V operaciji z imenom »Exchange« je sodelovalo več kot 50 policistov, ki so v zvezni državi São Paulo izvršili 13 nalogov za preiskavo in zaseg ter 11 nalogov za začasni pripor. Organizacija je uporabljala kriptovalute za pranje nezakonitih sredstev, povezanih z organizacijo Primeiro Comando da Capital (PCC).
Brazilijska zvezna policija je razbila mrežo za pranje denarja s kriptovalutami v vrednosti 2 milijard dolarjev, povezano s kartelom PCC
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Brazilijska policija je sprožila operacijo »Exchange« in razbila mrežo PCC, ki je prek kriptovalut prala 2 milijardi dolarjev.
- Nekoordinirana uvrstitev na seznam ameriškega urada OFAC je povzročila uhajanje informacij o raciji, zaradi česar je ključnemu osumljencu za pranje denarja uspelo pobegniti.
- Oblasti so v São Paulu izvršile 24 nalogov in prijele enega osumljenca, povezanega z mrežo na Floridi.
Brazilija razbila mrežo za pranje denarja s kriptovalutami, povezano s PCC
Braziljska zvezna policija je v petek sprožila operacijo »Exchange«, usmerjeno proti odmevni kriminalni organizaciji, povezani z brazilsko organizacijo »Primeiro Comando da Capital« (PCC), ki je uvrščena na seznam posebej določenih globalnih terorističnih organizacij (SDGT) in je uporabljala kriptovalute ter gotovino za pranje nezakonitih sredstev ter njihov prenos iz Floride v Brazilijo.
Operacija, v kateri je sodelovalo 50 policistov, je vključevala izvršitev 13 nalogov za preiskavo in zaseg ter 11 nalogov za začasni pripor na lokacijah v zvezni državi São Paulo.
Po poročanju lokalnih medijev je policija sporočila, da je organizacija uporabljala »strukturiran sistem za premikanje sredstev prek nezakonitih prenosov kriptovalut in prevoza gotovine«.
Oblasti so ocenile, da so ti kriminalci s tem sistemom oprali skoraj 2 milijardi dolarjev s prepletanjem transakcij med uporabniki, velikih bančnih transakcij in gotovine. Kljub temu ni bila identificirana nobena borza, ki bi bila vpletena v ta sistem, saj preiskave še potekajo.
1. julija sta bila Victor Henrique de Oliveira Shimada in Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dva osumljenca članstva v tej organizaciji, skupaj s tremi brazilskimi podjetji in enim portugalskim podjetjem uvrščena na seznam Urada za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) zaradi povezav s PCC.
Takrat je ameriško ministrstvo za finance izjavilo, da je bil Shimada »ključna vez« za te operacije. Shimada je pomagal pri pranju »več kot 30 milijonov dolarjev nezakonitih prihodkov, ustvarjenih v več mestih v Združenih državah Amerike in njihovi okolici, pri čemer je v imenu PCC uporabil kriptovalute za prenos sredstev nazaj v Brazilijo«, je trdil urad.
Medtem ko je bil Nunes Henrique de Oliveira aretiran, je Shimada zdaj na begu. Šef zvezne policije Andrei Rodrigues je opozoril na pomanjkanje usklajevanja med uvrstitvijo na seznam OFAC in operacijo »Exchange«, pri čemer je razkril, da je morala policija te naloge za prijetje izvršiti prej, kot je bilo prvotno načrtovano.
»Pravzaprav, če te uvrstitve ne bi bilo, bi bil izid morda drugačen in bi lahko to osebo našli. Naša preiskava je utrpela škodo,« je izjavil na novinarski konferenci.
Trumpova administracija je maja PCC in Comando Vermelho uvrstila na seznam SDGT, saj je državni sekretar Marco Rubio izjavil, da ti dve skupini »vodita tisoče članov in sta organizirali brutalne napade na brazilske policiste, javne uradnike in civiliste.«
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
