Apreensão de bitcoins vincula conta de cidadão chinês na Binance a processo do Departamento de Justiça

Apreensão de bitcoins sustenta caso de confisco de drogas em Savannah

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 20 de maio de 2026 que o cidadão chinês Wei Gong, também conhecido como David Gong, foi preso na China depois que investigadores o ligaram a um caso de importação de drogas sintéticas envolvendo pagamentos em bitcoin, registros da Binance e rastreamento de blockchain. Os promotores divulgaram acusações contra Gong de importar catinonas sintéticas para a Geórgia e de tentar realizar remessas maiores pelo Porto de Savannah.

O DOJ declarou:

“Os Estados Unidos estão buscando a confiscação da criptomoeda apreendida durante a investigação tanto por meio da acusação criminal quanto de um processo de confiscação civil recentemente divulgado.”

Investigadores federais vincularam 1,00001188 bitcoin à ação de confisco civil do governo por meio de uma denúncia apresentada em 15 de abril de 2026. A denúncia afirma que o BTC foi apreendido da conta número 53514319 da Binance, que os investigadores identificaram como controlada por Gong. Agentes federais obtiveram um mandado de apreensão em 19 de dezembro de 2023. A Binance transferiu os bitcoins para a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) em março e abril de 2024. A petição afirma que a conta utilizava um endereço de e-mail, um número de telefone e documentos de identificação chineses vinculados a Gong.

A análise da blockchain ajudou os investigadores a conectar supostos pedidos de drogas, contas de câmbio e compras secretas. Os investigadores também analisaram registros da Coinbase e rastrearam fluxos diretos e indiretos envolvendo Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments e outras plataformas. Os registros ligavam pagamentos digitais a pacotes de substâncias controladas.

Registros de blockchain compõem a linha de evidências do governo

Agentes disfarçados usaram bitcoin para testar a suposta cadeia de suprimentos. Em 28 de março de 2023, um agente disfarçado da DEA enviou 0,18092382 BTC, avaliado no processo em cerca de US$ 4.868,59, depois que Gong cotou US$ 1.000 por quilo por cinco quilos de eutylone. Posteriormente, os agentes recuperaram um pacote na Divisão de Savannah que continha cerca de 5,20 kg de suposto eutylone. Um químico forense confirmou cerca de 4,9855 kg de N,N-dimetilpentilona. Uma segunda compra secreta, em 20 de junho de 2023, utilizou 0,03589067 BTC por um quilo.

O rastro da criptomoeda se estendeu além das compras secretas. A denúncia afirma que a conta de Gong na Binance registrou 666 transações em BTC entre outubro de 2020 e julho de 2023. Ela também lista 19 compras no valor de cerca de US$ 254.281,85 e 204 vendas no valor de cerca de US$ 2,33 milhões. Mensagens separadas no WhatsApp supostamente mostraram Gong usando o mesmo endereço de BTC e aceitando pagamentos em bitcoin. O Ministério da Segurança Pública da China confirmou que as autoridades chinesas coordenaram-se com agências dos EUA depois que os investigadores compartilharam informações de inteligência por meio de canais oficiais de aplicação da lei.

Os promotores federais acrescentaram:

“Os registros de criptomoedas de Gong indicam que ele realizou transações no valor de milhões de dólares durante o período do esquema. A ação civil, que visa a confiscação da criptomoeda apreendida, também alega que Gong violou leis alfandegárias e de lavagem de dinheiro.”

O pedido de confisco insere o caso Savannah em uma iniciativa mais ampla de fiscalização de ativos digitais. Os promotores alegam que o BTC apreendido representa rendimentos ou bens vinculados ao tráfico de drogas, violações alfandegárias e crimes de lavagem de dinheiro. A acusação prevê penas potenciais de até 20 anos de prisão por cada acusação, caso Gong seja extraditado e condenado nos Estados Unidos. Ações recentes da DEA também mostram um aumento do escrutínio transfronteiriço das redes de drogas sintéticas que utilizam rotas de transporte internacional e pagamentos digitais.