Brazilski policisti so aretirali pevce, povezane z mrežo za pranje denarja iz kriptovalut v vrednosti 320 milijonov dolarjev

Ključne ugotovitve:

• Zvezna policija je aretirala MC Ryan SP v okviru preiskave mreže za pranje denarja v kriptovalutah v vrednosti 320 milijonov dolarjev, osumljenci pa bodo kmalu obtoženi.
• Operacija Narco Fluxo je razbila mrežo za pranje kriptovalut v vrednosti 320 milijonov dolarjev v 8 zveznih državah in zasegla premoženje, ki bo verjetno uporabljeno za odškodnino žrtvam.
• Novembra je Fernando Haddad opozoril, da se bo Brazilija v prihodnje vse bolj osredotočala na preprečevanje nezakonitih tokov kriptovalut.

Operacija Narco Fluxo razbila mrežo za pranje denarja v kriptovalutah v vrednosti 320 milijonov dolarjev

Brazilija nadaljuje boj proti kriminalu s kriptovalutami in je zaključila še eno veliko operacijo za omejitev nezakonite uporabe digitalnih sredstev.

Po poročanju lokalnih medijev je zvezna policija v okviru operacije Narco Fluxo, odmevne operacije, ki je razbila domnevno mrežo za pranje denarja s kriptovalutami, ki je obdelovala velike zneske denarja, aretirala MC Ryana SP in MC Poze do Rodo, dva priljubljena pevca funka.

Raphael Sousa Oliveira, še en vplivnež z več kot 27 milijoni sledilcev na Instagramu, je bil prav tako aretiran med racijami, vendar njegova vloga v skupini za pranje denarja ni bila razkrita.

Operacija je vključevala izvršitev 45 nalogov za preiskavo in zaseg ter je privedla do 39 začasnih aretacij v 8 zveznih državah (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás in Zvezni okraj). V operaciji Narco Fluxo je sodelovalo več kot 200 policistov, kar priča o velikosti in obsegu dogodka.

Brazilijska zvezna policija je izjavila:

„Preiskave kažejo, da so vpleteni uporabljali sistem za prikrivanje in zamaskiranje premoženja, vključno z visokovrednimi finančnimi operacijami, prevozom gotovine in transakcijami s kriptovalutami. Finančni obseg, ki ga je skupina premaknila, presega 1,6 milijarde realov (320 milijonov dolarjev).“

Operacija Narco Fluxo je vključevala tudi zaseg sredstev, povezanih z operacijo pranja denarja, s ciljem ustaviti nezakonite dejavnosti in pripraviti morebitno odškodnino za stranke, ki jih je ta pobuda prizadela.

Nazadnje je policija poročala, da bi vsem vpletenim osebam lahko grozile obtožbe zaradi kriminalnega združevanja, pranja denarja in davčne utaje.

Novembra je nekdanji finančni minister Fernando Haddad poudaril, da se bodo oblasti osredotočile na boj proti nezakoniti uporabi kriptovalutnih sredstev s strani kriminalnih organizacij, pri čemer bodo v ta namen uporabile brazilsko zvezno davčno upravo.