Autoridades federais acusam cidadão vietnamita de esquema de criptomoedas envolvendo o abate de porcos no valor de US$ 16 milhões

Suposto golpe de criptomoedas do tipo “pig butchering”

Trung Nguyen Van, 37, enfrenta uma denúncia criminal com duas acusações no Distrito Oeste do Missouri, acusando-o de lavagem de dinheiro. A denúncia foi divulgada esta semana após Van ter comparecido pela primeira vez ao tribunal em Los Angeles, de acordo com a Procuradoria dos EUA em Kansas City.

Os esquemas do tipo “Pig Butchering” — assim chamados devido à prática de “engordar” uma vítima antes de levá-la à ruína financeira — geralmente começam com os fraudadores estabelecendo relacionamentos aparentemente românticos com os alvos online, muitas vezes por meio de aplicativos de namoro, mensagens de texto não solicitadas ou mensagens nas redes sociais. Uma vez estabelecida a confiança, as vítimas são direcionadas para plataformas falsas de investimento em criptomoedas e incentivadas a investir somas cada vez maiores após lhes serem mostrados retornos falsos.

De acordo com documentos judiciais, a vítima neste caso transferiu aproximadamente US$ 16 milhões em criptomoedas entre junho e agosto de 2024, acreditando estar investindo em uma plataforma chamada “Triangle”. Os investigadores rastrearam uma única transferência de mais de US$ 569.000 diretamente para uma carteira controlada por Van. Dias depois, essa carteira recebeu seis transferências adicionais, totalizando aproximadamente o mesmo valor, antes que Van supostamente transferisse quase todo o montante — cerca de US$ 568.000 — para uma carteira de custódia própria.

As autoridades afirmam que o padrão se estendeu muito além de uma única vítima. Entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2024, as carteiras de Van receberam cerca de US$ 53,3 milhões em criptomoedas ligadas a esquemas de fraude eletrônica direcionados a americanos, valor que, em sua quase totalidade, foi posteriormente desviado para fora da blockchain rastreável.

“Os esquemas de ‘pig butchering’ são uma forma cada vez mais comum e sofisticada de fraude que já causou bilhões de dólares em prejuízos a vítimas em todo o mundo”, afirmou R. Matthew Price, procurador federal do Distrito Oeste do Missouri, em comunicado. “Os fraudadores devem saber que utilizaremos todos os recursos disponíveis para perseguir aqueles que têm como alvo vítimas inocentes.”

O agente especial responsável do FBI, Chris Ormerod, disse que o escritório regional do FBI em Kansas City trabalhou com parceiros do setor privado para desvendar o esquema e impedir que houvesse mais vítimas.