Executivo da Unicoin que colocou recompensa pela cabeça de Vladimir Putin é acusado de fraude de $110 milhões

SEC Acusa Liderança da Unicoin de Esquema de $110 Milhões com Investidores

“Procurado vivo ou morto, Vladmir Putin, por assassinato em massa”, lê-se no post de Facebook de fevereiro de 2022. Essas são as palavras do fundador da Unicoin, Alexandre Konanykhin, que poderá em breve enfrentar problemas legais novamente, se os tribunais o considerarem culpado de fraude de valores mobiliários, conforme alegado pela SEC na terça-feira.

O russo de 58 anos não é estranho a encontros com a lei. Problemas de imigração já o levaram para a cadeia em pelo menos duas ocasiões e agora, uma operação sombria de cripto que ele chamou de Unicoin, pode levá-lo novamente diante de um juiz.

Konanykhin criou a Unicoin na mesma época em que ofereceu uma recompensa de $1 milhão pelo Presidente Russo Vladmir Putin. “Eu prometo pagar $1.000.000 ao(s) oficial(is) que, cumprindo seu dever constitucional, prender(em) Putin como um criminoso de guerra sob as leis russas e internacionais,” escreveu Konanykhin em ou por volta de 27 de fevereiro de 2022, apenas três dias após a Rússia invadir a Ucrânia. A recompensa ainda não foi reclamada, mas Konanykhin pode agora ter problemas maiores após a SEC apresentar uma acusação no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), acusando o empresário russo de fraude de valores mobiliários e várias outras violações relacionadas à venda de tokens Unicoin.

“Allegamos que a Unicoin e seus executivos exploraram milhares de investidores com promessas fictícias de que seus tokens, quando emitidos, seriam apoiados por ativos reais, incluindo uma carteira internacional de valiosas propriedades imobiliárias,” disse Mark Cave, diretor associado da SEC em um comunicado de imprensa. “Mas, conforme alegamos, os ativos imobiliários valiam uma mera fração do que a empresa afirmava.”

Fugindo da Rússia

Como ex-oligarca bancário da era KGB, Konanykhin sabe uma coisa ou duas sobre dinheiro e fraude. Ele se destacou como um prodígio de serviços financeiros com apenas 25 anos, acumulando uma fortuna de $300 milhões e garantindo uma posição cobiçada no círculo íntimo do ex-Presidente Russo Boris Yeltsin.

Mas em um giro dos eventos, Konanykhin afirma que foi repentinamente sequestrado pelo KGB enquanto estava em uma viagem de negócios na Hungria. Ele conseguiu escapar para os Estados Unidos, onde pediu asilo com sua esposa Elena Gratcheva em 1992.

“Fui sequestrado na Hungria, em Budapeste, durante minha viagem de negócios pelo KGB,” contou Konanykhin à CNN em uma entrevista de 2006. “E simultaneamente ao sequestro na Hungria, eles tomaram à força meus bancos, minha rede de corretagem e todas as minhas organizações em Moscou.”

Caçadores de Unicórnios e Unicoin

Após ser preso duas vezes por violar leis de imigração dos EUA, Konanykhin finalmente ganhou uma dura batalha legal para permanecer no país. Ele foi forçado a recomeçar do zero, e ainda conseguiu lançar com sucesso várias startups, incluindo a Transparent Business, uma holding que estreou um popular reality show no estilo Shark Tank intitulado Unicorn Hunters.

O programa contou com o poder estelar de nomes como o cofundador da Apple Steve Wozniak e até mesmo veteranos do governo federal, como a ex-Tesoureira dos EUA Rosa Rios e o ex-Conselheiro de Política Sênior de Joe Biden, Moe Vela. Essas celebridades formaram um “Círculo do Dinheiro,” que testava startups destacadas e então investiam nas mais promissoras. A audiência também podia investir ao lado do grupo de celebridades.

Foi nesse cenário que a Unicoin foi criada. Konanykhin projetou uma criptomoeda em 2022 que teria participações acionárias nas mesmas empresas destacadas no Unicorn Hunters. A Unicoin também possuiria imóveis e foi projetada para pagar dividendos aos detentores de tokens.

“Uma empresa apoiada por ativos reais,” lê-se no site da Unicoin. “Esta é sua chance de entrar cedo, antes que as avaliações subam e o impulso do mercado tome conta. Entre antes do mercado.”

A SEC Intervém

Não demorou muito para a Unicoin começar a promover agressivamente seu token, fazendo propaganda na televisão, nas redes sociais, em táxis e até mesmo em aeroportos. A empresa afirmou estar registrada na SEC, mas o regulador contestou. Após uma investigação extensa, a SEC finalmente interveio e apresentou uma queixa legal contra Konanykihn e sua equipe executiva: Silvina Moschini, ex-presidente e presidente do conselho da Unicoin, e Alex Dominguez, ex-diretor de investimentos.

A SEC alega que a Unicoin vendeu milhões de dólares em tokens como “certificados de direitos” para mais de 5.000 investidores, convencendo-os de que os tokens eram apoiados por “bilhões de dólares em imóveis e participações acionárias em empresas pré-IPO,” quando na realidade, o valor dos ativos subjacentes era minúsculo, de acordo com Cave. A Unicoin informou aos investidores que havia arrecadado $3 bilhões com a venda de tokens, quando na verdade, o número era mais próximo de $110 milhões, alega o regulador.

“As alegações da SEC são flagrantemente falsas. Pretendemos provar no tribunal que elas constituem mais um caso de abuso grosseiro de poder,” disse Konanykhin em um post no X post na quarta-feira. “Lutaremos por nossa visão, por nossa comunidade e pelo legado de transparência que estamos construindo… Não iremos recuar.”