Po poročanju lokalnih medijev je bila kitajska organizacija, ki je v ZDA izvažala predhodne sestavine za proizvodnjo fentanila, vpletena tudi v milijonsko prevaro s kriptovalutami na Japonskem. Skupina je izdala žeton, povezan z domeno, podobno japonski storitvi za hitra plačila, in tako oškodovala žrtve za milijone dolarjev.
Prevara »Zksync.jp«: Kako je mreža za tihotapljenje fentanila opeharila vlagatelje v kriptovalute na Japonskem
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Nikkei je ugotovil, da je prevara z zksync.jp ukradla več sto milijonov jenov, s čimer je povezala japonsko kriptovalutno prevaro s trgi z drogami.
- Ker je bilo odkritih več kot 120 prenosov, bo podjetje Hubei Amarvel Biotech zdaj pod drobnogledom zaradi povezav z nezakonitim trgom z drogami.
- ZDA ponujajo 5 milijonov dolarjev za vodjo podjetja Wuhan Yuangcheng, medtem ko se DEA zdaj osredotoča na japonske trge za tranzit.
Kitajska mreža za trgovanje s fentanilom povezana s kriptovalutnim žetonom v Japonski
Mreže za trgovanje z drogami so vse bolj povezane s kriptovalutnimi prevarami, tudi kot stranska dejavnost, ki dopolnjuje njihove glavne nezakonite dejavnosti.
Lokalna poročila kažejo, da je kriminalna skupina, ki je domnevno izvažala predhodne sestavine fentanila iz Kitajske v Ameriko, bila vpletena tudi v kriptovalutno prevaro na Japonskem, v katero je bilo vpletenih številnih žrtev.
Po preiskavi časopisa Nikkei je skupina izdala goljufiv token z imenom zksync.jp, pri čemer je izkoristila ugled japonske internetne domene in podobnost te domene z obstoječim plačilnim sistemom kot vabo, da bi nič hudega sluteče uporabnike prepričala v vlaganje v svojo platformo.
Skupina je v Japonski uporabila prikrivno podjetje z imenom Firsky, ki je bilo povezano s kitajskim proizvajalcem kemikalij Hubei Amarvel Biotech, katerega dva vodstvena delavca sta bila lani v ZDA obsojena zaradi tesnih povezav s kitajskimi narkobaroni.
Izgube, ki so jih prijavile žrtve, so znašale več sto milijonov jenov oziroma več milijonov dolarjev.
Ta dejavnost bi lahko bila uporabljena za pranje denarja, pridobljenega s prodajo, povezano s fentanilom, saj je podjetje Amarvel, ki je bilo matično podjetje podjetja Firsky, pogosto izvajalo prenose kriptovalut s kitajskimi skupinami, vpletenimi v finančne goljufije.
Odkritih je bilo več kot 120 takih prenosov, ki povezujejo organizacijo s skupino »Wuhan Yuangcheng«, katere vodjo je ameriško zunanje ministrstvo označilo za »enega najbolj plodnih dobaviteljev anaboličnih steroidov na svetu«, ki je v ZDA izvažal tudi predhodne sestavine za proizvodnjo fentanila. Ministrstvo ponuja nagrado v višini do 5 milijonov dolarjev za informacije, ki bodo pripeljale do njegovega prijetja.
Japonska služi kot prekladalno območje za organizacije, ki se ukvarjajo s prometom z drogami in izkoriščajo manj strogo nadzorovanje komercialnih pošiljk v Ameriko v primerjavi s pošiljkami iz Kitajske, pravi David King, posebni agent, odgovoren za azijsko-pacifiško divizijo DEA.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
