Repressão às criptomoedas na Coreia do Sul resulta em sentença de 15 anos para o CEO da Delio

Tribunal conclui que ativos dos clientes foram desviados

De acordo com reportagens locais, o Tribunal Distrital do Sul de Seul proferiu a sentença em 13 de agosto e ordenou a prisão imediata de Jeong, citando o risco de que ele pudesse fugir. O Ministério Público havia pedido uma pena de 20 anos de prisão.

O tribunal considerou Jeong culpado de desviar cerca de 70 bilhões de won, ou US$ 49,2 milhões, em ativos de clientes. Também o condenou por apresentar documentos falsos ao registrar a Delio como prestadora de serviços de ativos virtuais, uma categoria reconhecida pelo governo para empresas do setor de criptomoedas.

Um relatório de uma empresa de contabilidade apresentado para o registro superestimou os ativos em criptomoedas da Delio em cerca de 47,6 bilhões de won, ou US$ 34 milhões, segundo o tribunal. Os juízes afirmaram que Jeong obteve a licença da empresa de forma desonesta e promoveu serviços que a Delio não tinha capacidade para oferecer.

Congelamento de saques deixou usuários sem acesso

A Delio operava como uma empresa de depósito e empréstimo de criptomoedas, promovendo-se como um banco de ativos digitais. Os clientes depositavam bitcoin, ethereum e outros ativos criptográficos em troca do pagamento de juros.

Os problemas da empresa vieram a público em junho de 2023, quando ela congelou abruptamente os saques dos clientes. Milhares de usuários não conseguiram mais acessar os ativos que haviam confiado à plataforma.

A suspensão ocorreu durante uma crise mais ampla que atingiu as empresas de empréstimos em criptomoedas. A Delio havia depositado os ativos dos clientes junto a contrapartes externas que sofreram perdas relacionadas ao colapso da corretora de criptomoedas FTX, em 2022. A Haru Invest, outra plataforma sul-coreana de rendimento, também suspendeu depósitos e saques por volta dessa época.

Decisão sobre busca ilegal enfraqueceu processo mais amplo

Uma reportagem da Newsis observa que Jeong foi absolvido de uma acusação mais ampla envolvendo cerca de 250 bilhões de won, ou US$ 175,6 milhões, de aproximadamente 2.800 clientes. Os juízes determinaram que dados essenciais de um operador de servidor haviam sido obtidos ilegalmente.

Os investigadores não protegeram o direito de Delio de participar da busca nem forneceram uma lista dos itens apreendidos, afirmou o tribunal. Isso significou que o banco de dados e as provas dele derivadas não puderam ser utilizados, enfraquecendo o principal caso da acusação.

Ainda assim, os promotores tinham acusações alternativas envolvendo cerca de 1.100 vítimas e 70 bilhões de won. Essas acusações serviram de base para a condenação. Jeong também foi absolvido de acusações envolvendo 41 vítimas adicionais, pois não foram apresentadas provas de apoio.

Supervisão mais rigorosa das criptomoedas enfrenta um novo teste

A decisão tem importância além do caso Delio, pois a Coreia do Sul tornou mais rigorosa a supervisão das criptomoedas após falências, incluindo as da Terra-Luna e da FTX. A Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 2024, reforçou as regras sobre custódia, transparência e proteção ao consumidor.

A Delio foi declarada insolvente em novembro de 2024, dando início ao processo de liquidação para vender ativos e distribuir recursos aos credores. A recuperação dos depositantes permanece incerta, como costuma acontecer após a falência de plataformas de empréstimos em criptomoedas.

Jeong pode recorrer da decisão. Depositantes, investidores e órgãos reguladores acompanharão o processo de liquidação, qualquer recurso e se o caso levará a um escrutínio mais rigoroso das empresas de criptomoedas que mantêm ativos de clientes.