Iris Rabaya Au je bila obsojena na 18 mesecev zapora v zvezni zaporniški ustanovi, potem ko se je priznala krivo za prikrivanje več kot 2,6 milijona dolarjev, ki jih je pridobila prek kriminalnih dejavnosti svojega nekdanjega fanta. Denar je krožil prek podjetij in bančnih računov, ki jih je odprla za Adama Izo, samooklicanega poslovneža na področju kriptovalut.
Njen bivši partner, »kripto-botra«, je prenesel milijone. Ona je pred davčno upravo IRS skril 2,6 milijona dolarjev.
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Au je bila obsojena na 18 mesecev zapora zaradi vložitve lažne davčne napovedi.
- Na svoje osebne bančne račune je prenesla več kot 2,6 milijona dolarjev.
- Sodnik je odredil povračilo v višini 1,48 milijona dolarjev ter zaplembo luksuznega premoženja.
Denar, ki je prispel na njene račune
Tožilci so navedli, da je med letoma 2020 in 2023 z računov podjetja na osebne bančne račune Iris Rabaye Au priteklo več kot 2,6 milijona dolarjev. Ženska iz Irvinea tega dohodka ni prijavila v svojih zveznih davčnih prijavah, kot je navedeno v sporočilu Ministrstva za pravosodje z dne 21. septembra o izreku kazni. 37-letna Au je bila obsojena na 18 mesecev zapora v zvezni zaporniški ustanovi, potem ko se je marca 2025 priznala krivo za vložitev lažne davčne prijave.
Zvezni okrožni sodnik Percy Anderson je Au poleg tega naložil plačilo odškodnine v višini 1.484.343 dolarjev ter zaplembo luksuznih in športnih avtomobilov, dizajnerskih torbic ter treh skulptur »Kmotra«, med drugim. Ta vzdevek je pripadal njenemu nekdanjemu partnerju, Adamu Izi, ki ga je uporabljal, ko se je predstavljal kot poslovnež na področju kriptovalut. Au je bila obsojena zaradi prihodkov, ki jih ni navedla v svojih davčnih prijavah.
Tožilci so njeno vlogo opisali kot del finančne operacije, ki je omogočala Izojevo trošenje. V memorandumu o izreku kazni so trdili:
"[Au] »vzpostavila finančno infrastrukturo, ki je Adamu Izi omogočila, da je premikal, porabljal in prikrival milijone dolarjev iz goljufij, medtem ko je sama imela osebno korist od tega bogastva.«
Fiktivna podjetja, namestniki in 16 milijonov dolarjev v kriptovalutah
Po navodilih Ize je Au ustanovila navidezna podjetja in v njihovem imenu odprla bančne račune, kot je navedeno v njenem sporazumu o priznanju krivde. Nato je sredstva, nakazana na te račune, uporabila za plačilo približno 1 milijona dolarjev namestnikom šerifa okrožja Los Angeles, večinoma v gotovini. Denar je pokril tudi nakup luksuznih nepremičnin, vozil, nakita, oblačil in skoraj 10 milijonov dolarjev za rekreativne izdatke zakonskega para.
Au je račune uporabila za nakup približno 16 milijonov dolarjev v kriptovalutah za Izo, s čimer mu je omogočila, da je imel v lasti, zamenjal ali prenesel digitalna sredstva. Ministrstvo za pravosodje je teh 16 milijonov dolarjev opisalo kot nakupe, opravljene za Izo prek Au-jevih družb.
Ta nakup je bil ločen od več kot 2,6 milijona dolarjev, ki jih je prenesla na svoje osebne račune in jih ni prijavila. IRS navaja neprijavljene dohodke in lažne davčne dokumente med davčnimi kršitvami, ki jih je mogoče prijaviti agenciji.
Policisti so Izi zagotovili zasebno varnostno varovanje, vendar je njihovo neprimerno ravnanje segalo tudi onkraj tega dela. Tožilci so navedli, da so policisti pridobili zaupne informacije organov pregona in sodno odobrene naloge za preiskavo, usmerjene proti osebam, vpletenim v Izove finančne ali osebne spore. Izov aretacija septembra 2024 je pritegnila pozornost javnosti k preiskavi.
V povezani zadevi je nekdanji namestnik David Anthony Rodriguez prejel enoletno zaporno kazen, potem ko je priznal, da je z lažnim zahtevkom za nalog za preiskavo pridobil lokacijo mobilnega telefona nekega moškega za zasebnega naročnika. Njegova poznejša zaporna kazen je razkrila, kako so bile policijske pooblastila zlorabljene.
Iza čaka izrek kazni v ločeni kalifornijski zadevi
Po navedbah Ministrstva za pravosodje je Iza na goljufiv način pridobil dostop do oglaševalskih računov Meta in s tem povezanih kreditnih linij, nato pa je prodajal dostop do njih. Januarja 2025 se je na zvezni sodišču v Los Angelesu priznal krivega zarote proti pravicam, elektronske goljufije in davčne utaje. Izrek kazni v tej zadevi je predviden za 5. oktober.
Ločen primer izhaja iz poskusa ropa bitcoinov in ugrabitve v Connecticutu avgusta 2024. Po navedbah oblasti je Iza pomagal načrtovati in financirati shemo, usmerjeno proti staršem osebe, vpletene v veliko krajo bitcoinov. Starša sta bila ugrabljena po nasilnem ugrabljenju avtomobila.
Zvezni sodnik v Connecticutu je 9. septembra Izo zaradi njegove vpletenosti v ta načrt obsodil na 15 let zapora. Ta obsodba je bila izrečena pred še vedno odprto izrekom kazni v njegovi kalifornijski zadevi.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
