V okviru skupne operacije je bilo aretiranih sedem oseb: vodja mreže za pranje denarja s sedežem na Švedskem, ki je delovala v Združenih arabskih emiratih, ter šest drugih članov združbe na Švedskem. Organizacija je s pomočjo kriptovalut oprala več kot 7 milijonov dolarjev, pri čemer je bila povezana tudi z drugimi dejavnostmi, vključno z najetimi umori.
ZAE in Švedska so razbili kriminalno združbo, povezano s kriptovalutami, vredno 7 milijonov dolarjev, ki je bila vpletena v umore po naročilu
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Policija Združenih arabskih emiratov in Švedske je aretirala sedem članov združbe ter razbila mrežo za pranje denarja s kriptovalutami v vrednosti 7 milijonov dolarjev.
- Sledenje kriptovalutnih transakcij združbe je razkrilo finančne povezave z organiziranim kriminalom in najetimi umori.
- Skupna operacija preprečuje financiranje kriminala in prispeva k uresničevanju strategije ZAE za preprečevanje pranja denarja iz virtualnih sredstev za obdobje 2024–2027.
ZAE in Švedska razbila mrežo za pranje denarja iz kriptovalut, povezano z najetimi umori
Mednarodno sodelovanje organov pregona med ZAE in Švedsko je razbilo švedsko kriminalno združbo, ki je s kriptovalutami prala denar iz virov organiziranega kriminala in je bila povezana tudi z mrežo plačanih umorov.
Po podatkih ministrstva za notranje zadeve ZAE so oblasti med skupno operacijo prijele sedem oseb, povezanih z združbo: vodjo, ki so ga aretirali v ZAE po begu iz Švedske, kjer je bil iskan na podlagi rdečega obvestila Interpola; ter šest drugih članov, ki so jih istočasno pridržali na Švedskem. Oblasti ZAE niso razkrile identitet aretiranih oseb.
Preiskave so skupino povezale s pranjem denarja, pri katerem so s pomočjo kriptovalute prenašali sredstva, pridobljena iz nezakonitih dejavnosti. Tolpa, ki je bila povezana tudi z drugimi kaznivimi dejanji, je preusmerila in oprala več kot 7 milijonov dolarjev.
»Sledenje transakcijam s kriptovalutami in analiza digitalnih dokazov sta pomagala odkriti tudi finančne povezave z drugimi kriminalnimi dejavnostmi, vključno z organiziranim kriminalom in naročenimi umori,« so izjavile oblasti ZAE, s čimer so namigovale na možnost izmenjave kriptovalut za umore.
Brigadir Abdulaziz Al Ahmad, generalni direktor Zvezne kriminalne policije pri Ministrstvu za notranje zadeve, je poudaril učinkovito sodelovanje med ZAE in Švedsko ter izjavil, da je izmenjava informacij ključnega pomena za preganjanje mednarodnih kriminalnih mrež, kot je tista, ki je bila razbita.
»V sodelovanju s svojimi mednarodnimi partnerji bodo ZAE še naprej sledile kriminalnim mrežam, prekinjale njihove vire financiranja in sprejemale pravne ukrepe proti vsem, ki poskušajo izkoriščati ozemlje države za kriminalne dejavnosti,« je izjavil in poudaril zavezanost ZAE k operacijam kazenskega pregona.
Anders Wiberg, policijski komisar in vodja mednarodnega oddelka švedske policijske uprave, je po uspešnem izidu operacije izrazil »iskreno zahvalo organom ZAE za njihovo dragoceno sodelovanje in podporo«.
Operacija je usklajena z Nacionalno strategijo ZAE za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in financiranja širjenja orožja za obdobje 2024–2027, ki se osredotoča na preprečevanje tveganj, ki jih predstavljajo virtualna sredstva in hitro razvijajoče se oblike kiberkriminalitete.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
