Skupina, ki je povezana s pošiljkami kokaina v obsegu več kot 6,5 tone v Evropo prek pristanišča v Riu de Janeiru, je za prikrivanje drog uporabljala vreče kave in cementa. Denar, pridobljen s temi prodajami, je bil pran prek navideznih družb, vključno s prodajnimi saloni luksuznih avtomobilov in kriptovalutami.
Operacija »Commodity«: brazilska policija razbila mrežo za pranje denarja iz kokaina in kriptovalut v vrednosti 196 milijonov dolarjev
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Brazilija je razbila mrežo preprodajalcev, ki je od leta 2021 v Evropo prevozila več kot 6,5 tone kokaina.
- Operacija »Commodity« je privedla do 13 aretacij in zamrznitve skoraj 196 milijonov dolarjev nezakonitega premoženja.
- Kriminalci so prek prodajnih salonov luksuznih avtomobilov in navideznih družb prali denar iz trgovanja z drogami prek kriptovalut.
Operacija »Commodity« razbila mrežo za pranje denarja iz trgovanja s 6,5 tonami kokaina v Braziliji
Zvezna policija v Braziliji je ukrepala proti odmevni mreži za trgovanje z drogami, ki je s pomočjo kriptovalut prala sredstva, pridobljena z izvozom drog v Evropo.
V četrtek je brazilska zvezna policija objavila rezultate operacije »Commodity«, s katero je prekinila dejavnosti skupine, ki je prek pristanišča v Riu de Janeiru tihotapila kokain, skrit v pošiljkah kave, cementa in malte, namenjenih predvsem v Evropo, pri čemer je uporabljala logistično mrežo, ki je zajemala Južno Ameriko, Evropo in Azijo.
Preiskave kažejo, da je skupina od leta 2021 v različne evropske države, vključno s Francijo, Belgijo, Nemčijo, Slovenijo in Španijo, preusmerila več kot 6,5 tone kokaina.
Med operacijo, ki je zajemala ukrepe v São Paulu, Minas Geraisu, Santa Catarini in Espírito Santu, je bilo izvedenih 13 preventivnih aretacij in 44 preiskav ter zasegov, sodišča pa so odredila zaseg premoženja in zamrznitev premoženja v višini do 1 milijarde realov (skoraj 196 milijonov dolarjev). Na enem od teh krajev je izbruhnila strelska izmenjava, pri čemer je osumljenec umrl zaradi strelnih ran, ko se je upiral.
Skupina je imela povezave z organizacijama Primeiro Comando da Capital (PCC) in Comando Vermelho (CV), dvema kriminalnima organizacijama, ki ju je Trumpova administracija uvrstila na seznam posebej določenih globalnih teroristov (SDGT) in ki sta bili že prej cilj operacije »Exchange«, v okviru katere je bila v začetku tega meseca razbita mreža za pranje denarja s kriptovalutami v vrednosti 2 milijard dolarjev.
Policija je navedla, da je bil del operacije tudi trgovec z luksuznimi avtomobili v širšem območju São Paula, ki je ponujal vozila znamk Ferrari, Porsche, Corvette in Land Rover; ta je prek navideznih družb pral prihodke iz prometa z drogami s pomočjo kriptovalut.
Prek teh navideznih družb so izvajalci izdajali račune brez spremne dokumentacije, s čimer so ta sredstva vnašali v brazilski finančni sistem ter izkoriščali kriptovalute za prikrivanje in zamegljevanje svojih transakcij.
»Osumljenci bodo v obsegu svoje odgovornosti odgovarjali za kazniva dejanja mednarodne kriminalne organizacije, mednarodnega prometa z drogami in pranja denarja, ne da bi to vplivalo na morebitna druga kazniva dejanja, ki bi se lahko razkrila v teku preiskav,« je zaključila zvezna policija.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
