Ameriško finančno ministrstvo je v torek uvedlo sankcije proti Nobitexu, največji iranski borzi digitalnih sredstev, ter trem drugim iranskim kriptoplatformam, s čimer je še bolj zaostrilo nadzor nad kriptoprevodi, povezanimi z Iranom.
Sankcije proti podjetju Nobitex so prizadele največjo iransko borzo kriptovalut, tveganja v zvezi z neizpolnjevanjem predpisov pa se povečujejo
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- OFAC je 2. junija 2026 uvedlo sankcije proti Nobitexu in trem iranskim borzam.
- Nobitex je leta 2025 obdelal več kot 50 % prilivov kriptovalut v Iran, je navedlo ministrstvo za finance.
- Ramzinex je obdelal 2,45 milijarde dolarjev, podjetja pa se zdaj soočajo s strožjim pregledom v zvezi z Iranom.
4 borze in 4 državljani na udaru, ko ZDA širijo kampanjo sankcij proti iranskim kriptovalutam
Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) Ministrstva za finance je na seznam sankcioniranih uvrstil podjetja Nobitex, Wallex, Bitpin in Ramzinex ter štiri iranske državljane. Tudi tuje finančne institucije in posamezniki se lahko soočijo s sankcijami, če opravijo določene transakcije s temi podjetji.
Ministrstvo za finance je navedlo, da je Nobitex v letu 2025 obdelal več kot 50 % vseh prilivov iranskih digitalnih sredstev in omogočil plačila, povezana z iransko Islamsko revolucionarno gardo (IRGC), vključno z denarnicami, povezanimi z akterji izsiljevalske programske opreme, povezanimi z IRGC.
Agencija je tudi trdila, da je Nobitex pomagal iranski centralni banki pridobiti dostop do več sto milijonov dolarjev v stabilnih kriptovalutah, ki so se uporabljale za podporo riala, hkrati pa omogočil notranjim članom režima dostop do mednarodnih borz in izogibanje sankcijam.
Finančni minister Scott Bessent je dejal, da je iranska vlada »izkoristila« tehnologijo digitalnih sredstev za izogibanje sankcijam in prenos bogastva, ter dodal, da bo Ministrstvo za finance »nadaljevalo sledenje denarja« prek bank in digitalnih sredstev.
OFAC je Nobitex uvrstilo na seznam v skladu z izvršilnim odlokom 13224 zaradi materialne podpore IRGC in v skladu z izvršilnim odlokom 13902 zaradi delovanja v iranskem finančnem sektorju.
Druge imenovane borze
Wallex, ki ga je Ministrstvo za finance opisalo kot drugo največjo borzo digitalnih sredstev v Iranu po obsegu, je leta 2025 prejela približno 12 % prilivov iranskih digitalnih sredstev in domnevno olajšala transakcije, povezane z IRGC.
Bitpin je leta 2025 prejel približno 10 % prilivov iranskih digitalnih sredstev in obdelal transakcije v vrednosti več milijonov dolarjev, povezane z IRGC, po navedbah Ministrstva za finance.
Ramzinex, borza s sedežem v Teheranu, ustanovljena leta 2018, je obdelala transakcije v vrednosti več kot 2,45 milijarde dolarjev, vključno z dejavnostmi, povezanimi z IRGC in finančno institucijo, ki jo podpira vlada.
Večje tveganje za neskladnost
Sankcije zamrzujejo premoženje in deleže v premoženju v okviru jurisdikcije ZDA ter na splošno prepovedujejo ameriškim osebam poslovanje z imenovanimi strankami. Subjekti, ki so v 50 % ali več v lasti blokiranih oseb, so prav tako blokirani.
Za kriptopodjetja ta ukrep povečuje pomen preverjanja naslovov, nasprotnih strank in izpostavljenosti borz, povezanih z Iranom. Ta poteza prav tako pomeni večje tveganje za subjekte zunaj ZDA, ki omogočajo pomembne transakcije, v katere so vključene navedene platforme.
Ta uvrstitev sledi burni dobi za Nobitex. Borza je junija 2025 utrpela izkoriščanje v vrednosti približno 90 milijonov dolarjev, kar je pomenilo še en pomemben dogodek v iranskem kriptosistemskem ekosistemu.
Nobitex velja za največjo platformo za digitalna sredstva v Iranu in osrednje središče za kriptovalutne dejavnosti v državi, ki služi kot vstopna točka za maloprodajo ter kot mesto za čezmejni prenos vrednosti zunaj tradicionalnih bančnih kanalov.
Za trgovce in ekipe za skladnost je sporočilo jasno: izpostavljenost iranskih borz je zdaj bolj vidna, lažje iskati in bolj verjetno, da bo pritegnila pozornost organov pregona.
