V preiskavi, ki poteka od leta 2024, je bila odkrita 18-članska skupina za pranje denarja, ki je z uporabo več bančnih računov, navideznih podjetij in nakazil v kriptovalutah prala sredstva, pridobljena z nezakonitimi dejavnostmi venezuelske skupine »Tren de Aragua«.
Čile razbil mrežo za pranje denarja iz kriptovalut v vrednosti 88 milijonov dolarjev, povezano s kartelom Tren de Aragua, proti kateremu so uvedene sankcije
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Čile je aretiral 18 oseb v zvezi z mrežo za pranje denarja v kriptovalutah v vrednosti 88 milijonov dolarjev, ki je neposredno povezana z gangom Tren de Aragua.
- Juan Carlos Pérez Asencio je od leta 2019 prek banke Banco Santander odprl več računov, s čimer je ogrozil varnost bančnega sistema.
- Hector Barros je zamrznil 140 računov in zasegel 300.000 dolarjev ter kazensko preganjal 18 osumljencev, da bi onesposobil premoženje tolpe.
Čile razbil skupino za pranje denarja v kriptovalutah v vrednosti 88 milijonov dolarjev, povezano z Tren de Aragua
Dveletna preiskava je privedla do aretacije 18 oseb, ki so vodile shemo, vključujočo kriptovalutna sredstva za pranje denarja iz nezakonitih dejavnosti venezuelske tolpe Tren de Aragua v Čilu.
Operacija, ki so jo v torek izvedli čilska policija in južno tožilstvo, je potekala v treh regijah države in razkrila zapleteno mrežo bančnih računov, nezakonitih podjetij in nakazil v kriptovalutah.
Juan Carlos Pérez Asencio, venezuelski državljan, ki je od leta 2019 deloval kot izvršni direktor za izterjavo pri Banco Santander, je imel pomembno vlogo pri zagotavljanju orodij skupini za učinkovito izvajanje njenih dejavnosti.
Lokalna poročila so navajala, da je Pérez Asencio za skupino odprl več bančnih računov, kar ji je omogočilo izvajanje velikih transakcij, katerih sredstva so izvirala iz prometa z drogami, izsiljevanja, prostitucije in ugrabitev.
Héctor Barros, tožilec, zadolžen za primer, je izjavil, da je skupina oprala več kot 88 milijonov dolarjev, in dodal, da gre za »eden največjih primerov pranja denarja, ki smo jih videli v naši državi, povezanih s Tren de Aragua«. »Rekel bi, da smo jih prvič udarili tam, kjer jih najbolj boli: v njihova sredstva,« je dodal.
Barros je pojasnil, da so ta sredstva »zapustila našo državo prek podjetij za kriptovalute in se odpravila v druge države«. Med akcijo je bilo zamrznjenih več kot 140 bančnih računov, skupini pa je bilo zaseženih 300.000 dolarjev.
Akcija sledi drugi odmevni operaciji, izvedeni julija, ko so čilske oblasti razbile tudi skupino z imenom »Tren del Mar«. Takrat je bilo aretiranih 52 oseb zaradi uporabe bančnih računov in kriptovalut za pranje približno 13,5 milijona dolarjev ter prenosa teh sredstev v Venezuelo, Kolumbijo, ZDA, Paragvaj, Mehiko, Španijo in Argentino.
Tren de Aragua, mednarodna kriminalna skupina venezuelskega porekla, je bila leta 2024 sankcionirana s strani Urada ZDA za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC). Urad je navedel, da je skupina »prodrla v lokalne kriminalne kroge v Južni Ameriki, vzpostavila mednarodne finančne operacije, prala denar prek kriptovalut in vzpostavila vezi z organizacijo Primeiro Comando da Capital (PCC), proti kateri so ZDA uvedle sankcije«.
