DEA veteran obtožen izdaje, pranja denarja kartela prek kriptovalut

Obtožbe o finančni in materialni podpori

Nekdanji višji agent Uprave za boj proti mamilom (DEA), ki je nekoč nadzoroval finančne operacije agencije, je bil obtožen zarote za pranje milijonov dolarjev iz prihodkov od drog za mehiški kartel Jalisco New Generation (CJNG), po navedbah zveznih tožilcev v Manhattnu.

Paul Campo, ki je pri DEA deloval 25 let in se povzpel do namestnika načelnika pisarne za finančne operacije, je obtožen pranja 750.000 dolarjev gotovine kartela z pretvorbo v kriptovalute in dogovorom za pranje dodatnih 12 milijonov dolarjev. Tožilci pravijo, da je Campo prav tako omogočil plačilo za 220 kilogramov kokaina, vrednega približno 5 milijonov dolarjev, medtem ko se je hvalil s svojimi preteklimi izkušnjami pri uveljavljanju zakonov.

Campo je skupaj s soobtoženim Robertom Sensijem domnevno srečal z zaupanja vrednim virom, ki je deloval kot operativec CJNG, konec leta 2024. Obtožnica opisuje, kako sta dva moška ponudila kanaliziranje denarja kartela skozi naložbe v nepremičnine, svetovanje pri proizvodnji fentalina in celo raziskovanje možnosti nabave vojaških orožij in dronov za kartel.

“Kako je navedeno, sta Paul Campo in Robert Sensi zarotovala za pomoč CJNG, enemu najbolj zloglasnih mehiških kartelov, ki je odgovoren za nešteto smrtnih žrtev zaradi nasilja in trgovine z drogami v ZDA in Mehiki,” je dejal zvezni tožilec Jay Clayton. “S sodelovanjem v tej shemi je Campo izdal poslanstvo, ki mu je bilo zaupano v njegovi 25-letni karieri pri DEA. CJNG je nasilno in korumpirano kriminalno podjetje, ki ga prebivalci New Yorka želijo uničiti.”

Administrator DEA Terrance C. Cole je poudaril resnost obtožb: “Obtožnica nekdanjega specialnega agenta Paula Campa pošilja močno sporočilo: tisti, ki izdajo javno zaupanje — v preteklosti ali sedanjosti — bodo poklicani na odgovornost v največji možni meri zakona. Ne bomo gledali stran samo zato, ker je nekdo nosil to značko. Za takšno izdajstvo ni tolerance in ne opravičila.”

Obtožbe in prejšnja kariera

Campova kariera je vključevala visokoprofilne naloge v New Yorku, Rimu in Milanu, pa tudi vodstvene vloge v kongresnih zadevah in finančnih operacijah DEA. Zastopal je agencijo pred Kongresom, finančnim ministrstvom in mednarodnimi organizacijami, kot sta Interpol in delovna skupina za finančne ukrepe (FATF).

Zdaj pa tožilci pravijo, da je ista strokovnost, ki jo je nekoč uporabljal za boj proti pranju denarja, preusmerjena v pomoč enemu najbolj nasilnih kartelov na svetu. Campo se sooča z obtožbami o narco-teroristični zaroti, zaroti za distribucijo mamil, zaroti za zagotavljanje materialne podpore teroristični organizaciji in zaroti za pranje denarja.

Če bo spoznan za krivega, lahko Campo preživi desetletja v zaporu.

Pogosta vprašanja ❓

• Kdo je Paul Campo? Nekdanji uradnik DEA, ki je nadzoroval finančne operacije in kasneje vodil svetovalno podjetje.
• Kakšne obtožbe so proti njemu? Campo je obtožen narco-terorizma, trgovine z drogami, materialne podpore kartelu in pranja denarja.
• Kateri kartel je bil vpleten? Tožilci pravijo, da je Campo zarotoval z mehiškim CJNG, nasilnim kartelom, dejavno v ZDA in v tujini.
• Kakšen je globalni učinek? Oblasti opozarjajo, da primer izpostavlja tveganja financiranja kartelov čez mejo in potrebo po močnejšem nadzoru po vsem svetu.