Največji javno razkrit nakup tokenov s strani podjetja World Liberty Financial je povezan s kitajskim poslovnežem, proti kateremu v Združenem kraljestvu poteka preiskava zaradi pranja denarja, poroča New York Times, pri čemer je do 75 milijonov dolarjev priteklo k družini Trump in subjektom, povezanim z Witkoffom.
NYT: WLFI, ki ga podpira Trump, je prejel 100 milijonov dolarjev od osumljenca za pranje denarja
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Fundacija Aqua1 je 26. junija kupila za 100 milijonov dolarjev tokenov WLFI, poroča New York Times.
- Fundacija Aqua1 je povezana z Gurenom »Bobbym« Zhoujem, ki je bil leta 2021 v Veliki Britaniji aretiran zaradi suma pranja denarja.
- Septembra 2025 sta bila obtožena dva od Zhoujevih zaposlenih; njihovo sojenje je predvideno za leto 2028.
Doslej največji nakup WLFI
New York Times je poročal, da 100-milijonska naložba v upravne žetone WLFI podjetja World Liberty Financial, ki je doslej največji posamični javno razkrit nakup tega žetona, izhaja iz Guren »Bobby« Zhouja, kitajskega poslovneža, proti kateremu britanski organi pregona trenutno vodijo preiskavo zaradi pranja denarja.
Nakup je bil opravljen 26. junija prek fundacije Aqua1 s sedežem v Združenih arabskih emiratih, o čemer je poročal Bitcoin.com News ob sklenitvi posla, pri čemer je Aqua1 predstavil kot takrat največjega posameznega vlagatelja v WLFI. Kar takrat še ni bilo znano, danes pa je v središču poročanja časopisa NYT, je to, kdo je stal za kapitalom fundacije Aqua1.
Od 100 milijonov dolarjev je bilo do 75 milijonov dolarjev namenjenih subjektom, ki jih nadzira družina Trump, ter povezanim podjetjem soustanovitelja podjetja World Liberty Financial, Zacha Witkoffa. World Liberty Financial, ki je bil ustanovljen leta 2024 kot projekt decentraliziranih financ (DeFi), ki povezuje tradicionalne finance s sistemi, temelječimi na tehnologiji blockchain, sta soustanovili družina Trump in družina Witkoff, pri čemer je družina Trump v skladu s strukturo tokenov projekta upravičena do 75 % vseh prihodkov od prodaje tokenov WLFI. Token WLFI zagotavljajo pravice do upravljanja in glasovanja, ne pa lastniškega deleža v podjetju.
Kdo je Bobby Zhou
Zhou je bil marca 2021 v Združenem kraljestvu aretiran zaradi suma pranja denarja. V zapisniku britanskega sodišča, vloženem lani novembra, je bil obtožen, da je skupaj s petimi drugimi osebami sodeloval v operaciji pranja denarja, ki sega v leto 2019. Septembra 2025 sta bila obtožena dva dolgoletna Zhoujeva zaposlena, eden od njiju pa se je od takrat priznal za krivega; sojenje obtoženim je predvideno za leto 2028.
Britanski uradniki so potrdili, da preiskava proti Zhouju konec julija 2026 še vedno poteka. Poleg tega so kitajska sodišča izdala civilne sodbe proti Zhouju v skupni višini približno 19,4 milijona juanov, kar znaša okoli 2,4 milijona dolarjev, zaradi neplačanih posojil. Kljub temu Zhou zaenkrat še ni bil uradno obtožen nobenega kaznivega dejanja.
Nazadnje je treba omeniti, da se je Zhou v Dubaju sestal z Ericom Trumpom, da bi razpravljala o naložbi, in svojo vpletenost opisal kot sodelovanje v »kripto podjetju Trumpove družine«. Vir 100 milijonov dolarjev, ki jih je podjetje Aqua1 uporabilo za nakup deleža v WLFI, ostaja nejasen, poročilo pa navaja, da niso bili objavljeni nobeni dokazi, ki bi povezovali konkretna sredstva, uporabljena pri nakupu, s kakršno koli dejavnostjo pranja denarja.
Vzorec pritoka tujega kapitala v WLFI
To ni prvič, da je naložba v WLFI, povezana s tujino, pritegnila pozornost, saj je senatorka Elizabeth Warren v začetku tega leta pozvala finančnega ministra Scotta Bessenta, naj zaradi pomislekov glede nacionalne varnosti pregleda ločen, večji posel WLFI v vrednosti 500 milijonov dolarjev, potem ko je investicijski subjekt, povezan z Združenimi arabskimi emirati, tik pred Trumpovo inavguracijo pridobil 49-odstotni delež v projektu.
Tudi ta prejšnja transakcija je že sprožila preiskavo posebnega odbora predstavniškega doma. Niti World Liberty Financial, niti Eric Trump, niti Zach Witkoff niso izdali javne izjave v odgovor na poročanje časopisa Times o Zhoujevem ozadju. Podjetje je že prej izjavilo, da je prodaja njihovih tokenov v skladu z veljavnimi zahtevami glede razkritja informacij.
V vsakem primeru se s tem razkritjem podaljšuje naraščajoči seznam vprašanj o postopkih skrbnega pregleda v okviru zbiranja sredstev podjetja WLFI, ki je s prodajo tokenov (doma in v tujini) že zbralo več sto milijonov dolarjev. Glede na to, da preiskava proti Zhouju v Združenem kraljestvu še vedno poteka, kazenski proces proti njegovim sodelavcem pa je predviden šele leta 2028, se zadeva verjetno ne bo hitro razrešila.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
