Carlos Érick Vázquez González, mehiški državljan, ki je sodeloval s kartelom Jalisco Nueva Generación, je priznal krivdo za obtožbe pranja denarja, povezane s trgovino z drogami v ZDA in Mehiki. Vázquez González je za ta kazniva dejanja uporabljal kriptovalute.
Ministrstvo za pravosodje razkrinkalo posrednika kartela za nohte v 4-milijonski shemi pranja denarja s kriptovalutami
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Posrednik kartela je priznal krivdo za pranje 4 milijonov dolarjev prek kripta; grozi mu do 20 let zapora.
- Posrednik je kripto pologe menjaval za čezmejne dolarje, kar je kartelom omogočalo obiti oblasti.
- Ta obsodba DOJ podpira novo pobudo delovne skupine in stopnjuje ameriški pritisk na kripto kartele.
Mehiški narkobaron priznal sodelovanje v shemi pranja denarja s kriptovalutami v vrednosti 4 milijonov dolarjev
Preganjan je bil obsežen posrednik, ki je podpiral dejavnosti pranja denarja mehiškega kartela med ZDA in Mehiko.
V petek je ameriško ministrstvo za pravosodje sporočilo, da je Carlos Érick Vázquez González, mehiški državljan, priznal krivdo za kazniva dejanja pranja denarja iz izkupička trgovine z drogami, potem ko je bil oktobra izročen iz Mehike.
DOJ je razkril, da je bil Vázquez González ključni posrednik za neimenovane denarne posrednike, ki so izkupiček od prodaje drog vplačevali v kripto denarnico pod njegovim nadzorom. Vázquez González je ta sredstva premikal, da bi opral denar, pri čemer je kripto sredstva zamenjal za dolarje v Mehiki in jih nato vrnil istim denarnim posrednikom, vendar na drugi strani meje.
Čeprav v sporočilu za javnost ni bilo navedeno ime organizacije, vključene v te gotovinske predaje in prevzeme, ga poročila povezujejo s kriminalno organizacijo kartela Jalisco Nueva Generación (CJNG), ki jo je vodil Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, znan kot »El Mencho«, ki je bil februarja ubit v skupni operaciji.
Vázquez González je od teh posrednikov prejel pologe v skupni višini približno 4 milijone dolarjev in za sodelovanje v shemi sprejel provizijo v višini 40.000 dolarjev.
Ker je priznal krivdo, Vázquezu Gonzálezu grozi do 20 let zapora, njegova kazen pa bo razglašena 17. decembra.
DOJ je poudaril, da je bil ta pregon del pobude delovne skupine za domovinsko varnost, vzpostavljene z izvršnim ukazom predsednika Trumpa »Zaščita ameriškega ljudstva pred invazijo«, namenjene »odpravi kriminalnih kartelov, tujih tolp, transnacionalnih kriminalnih organizacij ter mrež tihotapljenja in trgovine z ljudmi.«
Pregon in priznanje krivde Vázqueza Gonzáleza prihajata v času, ko ameriška vlada preiskuje povezavo med kriptovalutami in kriminalnimi karteli.
Maja je ameriški Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) uvedel sankcije proti 12 posameznikom in dvema podjetjema, ki naj bi opravljali enake funkcije kot Vázquez González in delovali kot finančni posredniki pri pranju denarja za kartel Sinaloa.
Julija je DEA zasegla 10 milijonov dolarjev v kriptovalutah, pridobljenih iz operacij trgovine z drogami kartela Sinaloa.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
