O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, enfrenta sentença de US$ 4,72 bilhões da FTC e recebe proibição vitalícia de atuar no setor de criptomoedas

Pontos principais:

• Um juiz federal proferiu uma sentença de US$ 4,72 bilhões da FTC contra o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, em 28 de abril de 2026.
• Mashinsky enfrenta uma proibição vitalícia de atuar no setor de criptomoedas e serviços financeiros enquanto cumpre uma pena de 12 anos de prisão federal.
• A FTC exige apenas US$ 10 milhões em pagamento efetivo, coordenado com as obrigações de confisco criminal de Mashinsky perante o Departamento de Justiça (DOJ).

FTC proferiu sentença de US$ 4,72 bilhões contra Mashinsky, banindo-o do setor

A juíza federal Denise L. Cote assinou a ordem estipulada no Distrito Sul de Nova York, resolvendo as ações civis da Comissão Federal de Comércio contra Alex Mashinsky pessoalmente. A ordem prevê uma sentença monetária de US$ 4,72 bilhões, mas exige apenas US$ 10 milhões em pagamento efetivo, valor que Mashinsky pode cumprir por meio de suas obrigações penais de confisco já existentes junto ao Departamento de Justiça.

Mashinsky cumpre atualmente uma pena de 12 anos de prisão federal. Ele se declarou culpado em dezembro de 2024 por fraude de commodities e fraude de valores mobiliários, admitindo ter enganado os clientes sobre a saúde financeira da Celsius e manipulado o preço do CEL, o token nativo da plataforma, enquanto discretamente se desfazia de suas próprias participações.

A FTC apresentou inicialmente sua denúncia contra a Celsius e três de seus executivos em julho de 2023, acusando-os de práticas enganosas e desleais nos termos da Lei da FTC. A agência alegou que Mashinsky disse aos clientes que seus depósitos estavam seguros, apresentavam baixo risco e eram acessíveis sob demanda, enquanto a Celsius canalizava esses fundos para investimentos de alto risco e estratégias de empréstimo.

A Celsius chegou a um acordo sobre as alegações corporativas com a FTC em agosto de 2023. Esse acordo impôs uma sentença de US$ 4,72 bilhões contra a empresa e a proibiu permanentemente de oferecer serviços de depósito, câmbio ou saque de criptomoedas. Os executivos individualmente, incluindo Mashinsky, não fizeram parte desse acordo inicial.

Mashinsky inicialmente se representou sozinho após a desistência de seus advogados, mas as partes chegaram a um acordo estipulado no início de 2026. Uma moção conjunta para suspender o processo até a aprovação do acordo foi apresentada no final de março, abrindo caminho para a decisão de 28 de abril.

A proibição permanente abrange uma ampla gama de atividades. Mashinsky está proibido de anunciar, comercializar, promover, oferecer ou distribuir qualquer produto ou serviço que permita aos clientes depositar, trocar, investir ou sacar ativos. A restrição se aplica tanto a serviços de criptomoedas quanto a serviços financeiros tradicionais (TradFi).

A sentença total de US$ 4,72 bilhões permanece executável caso Mashinsky não divulgue com precisão seus ativos ou faça declarações falsas relevantes em registros financeiros. A sentença não pode ser anulada em caso de falência, e os requisitos de conformidade, incluindo obrigações de manutenção de registros e prestação de contas, se estendem por até 18 anos.

A Celsius Network, fundada por Mashinsky em 2017, já chegou a deter bilhões em ativos de clientes e se promovia como mais segura do que um banco. Em junho de 2022, a plataforma congelou os saques dos clientes e entrou com pedido de recuperação judicial (Capítulo 11) em julho daquele ano. O colapso deixou os clientes enfrentando perdas estimadas em bilhões, embora os processos de falência tenham devolvido alguns fundos.

Os promotores do Departamento de Justiça (DOJ) afirmaram que os esquemas causaram bilhões em perdas aos clientes, enquanto Mashinsky lucrou pessoalmente dezenas de milhões. O acordo com a FTC permite que o pagamento civil de US$ 10 milhões seja contabilizado no valor da confiscação criminal do DOJ, coordenando a reparação entre ambas as ações de fiscalização.

A resolução segue ações semelhantes da FTC contra a Blockfi e a Genesis, refletindo o escrutínio federal contínuo sobre plataformas de empréstimos em criptomoedas que entraram em colapso durante a recessão do mercado em 2022. Mashinsky permanece sob custódia federal. A ordem civil acrescenta restrições permanentes que se aplicariam a quaisquer atividades após sua eventual libertação.