Ameriška vlada je na seznam uvrstila dvanajst posameznikov in dve podjetji, vpletene v operacije pranja denarja za kartel Sinaloa. Skupine naj bi denar, pridobljen s prodajo drog in fentanila v ZDA, pretvorile v kriptovaluto.
ZDA uvedejo sankcije proti mreži kartela Sinaloa zaradi pranja denarja iz prometa z drogami prek kriptovalut
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- OFAC je sankcioniral 6 oseb in 2 podjetja, ki so uporabljala kriptovalute za pranje denarja kartela Sinaloa, pridobljenega s prodajo drog.
- Z razkritjem nezakonite uporabe kriptovalut je ameriško finančno ministrstvo zamrznilo vsa sredstva subjektov, v katerih ima kartel 50-odstotni lastniški delež.
- Sekretar Scott Bessent bo po zamrznitvi sredstev v ZDA teh 12 povezanih posameznikov naslednjič ciljal na več kartelov.
ZDA sankcionirale mreže kartela Sinaloa za pranje denarja s kriptovalutami
V sredo je Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) ameriške vlade sankcioniral šest posameznikov in dve podjetji zaradi njihove vpletenosti v shemo pranja denarja za kartel Sinaloa, eno največjih organizacij za trgovanje z drogami, povezano s tokovi fentanila, ki vstopajo v državo.
Armando de Jesus Ojeda Aviles je vodja te mreže, ki vključuje tudi Jesusa Alonso Aispuro Felixa, Rodrigueza Alarcóna Palomaresa, Alfreda Orozca Romera, Amalio Margarito Romero Moreno in Liliano Orozco Romero. Na seznam sta bila uvrščena tudi varnostna družba Grupo Especial Mamba Negra in Gorditas Chiwas, mehiška restavracija s sedežem v Chihuahui.
Označeni so obtoženi organizacije sheme za zbiranje velikih količin gotovine, pridobljene s prodajo nedovoljenih drog, kot so fentanil, metamfetamin in kokain, vključno z njihovo obdelavo in pretvorbo v kriptovaluto, ki se nato pošlje kartelu Sinaloa v Mehiki.
Ojeda Aviles je član frakcije „Chapitos“ kartela Sinaloa, ki so jo ustanovili sinovi Joaquína Guzmána Loere, znanega tudi kot „El Chapo“. Ameriško finančno ministrstvo navaja tudi, da je bil odgovoren za nadzor pošiljk drog iz Mehike v ZDA.
Še šest oseb je bilo uvrščenih na seznam zaradi vpletenosti v iste dejavnosti, vključno s prevozom večjih količin gotovine iz ZDA v Mehiko in uporabo podjetij za prikrivanje izvora teh sredstev.
Finančni minister Scott Bessent je poudaril, da Trumpova administracija ne bo dopustila, da bi teroristi preplavili ameriške meje s strupom.
»Finančno ministrstvo bo še naprej ciljalo na teroristične kartele in njihove mreže za trgovanje s fentanilom, da bi zaščitilo naše skupnosti in ohranilo varnost Amerike,« je izjavil.
Po teh uvrstitvah je OFAC pojasnil, da so »vsa premoženja in deleži v premoženju zgoraj opisanih oseb, ki so v ZDA ali v lasti ali pod nadzorom ameriških oseb, blokirani in jih je treba prijaviti«. Poleg tega so blokirana tudi podjetja, ki so v 50-odstotni ali večji lasti teh oseb.
Tudi druge kriminalne skupine, kot je Tren de Aragua, je OFAC sankcioniral zaradi uporabe kriptovalut za pranje nezakonitih sredstev.
