Tribunal de Taiwan condena líder da fraude da Cointhink a 22 anos de prisão após esquema envolvendo USDT afetar 1.539 pessoas

Credenciais falsas exploraram as vítimas

O mentor de um grande esquema de criptomoedas que operava sob o nome de Cointhink Technology foi condenado a 22 anos de prisão depois que uma rede defraudou mais de 1.500 investidores, roubando mais de US$ 37,14 milhões (NT$ 1,2 bilhão). O Tribunal Distrital de Shilin proferiu, em 20 de julho, a sentença contra o principal suspeito, identificado apenas pelo sobrenome, Shih.

No total, 14 indivíduos foram indiciados em conexão com a operação criminosa, sob acusações que incluíam violação da Lei de Prevenção de Crimes de Fraude. De acordo com uma investigação liderada pelo Ministério Público do Distrito de Shilin, o grupo fraudulento atraía investidores anunciando falsamente a Cointhink Technology como “a única plataforma autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira” em Taiwan.

Operando em conjunto com membros de gangues organizadas, o grupo direcionava as vítimas por meio de uma rede de grupos de investimento falsos. Os membros da quadrilha orientavam as vítimas a comprar os tokens Tether com dinheiro físico, que era então sistematicamente lavado. Os promotores revelaram que o grupo converteu o dinheiro ilícito em dólares americanos e o transferiu para contas no exterior a fim de ocultar o rastro documental.

Em uma camada secundária do esquema, as vítimas eram instruídas a transferir seus tokens USDT existentes para carteiras digitais “frias” designadas. A quadrilha então movimentava a criptomoeda por meio de transferências em múltiplas camadas para criar “pontos de ruptura” intencionais, impedindo efetivamente o rastreamento pelas autoridades e ocultando a origem dos recursos.

Dados divulgados pelos promotores mostraram que, entre janeiro de 2014 e abril de 2015, a quadrilha administrou um enorme canal de lavagem de dinheiro, movimentando mais de US$ 71,3 milhões em volume total. No total, 1.539 pessoas foram vítimas da operação.

A acusação contra Shih, que ainda pode recorrer da sentença, e seus 13 co-conspiradores foi inicialmente apresentada em agosto passado pela Promotoria do Distrito de Shih-chung, que solicitou ativamente o confisco total de todos os ganhos ilícitos.

Embora os promotores tenham recomendado inicialmente uma pena combinada de 25 anos de prisão, o Tribunal Distrital de Shilin acabou por fixar a sentença em 22 anos.