US$ 560 mil em criptomoedas apreendidos enquanto o FBI identifica milhares de doadores do Hamas

FBI Assume Controle da Rede de Arrecadação de Fundos do Hamas

Investigadores federais apreenderam mais de US$ 560.000 em criptomoedas e assumiram o controle de domínios e servidores que o Hamas supostamente usava para arrecadar dinheiro e recrutar apoiadores. O Departamento de Justiça divulgou a operação em 1º de setembro, descrevendo um esforço contínuo contra infraestrutura controlada em nome da ala militar do grupo, as Brigadas Al Qassam. O departamento declarou:

“Como parte dos esforços do Departamento, mais de US$ 560.000 em doações de criptomoedas destinadas ao Hamas foram apreendidos e suas plataformas e sites de comunicação de arrecadação de fundos e recrutamento foram interrompidos.”

A operação, respaldada por decisão judicial, teve como alvo um bate-papo em grupo criptografado que direcionava apoiadores a um site de arrecadação de fundos e circulava uma coleção rotativa de endereços de criptomoedas. Investigadores usaram informações de várias fontes humanas para identificar, rastrear e apreender os fundos por meio de apreensões realizadas em 25 de março, 25 de junho e 10 de outubro de 2025. As três apreensões de criptomoedas totalizaram aproximadamente US$ 560.000.

A divulgação mais recente ampliou a apreensão inicial de US$ 200.000 em criptomoedas anunciada em março de 2025. Essa ação teve como alvo pelo menos 17 endereços de criptomoedas conectados a uma rede de coleta que havia movimentado mais de US$ 1,5 milhão desde outubro de 2024. As autoridades disseram que os fundos passaram por corretoras, brokers de balcão (OTC) e contas registradas em nome de indivíduos palestinos vivendo na Turquia e em outros lugares.

Infraestrutura Capturada Abre uma Janela para os Doadores

O controle dos domínios AlQassam.ps e dos servidores associados permitiu que os agentes interceptassem criptomoedas enviadas por meio da rede de arrecadação capturada. Ativos em blockchains públicas são pseudônimos, e não anônimos, permitindo que investigadores acompanhem transações entre endereços e combinem esses registros com informações de identificação obtidas de corretoras, comunicações online, fontes humanas e infraestrutura apreendida.

As autoridades americanas têm perseguido diversas redes de criptomoedas acusadas de ajudar o Hamas a movimentar dinheiro fora dos canais financeiros convencionais. Uma ação civil de confisco de US$ 2 milhões anunciada em julho de 2025 mirou ativos mantidos por meio de contas na Tether e na Binance. Promotores ligaram as contas à Buy Cash Money and Money Transfer Company, uma operação baseada em Gaza acusada de apoiar financeiramente o Hamas.

Esforço Global Mira Canais de Cripto do Hamas

As apreensões mais recentes seguem medidas internacionais coordenadas contra facilitadores financeiros acusados de transferir dinheiro ao Hamas e à Jihad Islâmica Palestina. O Departamento do Tesouro sancionou várias redes de câmbio ligadas ao Hamas em Gaza, seus proprietários e associados em janeiro de 2024, enquanto o Reino Unido e a Austrália impuseram simultaneamente sanções a autoridades e facilitadores do Hamas. O Tesouro afirmou que o Hamas tem buscado usar uma variedade de mecanismos de transferência financeira, incluindo criptomoedas, para financiar suas atividades.

Reguladores financeiros também instaram bancos e empresas de criptomoedas a observar padrões de pagamento potencialmente conectados à arrecadação de fundos do Hamas. Um alerta da Financial Crimes Enforcement Network emitido em outubro de 2023 identificou indicadores de alerta envolvendo campanhas de arrecadação, moeda virtual, empresas de serviços monetários e organizações beneficentes que solicitam doações sem aparentar fornecer serviços beneficentes. Foi solicitado às instituições financeiras que reportassem transações suspeitas potencialmente ligadas ao grupo.

Outros governos usaram a cooperação com corretoras para interromper canais semelhantes de arrecadação. Em outubro de 2023, a Polícia de Israel congelou contas de criptomoedas na Binance que as autoridades alegaram que o Hamas havia usado para coletar doações por meio de redes sociais. O Departamento de Justiça descreveu como o FBI reuniu informações para futuras investigações de contraterrorismo:

“Usando fontes e métodos relacionados, o FBI também obteve informações sobre milhares de indivíduos que contataram o Hamas online em um esforço para doar ou tentar doar à organização terrorista usando criptomoedas e outros meios tradicionais.”