Objava je bila podana med 8. vrhom EU-Mehika, na katerem sta Mehika in EU podpisali trgovinski sporazum z namenom zmanjšati odvisnost od ZDA. Obe vladi se bosta osredotočili na sodelovanje pri omejevanju tovrstnih nezakonitih dejavnosti, povezanih s kriptovalutami.
Mehika in EU združujeta moči v boju proti globalnemu pranju denarja s kriptovalutami
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Po sklenitvi sporazuma v vrednosti 5 milijard evrov bosta Mehika in EU sodelovali pri omejevanju globalnega pranja denarja s kriptovalutami.
- Pogovori se bodo osredotočili na skupine, kot je kartel Sinaloa, ki uporabljajo kriptovalute za pranje denarja po vsem svetu.
- Obe vladi bosta v prihodnje nadaljevali dialog za obravnavanje groženj, povezanih s kriptovalutami.
Mehika in EU bosta sodelovali pri omejevanju dejavnosti pranja denarja s kriptovalutami
Čeprav se je uporaba kriptovalutnih sredstev in digitalnih valut za pranje denarja iz nezakonitih dejavnosti povečala, se države združujejo, da bi izmenjavale informacije in povečale nadzor nad temi tokovi.
Roberto Velasco Álvarez, mehiški zunanji minister, in Kaja Kallas, podpredsednica Evropske komisije, sta razkrila, da obe državi preučujeta možnosti sodelovanja pri omejevanju dejavnosti pranja denarja s kriptovalutami v obeh jurisdikcijah.
To sta razkrila na novinarski konferenci na 8. vrhu Mehika-EU, kjer sta mehiška predsednica Claudia Sheimbaum in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpisali trgovinski sporazum, ki vključuje 5 milijard evrov naložb v Mehiki.
„Glede varnostnega sodelovanja med Mehiko in Evropsko unijo smo danes razpravljali o tem, kako kriminalne organizacije izvajajo dejavnosti na globalni ravni – kot je pranje denarja – in seveda o zadevah, povezanih z uporabo kriptovalut za tovrstne nezakonite dejavnosti,“ je izjavil Álvarez.
Poleg tega je navedel, da nameravata obe strani „ohraniti dialog in raziskati možnosti za sodelovanje pri soočanju s temi grožnjami in dejavnostmi“.
Sodelovanje med Mehiko in EU je pomembno, saj kartel Sinaloa, ena največjih organizacij za trgovanje z drogami na zahodni polobli, deluje tudi v Evropi.
Maja 2025 sta Europol in francoska nacionalna žandarmerija razbila organizacijo, ki je proizvajala in distribuirala metamfetamin v sodelovanju in s pomočjo kartela Sinaloa. Skupina je za lažje izvajanje nezakonitih finančnih transakcij uporabljala tudi kriptovalute.
Nedavno je ameriški Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) sankcioniral šest posameznikov in dve podjetji zaradi njihove vpletenosti v dejavnosti pranja denarja.
Skupina je po podatkih OFAC prejela velike količine gotovine iz prodaje nezakonitih drog v ZDA in jo zamenjala za kriptovalute, ki so bile poslane kartelu Sinaloa v Mehiki.
Julija 2025 je DEA zasegla tudi 10 milijard dolarjev v kriptovalutah, povezanih z dejavnostmi kartela.
ZDA uvedejo sankcije proti mreži kartela Sinaloa zaradi pranja denarja iz prometa z drogami prek kriptovalut
Preberite več o nedavnih sankcijah, ki jih je ameriška vlada uvedla proti osebam, ki pranje denarja za kartel Sinaloa. Preberite podrobnosti. read more.
Preberi zdaj
ZDA uvedejo sankcije proti mreži kartela Sinaloa zaradi pranja denarja iz prometa z drogami prek kriptovalut
Preberite več o nedavnih sankcijah, ki jih je ameriška vlada uvedla proti osebam, ki pranje denarja za kartel Sinaloa. Preberite podrobnosti. read more.
Preberi zdajZDA uvedejo sankcije proti mreži kartela Sinaloa zaradi pranja denarja iz prometa z drogami prek kriptovalut
Preberi zdajPreberite več o nedavnih sankcijah, ki jih je ameriška vlada uvedla proti osebam, ki pranje denarja za kartel Sinaloa. Preberite podrobnosti. read more.
