FBI faz maior operação na Dark Web e apreende US$ 234 mi

Operação global contra drogas apreende dinheiro, criptomoedas e armas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Europol anunciaram em 12 de novembro que a Operação TorNado resultou em mais de US$ 234 milhões em apreensões combinadas de dinheiro e criptomoedas. As investigações ocorreram de maio de 2025 a outubro de 2026. As autoridades também confiscaram 209 armas de fogo e 38 prensas para comprimidos.

A equipe conjunta de combate a opiáceos e à darknet (JCODE), liderada pelo FBI, reuniu agências federais com o objetivo de combater o tráfico de drogas online. A TorNado foi sua sexta e mais ampla ação coordenada internacionalmente desde sua criação, em 2018. A campanha abrangeu os Estados Unidos, a Europa, a Austrália e a Nova Zelândia.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou:

“A Operação TorNado é a maior operação interagências contra vendedores e compradores de drogas na Dark Web até o momento, resultando em 354 prisões em todo o mundo, incluindo 132 nos Estados Unidos.”

“Por meio desse esforço coordenado, o FBI e nossos parceiros apreenderam, coletivamente, 5,7 toneladas métricas de drogas ilícitas, incluindo o letal fentanil, além de US$ 234 milhões em criptomoedas e dinheiro”, acrescentou ele.

A Europol apoiou agências em 14 países por meio de suas equipes de análise forense e de blockchain, compartilhamento de inteligência e coordenação para evitar investigações sobrepostas. As autoridades americanas apreenderam US$ 166 milhões em dinheiro e criptomoedas. As apreensões europeias ultrapassaram 60 milhões de euros, além de 950 quilos de drogas e 57 armas de fogo.

Rastreamento de criptomoedas liga BarbaraWhite a suposto operador

Um dos processos em destaque envolveu BarbaraWhite, uma conta de vendedora de drogas na darknet que a inteligência de blockchain vinculou a Stanislav Chernyshov, informou a Chainalysis. Ele e seu irmão, Vladislav Chernyshov, foram presos na Flórida e acusados de distribuir comprimidos falsificados contendo nitazenes, opióides sintéticos altamente potentes. A empresa afirmou que o vendedor estava ligado a pelo menos 12 casos de overdose, incluindo três mortes.

Um gráfico recriado a partir do Reactor, o software da Chainalysis para rastrear pagamentos em moedas digitais, mapeou transações envolvendo possíveis compradores, um serviço postal, outro vendedor de drogas e um fornecedor de produtos químicos com sede na China. Os investigadores relacionaram a atividade da carteira digital a Stanislav por meio de sua conta de pagamento móvel. Registros postais, imagens de vigilância e compras secretas complementaram essa análise.

Mercados apreendidos forneceram pistas para outros casos

A TorNado perseguiu usuários do Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom e Tor2Door após a apreensão desses mercados. As autoridades também monitoraram atividades em fóruns, lojas de vendedores individuais e serviços de mensagens criptografadas. A desativação do mercado Archetyp ocorreu em junho de 2025 em seis países. Isso resultou em oito prisões e 7,8 milhões de euros em ativos apreendidos.

O Nemesis enfrentou medidas de fiscalização financeira após seu fechamento em março de 2024. O Tesouro impôs sanções contra seu suposto administrador, Behrouz Parsarad, e identificou 49 endereços de bitcoin e monero em março de 2025. Autoridades o acusaram de operar o mercado.

A Operação RapTor, em 2025, estabeleceu outro precedente para investigações financeiras. A Binance afirmou que sua assistência no rastreamento de fundos do Incognito Market incluiu o compartilhamento de informações e o congelamento de mais de US$ 3,5 milhões em ativos vinculados. O Incognito havia facilitado mais de US$ 100 milhões em transações ilícitas.

Processos federais estavam em andamento em mais de 20 distritos dos EUA. A Europol alertou que os mercados desativados eram rapidamente substituídos, à medida que os criminosos migravam para novas plataformas. As investigações continuaram para identificar as pessoas por trás das contas remanescentes na dark web.