EUA extraditam chinês por golpe com criptomoedas de US$ 36,9 mi

Extradição leva Zhao a tribunal da Califórnia

Zheng Zhao, cidadão chinês de 44 anos, foi indiciado no Distrito Central da Califórnia em 23 de outubro, após sua extradição da Holanda. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a extradição de Zhao em conexão com uma suposta fraude de investimentos operada a partir de centros de golpes no Camboja.

A acusação de conspiração para lavagem de dinheiro contra Zhao data de agosto de 2025 e prevê pena máxima de 20 anos de prisão. O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça trabalhou em conjunto com as autoridades holandesas para garantir sua prisão e extradição.

O procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou:

“Essa extradição deve servir de lição para todos aqueles que buscam explorar americanos vulneráveis a partir do exterior.”

Oito co-conspiradores se declararam culpados, incluindo ShengSheng He e Jingliang Su, que admitiram ter conspirado para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença. Eles receberam penas de prisão de 51 meses e 46 meses, respectivamente. O caso de Zhao faz parte da Iniciativa contra Fraudes Cibernéticas da Divisão Criminal.

Fundos das vítimas teriam sido convertidos em USDT

Participantes no exterior teriam abordado vítimas em potencial por meio de interações não solicitadas nas redes sociais, ligações telefônicas, mensagens de texto e serviços de namoro online. Depois de conquistar a confiança delas, promoveram investimentos fraudulentos em ativos digitais por meio de plataformas falsas de negociação de criptomoedas, projetadas para se parecerem com corretoras legítimas.

As vítimas eram informadas de que seus investimentos estavam se valorizando, enquanto os participantes supostamente desviavam seu dinheiro por meio de uma rede financeira transfronteiriça. Os promotores descrevem transferências envolvendo empresas de fachada nos EUA, contas bancárias internacionais e carteiras de ativos digitais. Mais de US$ 36,9 milhões foram transferidos de contas controladas pelos co-conspiradores para uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas.

Zhao e outros participantes supostamente combinaram com o banco para que ele convertesse esses fundos na stablecoin Tether (USDT) e transferisse os tokens para uma carteira de ativos digitais no Camboja. Os co-conspiradores locais, então, transferiram o USDT para líderes de centros regionais de golpes, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Transações em blockchain registradas publicamente podem ajudar os investigadores a rastrear transferências de criptomoedas, explica o FBI. Movimentações para jurisdições estrangeiras podem complicar os esforços para rastrear o dinheiro, especialmente quando as autoridades se deparam com regras fracas de combate à lavagem de dinheiro.

Casos separados têm como alvo redes de golpes no exterior

Autoridades cambojanas extraditaram Chen Zhi, chefe do Prince Group, para a China em janeiro, no âmbito de uma investigação separada. O Prince Group é um grupo empresarial com sede no Camboja que atua em diversos setores. Chen foi acusado de supervisionar uma fraude envolvendo criptomoedas e trabalho forçado.

Autoridades japonesas prenderam separadamente Hu Shi, suposto associado do Prince Group, em Osaka, em junho, sob suspeita de falsificação de registros públicos. A polícia o vinculou ao grupo, que havia sido alvo das autoridades americanas por alegações envolvendo fraude e lavagem de dinheiro.

Uma ação realizada em setembro pela Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes do Departamento de Justiça (DOJ), em colaboração com o Departamento do Tesouro dos EUA, teve como alvo a Xinbi Guarantee, um mercado online em língua chinesa que supostamente conectava operadores a fornecedores que ofereciam sites fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro. As autoridades federais apreenderam aproximadamente US$ 52 milhões em criptomoedas em um único dia, elevando o total acumulado de fundos apreendidos pela Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes para aproximadamente US$ 938 milhões.