As autoridades federais apreenderam cerca de US$ 52 milhões em criptomoedas ligadas a golpes em um único dia, durante uma operação contra a Xinbi Guarantee, elevando o total acumulado da força-tarefa do Departamento de Justiça para aproximadamente US$ 938 milhões. O Tesouro afirma que a plataforma processou mais de US$ 24 bilhões e teria sido utilizada por hackers norte-coreanos.
Autoridades federais já congelaram US$ 938 milhões em criptomoedas fraudulentas após o colapso do mercado do Telegram
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Principais pontos
- Uma operação de US$ 52 milhões elevou o total da força-tarefa para US$ 938 milhões.
- O Tesouro sinalizou relatos de uso da Xinbi Guarantee por norte-coreanos.
- Investigadores dos EUA ajudaram as autoridades a identificar 13 centros de golpes em Madagascar.
Operação contra golpes com criptomoedas se aproxima de US$ 1 bilhão
Cerca de US$ 938 milhões em criptomoedas ligadas a golpes foram apreendidos pela Força-Tarefa contra Centros de Golpes do Departamento de Justiça, após uma operação que teve como alvo um mercado que operava no Telegram. O departamento anunciou em 9 de setembro:
“Aproximadamente US$ 52 milhões em criptomoedas envolvidas em lavagem de dinheiro proveniente de golpes foram apreendidos em um único dia, elevando o total apreendido pela Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes para aproximadamente US$ 938 milhões.”
Esse valor acumulado segue um marco anterior de mais de US$ 580 milhões em criptomoedas congeladas, apreendidas ou confiscadas pela Força-Tarefa. Esses totais de ações de fiscalização abrangem várias investigações, enquanto a ação mais recente se concentrou na Xinbi e em fornecedores que supostamente apoiavam fraudes organizadas.
A plataforma supostamente retinha os pagamentos dos compradores até que os fornecedores concluíssem seus serviços, oferecendo um mecanismo de custódia para transações entre operadores e fornecedores. Os investigadores rastrearam os fundos das vítimas dos EUA até fornecedores que anunciavam serviços de lavagem de dinheiro pelo Telegram, de acordo com o mandado.
Um tribunal federal autorizou a apreensão dos canais do mercado no Telegram em 7 de setembro, segundo o departamento. As autoridades também apreenderam duas carteiras de pagamento contendo aproximadamente US$ 12 milhões. O departamento acrescentou:
“As autoridades também solicitaram o bloqueio de 47 carteiras de criptomoedas adicionais que se acreditava estarem associadas à lavagem de dinheiro na rede do Xinbi e a fornecedores que haviam trabalhado para golpistas.”
Tesouro destaca uso relatado pela Coreia do Norte
O alcance financeiro da Xinbi se estendeu além de esquemas de fraude individuais, com o Tesouro estimando mais de US$ 24 bilhões em transações desde sua criação, por volta de 2022. Esse valor abrange ativos digitais e moedas emitidas pelo governo processadas por meio de seu mercado e plataformas, apoiando principalmente transações no Sudeste Asiático. O Tesouro afirmou que hackers norte-coreanos e entidades sancionadas teriam usado a plataforma.
Entre os usuários relatados estavam o Jin Bei Group e entidades pertencentes ao Prince Group, que está sob sanções. Autoridades dos EUA e do Reino Unido agiram contra o grupo sediado no Camboja em outubro de 2025, alegando envolvimento em fraudes em grande escala e tráfico de pessoas. O Tesouro descreveu as últimas designações da Xinbi como uma continuação das medidas anteriores contra essa rede.
A Xinbi operava em conjunto com um mercado mais amplo de serviços de lavagem de dinheiro em língua chinesa. A Chainalysis estimou que essas redes processaram US$ 16,1 bilhões em criptomoedas ilícitas durante 2025, um total que excluiu plataformas de garantia como a Xinbi e a Huione. Os fornecedores utilizam plataformas de garantia do Telegram para anunciar seus serviços e se conectar com clientes, com acordos de custódia que facilitam as transações entre os participantes.
EUA têm como alvo empresas de apoio à Xinbi e centros de golpes no exterior
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro designou a Xinbi Guarantee e duas empresas de apoio em 9 de setembro. Essas empresas eram a Safew Technology, com sede em Cingapura, e a Anwen Technology, com sede no Camboja, que o Tesouro identificou como fornecedoras de aplicativos de mensagens e pagamentos que apoiavam as operações da Xinbi.
O crescente escrutínio das autoridades já havia levado a Xinbi a começar a transferir suas redes de comerciantes e lavagem de dinheiro para um aplicativo de mensagens criptografadas por volta de junho de 2025, explicou o Tesouro. A plataforma também lançou um aplicativo de pagamento em criptomoedas e uma carteira digital desenvolvidos pela Anwen.
Os supostos serviços vendidos por meio da Xinbi incluíam sites personalizados para esquemas de investimento fraudulento, conectando sua rede de fornecedores a plataformas falsas de criptomoedas usadas para solicitar depósitos. Exchanges fraudulentas e sites falsos podem se apresentar como destinos legítimos para criptomoedas, enquanto direcionam os fundos dos usuários para golpistas.
Separadamente, a força-tarefa enviou investigadores a Madagascar para apoiar as autoridades locais no combate a 13 complexos de golpes administrados por chineses. Durante a missão de duas semanas, a equipe ajudou a examinar mais de 3.200 dispositivos eletrônicos e abriu investigações com base em depoimentos de quase 400 detidos, segundo o Departamento de Justiça.
Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
