EUA congelam US$ 1 bilhão em criptomoedas com avanço de fraudes globais

Apreensões de criptomoedas ultrapassam US$ 1 bilhão à medida que a repressão se amplia

Mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas a fraudes e golpes foram apreendidos, informou a procuradora federal Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, em 27 de outubro. A Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes do Departamento de Justiça ampliou seu alcance global à medida que redes criminosas ligadas à China se espalharam pela África e pela Europa.

Pirro declarou:

“No último ano, a Força-Tarefa lutou arduamente contra os complexos no Sudeste Asiático que facilitavam a atuação desses golpistas, resultando no bloqueio de US$ 1 bilhão em criptomoedas.”

Ela acrescentou: “Minha Força-Tarefa vai se expandir e crescer, e seguirá os golpistas até a África, Índia, Europa e qualquer lugar onde tentem estabelecer suas operações.”

Lançada em novembro de 2025, a Força-Tarefa registrou mais de US$ 580 milhões em congelamentos, apreensões e confisco de criptomoedas nos primeiros três meses. Outras ações incluíram a apreensão de 700 sites fraudulentos de investimento e canais do Telegram que apoiavam os esquemas.

Uma operação realizada em setembro contra a Xinbi Guarantee, um marketplace que supostamente atendia a operadores de golpes, elevou o valor acumulado de criptomoedas retidas para aproximadamente US$ 938 milhões. As retenções restringem o uso ou a transferência de ativos enquanto se aguarda o andamento dos processos judiciais e a possível indenização às vítimas.

No âmbito da ampla repressão, os esforços do setor privado incluíram a remoção, relatada pela Meta, de 17,3 milhões de contas fraudulentas, o compromisso de cooperação da OpenAI e pesquisas para uma campanha planejada de conscientização do consumidor.

Suposto golpe de namoro teve como alvo cerca de 800 americanos

Seis réus foram indiciados por um suposto esquema em Madagascar envolvendo investimentos falsos em tokens não fungíveis. Os participantes supostamente se passavam por mulheres em busca de relacionamentos e usavam sites fraudulentos de investimento para persuadir americanos a entrar em contato e depositar fundos em suas carteiras de criptomoedas antes de esvaziá-las secretamente.

Investigadores do Federal Bureau of Investigation (FBI) identificaram aproximadamente 74 carteiras associadas a cerca de 800 vítimas nos EUA. Os fundos roubados teriam chegado a contas de criptomoedas vinculadas a agentes sediados na China. O grupo tinha conexões com a Malásia e a China e teria aberto as instalações em Madagascar no início de 2025.

Chui Kok Wa, identificado pelos promotores como o suposto líder do esquema, foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Seus telefones continham contratos de trabalho com turnos noturnos alinhados ao horário dos EUA e bônus vinculados aos fundos roubados.

EUA perseguem suspeitos à medida que redes de golpes cruzam fronteiras

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha assinaram um acordo em 3 de setembro prevendo investigações paralelas e compartilhamento de informações contra redes de golpes. Entre os parceiros estavam o Crown Prosecution Service, que processa casos criminais na Inglaterra e no País de Gales, e a National Crime Agency, principal agência britânica no combate ao crime grave e organizado.

Separadamente, a extradição de Zheng Zhao da Holanda levou-o a um tribunal da Califórnia em 23 de outubro. Esse caso envolveu 174 vítimas americanas identificadas de um suposto esquema de investimento cambojano e se enquadra na Iniciativa contra Golpes Cibernéticos do Departamento de Justiça.

Em Madagascar, uma operação do FBI realizada em agosto apoiou a polícia local em uma ação contra 13 complexos, onde mais de 3.200 dispositivos eletrônicos foram apreendidos. Autoridades americanas descreveram obstáculos para a realização de interrogatórios e para o repatriamento dos suspeitos para a China antes da conclusão da investigação. Pirro solicitou a extradição dos seis réus.

O Departamento de Justiça descreveu o escopo da força-tarefa:

“A Força-Tarefa tem como alvo fraudes em investimentos em criptomoedas, fraudes cibernéticas, tráfico de pessoas e operações de lavagem de dinheiro que custaram bilhões de dólares às vítimas americanas.”

As autoridades também obtiveram um mandado de testemunha material para interrogar 15 funcionários que acusaram Wa de tráfico e abuso contra eles. Tais mandados autorizam a prisão para garantir depoimentos importantes quando a obtenção da presença de uma testemunha por meio de intimação for impraticável. O Departamento de Justiça informou que acredita-se que esses funcionários continuem detidos em Madagascar.