ZDA so Bitbank uvrstile na črni seznam zaradi prenosov bitcoinov v vrednosti več sto milijonov

Ministrstvo za finance blokira Bitbank in njegovega razvijalca

Podjetja, ki upravljajo z iranskimi tokovi kriptovalut, so izpostavljena širšim ameriškim sankcijam, potem ko je Ministrstvo za finance na cilj uvrstilo še eno borzo v mreži finančnika Babaka Zanjanija. Oznaka Bitbanka z dne 17. septembra zajema tudi podjetje Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ki je razvilo programsko opremo borze in je hčerinsko podjetje prej označene skupine Dot One Value Creation Group. OFAC je sankcioniral tudi tri Zanjanijeve sodelavce: Hosseina Alija Zakerja Hosseina, Mohamada Mahdija Zakerja Hosseina in Seyeda Adela Heidarija, ki so vsi vodstveni delavci podjetja Dot One.

Ministrstvo za finance opisuje Zanjanija kot iranskega poslovneža in osebo, ki se izogiba sankcijam, dejavnega na področju izvoza nafte, prevoza, tehnologije in finančnih storitev. OFAC ga je januarja uvrstil na seznam zaradi delovanja v iranskem finančnem sektorju. Ministrstvo za finance je opozorilo, da je bil v Iranu obsojen zaradi poneverjanja milijard dolarjev prihodkov od nafte, ter trdi, da je financiral velike projekte v podporo IRGC in iranskemu režimu, medtem ko so borze, povezane z Zanjanim, obdelovale sredstva za denarnice, povezane z IRGC.

Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (Office of Foreign Assets Control, OFAC) trdi, da je Zanjani med junijem in julijem uporabil borzo Bitbank za prenos več sto milijonov dolarjev v bitcoinih Islamski revolucionarni gardi. Ministrstvo za finance je prav tako navedlo, da je prej uvrščena organizacija Hormuz Safe Marine Services Authority od junija naprej uporabljala to borzo za prenos prejetih plačil iranskemu režimu. Finančni minister Scott Bessent je izjavil:

»Današnje uvrstitve iranske infrastrukture za digitalna sredstva jasno kažejo, da prizadevanja za financiranje iranskega režima s kriptovalutami niso izven dosega OFAC-a. Če podpirate iranski režim, vas bo Ministrstvo za finance sankcioniralo.«

Podjetje za analizo podatkov o blok verigi TRM Labs je to ukrepanje povezalo s širšo skupino borz, plačilnih podjetij, potrošniških aplikacij in lastniške infrastrukture blok verige. Njegova analiza omrežja Zanjani navaja, da je prek borz Zedcex in Zedxion, ki sta bili sankcionirani v začetku tega leta, potekalo približno 1 milijarde dolarjev dejavnosti, povezanih z IRGC.

Bitbank razširja obsežnejši pregon kriptovalut v Iranu

Najnovejša uvrstitev sledi januarskemu ukrepu OFAC proti Zanjaniju ter v Združenem kraljestvu registriranima borzama Zedcex in Zedxion. Ministrstvo za finance je trdilo, da so platforme obdelovale sredstva, povezana s poslovnimi partnerji IRGC, medtem ko je Zedcex od svoje ustanovitve leta 2022 zabeležil transakcije v vrednosti več kot 94 milijard dolarjev, kot je razvidno iz prejšnjih ugotovitev agencije.

Izvrševanje se je junija ponovno razširilo, ko je OFAC uvrstil na seznam Nobitex, Wallex, Bitpin in Ramzinex ter štiri iranske državljane. Ministrstvo za finance je Nobitex opisalo kot največjo iransko borzo digitalnih sredstev in trdilo, da je v letu 2025 obdelalo več kot polovico prilivov kriptovalut v državo, hkrati pa omogočalo plačila, povezana z IRGC. OFAC se je 24. julija ponovno osredotočil na Zanjanijevo mrežo in uvrstil na seznam Dot One Value Creation Group ter druga podjetja in posrednike, povezane z njim.

Operacija »Economic Outcast« je vladna kampanja Ministrstva za finance, ki se je začela 24. avgusta z namenom prekiniti mreže, ki jih Iran uporablja za tihotapljenje nafte, izogibanje sankcijam in financiranje terorizma. Ta pobuda je iranski sektor digitalnih sredstev podvrgla sankcijam v skladu z izvršilnim odlokom št. 13902. Ta sektorska odločitev je povečala izpostavljenost sekundarnim sankcijam za tuja podjetja in posameznike, ki delujejo v tem sektorju ali ga podpirajo.

Uvrstitev na seznam blokira sredstva in poveča tveganja pri transakcijah

Izvršilni odredba št. 13902 omogoča Ministrstvu za finance, da blokira osebe, ki delujejo v določenih iranskih gospodarskih sektorjih, ter stranke, ki jih bistveno podpirajo. Izvršilni odredba iz leta 2020 zajema tudi tuje finančne institucije, ki zavestno posredujejo pri pomembnih transakcijah, v katere so vključeni ciljni sektorji ali blokirane osebe, s čimer se lahko omeji njihov dostop do ameriških korespondenčnih računov ali računov za plačila prek tretjih oseb.

Premoženje, ki pripada določenim strankam in vstopi v Združene države ali pride pod nadzor ZDA, je zdaj blokirano in ga je treba prijaviti uradu OFAC. Prav tako so blokirani subjekti, v katerih imajo blokirane osebe 50-odstotni ali večji lastniški delež, medtem ko osebe iz ZDA na splošno ne smejo opravljati transakcij, v katere so vključeni ti subjekti, brez pooblastila ali izjeme. Civilne kazni se lahko naložijo na podlagi objektivne odgovornosti, kar pomeni, da kršitev lahko povzroči odgovornost brez dokaza namena.

Javna knjiga transakcij bitcoina ustvarja trajen zapis transakcij, vendar naslovi ne identificirajo svojih lastnikov brez dodatnih dokazov, ki jih povezujejo z osebami ali organizacijami. Transakcija z bitcoini prenese lastništvo prek podpisanega sporočila, ki ga omrežje preveri in zabeleži, kar preiskovalcem omogoča sledenje gibanja sredstev, potem ko so ustrezni naslovi denarnic pripisani sankcioniranim akterjem.