A Tether congela US$ 344 milhões em USDT em cooperação com o OFAC e as autoridades policiais dos EUA

Pontos principais:

• A Tether congelou US$ 344 milhões em USDT em 23 de abril de 2026, em coordenação com o OFAC e as autoridades policiais dos EUA.
• A Tether já prestou apoio em mais de 2.300 casos globais, congelando US$ 4,4 bilhões em ativos, incluindo US$ 2,1 bilhões vinculados a agências dos EUA.
• O CEO Paolo Ardoino sinalizou que a Tether continuará com o monitoramento em tempo real e a coordenação direta com as autoridades policiais daqui para frente.

Tether bloqueia US$ 344 milhões em fundos de stablecoins ligados à evasão de sanções e redes criminosas

A emissora de stablecoins informou na quinta-feira que o congelamento foi executado após investigadores identificarem as carteiras e sinalizá-las por evasão de sanções, atividade de redes criminosas ou outro uso ilícito. A Tether agiu para restringir os ativos antes que os fundos pudessem ser transferidos adiante.

A ação foi coordenada com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e várias agências de aplicação da lei dos EUA. A Tether afirmou que segue as diretrizes do OFAC relativas à Lista de Cidadãos Especialmente Designados e mantém uma política de tolerância zero em relação ao uso criminoso de seus produtos.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, abordou a ação diretamente. “O USDT não é um porto seguro para atividades ilícitas”, disse Ardoino. “Quando são identificadas ligações credíveis com entidades sancionadas ou redes criminosas, agimos de forma imediata e decisiva.”

Ardoino apontou a infraestrutura pública de blockchain como uma ferramenta central de fiscalização. As transações podem ser rastreadas, as carteiras podem ser sinalizadas e os ativos podem ser congelados antes que os fundos sejam movimentados novamente. Essa visibilidade oferece aos investigadores algo que o dinheiro tradicional não pode oferecer.

A Tether informou que atualmente trabalha com mais de 340 órgãos de aplicação da lei em 65 países. Essa cooperação contribuiu para mais de 2.300 casos globalmente, incluindo mais de 1.200 relacionados às autoridades dos EUA.

Juntos, esses casos resultaram no congelamento de mais de US$ 4,4 bilhões em ativos, com mais de US$ 2,1 bilhões diretamente ligados às autoridades americanas.

O congelamento de 23 de abril se encaixa em um padrão mais amplo de coordenação entre a Tether e investigadores federais. O Departamento de Justiça dos EUA reconheceu anteriormente o apoio da Tether em duas ações de fiscalização distintas envolvendo fraudes do tipo “pig butchering”, que resultaram em apreensões de quase US$ 61 milhões e aproximadamente US$ 225 milhões, respectivamente.

A Tether afirmou que seu modelo se concentra no monitoramento em tempo real e na coordenação direta com investigadores durante casos em andamento. A empresa descreveu essa abordagem como diferente das plataformas que respondem somente após os fundos já terem sido distribuídos.

Ardoino afirmou que plataformas que não agem rapidamente expõem os usuários, minam a confiança e permitem que a aplicação da lei seja prejudicada. A resposta da Tether à ação de abril reflete sua posição declarada de que a empresa assume a responsabilidade como uma das maiores emissoras de stablecoins operando no mercado.

O congelamento se soma a um histórico crescente de ações de aplicação da lei baseadas em blockchain realizadas com a cooperação dos emissores. Além disso, a notícia segue o recente hack da KelpDAO e a violação do Drift Protocol. Os ativos digitais em redes públicas provaram ser rastreáveis e recuperáveis quando emissores e agências se coordenam em tempo real.