožilci so navedli storitve v nočnih klubih, ki so stale do 500.000 dolarjev na večer, ure v vrednosti več kot 500.000 dolarjev, zasebna letala, najete hiše, varnostnike in eksotične avtomobile v vrednosti do 3,8 milijona dolarjev. Lama so 18. septembra 2024 aretirali v njegovi najeti hiši v Miamiju, naslednje zaslišanje o stanju zadeve pa je predvideno za 8. december.