“Pools de Liquidez” de Cripto Mascaram Esquema Ponzi de US$ 328 Milhões, CEO Preso

Esquema Ponzi de Cripto de US$ 328 milhões exposto: CEO da Goliath Ventures é preso em caso federal de fraude

As autoridades federais continuam a mirar casos de fraude financeira em grande escala em todo os Estados Unidos. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida anunciou em 24 de fevereiro a prisão do CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, sob acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionadas a um suposto esquema de investimento em criptomoedas de US$ 328 milhões.

O anúncio explica:

“O esquema de Delgado envolvia solicitar que vítimas investissem quantias substanciais de dinheiro sob promessas falsas e fraudulentas de retornos mensais gerados por meio de ‘pools de liquidez’ de criptomoedas.”

“As vítimas foram induzidas a dar dinheiro à Goliath por meio de indicações pessoais, materiais de marketing profissionais, eventos de luxo, patrocínios beneficentes e alguns pagamentos mensais de supostos retornos, tudo projetado para estabelecer a credibilidade da Goliath junto aos investidores”, observou o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida. “Com base nessas representações falsas e fraudulentas, a Goliath obteve pelo menos US$ 328 milhões de investidores vítimas.”

Promotores alegam que Delgado, 34 anos, de Apopka, operou a Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm, como um esquema Ponzi de janeiro de 2023 até janeiro de 2026, usando fundos de novos investidores para sustentar a operação, em vez de alocar capital em pools de liquidez de criptomoedas legítimos.

“Embora a Goliath afirmasse que colocaria os fundos dos investidores vítimas em pools de liquidez de criptomoedas, na realidade, os fundos foram usados principalmente para pagar supostos retornos a investidores anteriores, para devolver o principal a investidores que o solicitaram, e para as extravagantes reuniões de negócios da Goliath, festas de fim de ano e acomodações de viagem de luxo”, detalharam ainda as autoridades, acrescentando:

“Com os fundos dos investidores vítimas, Delgado comprou quatro propriedades residenciais, cada uma valendo entre US$ 1,15 milhão e US$ 8,5 milhões … Se condenado em todas as acusações, Delgado enfrenta uma pena máxima de 30 anos em prisão federal.”

O caso foi anunciado pelo Procurador dos Estados Unidos Gregory W. Kehoe e está sendo investigado pelo Internal Revenue Service Criminal Investigation e pelo Homeland Security Investigations. Os promotores enfatizam que uma queixa criminal contém alegações, e o réu é presumido inocente, a menos e até que se prove sua culpa.

FAQ 🧭

• Quais são as principais acusações contra Christopher Alexander Delgado?
  Ele enfrenta acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro ligadas a um suposto esquema de investimento em criptomoedas.
• Quanto dinheiro os promotores alegaram ter sido arrecadado junto aos investidores?
  As autoridades afirmam que a Goliath Ventures obteve pelo menos US$ 328 milhões de investidores vítimas.
• O que os investigadores disseram que os fundos dos investidores foram usados para?
  Os promotores alegam que os fundos foram usados para pagar investidores anteriores e financiar propriedades e eventos de luxo.
• Qual é a penalidade potencial se Delgado for condenado?
  Ele enfrenta uma pena máxima de até 30 anos em prisão federal se condenado em todas as acusações.