Tether i senaccy Demokraci spierają się w sprawie irańskiej tajnej sieci kryptowalutowej

Raport Senatu analizuje 846 adresów kryptowalutowych powiązanych z Iranem

W następstwie artykułu opublikowanego przez „WSJ” ujawniono dokument źródłowy opublikowany przez Stałą Podkomisję ds. Dochodzeń, który jest obecnie dostępny publicznie. Raport nosi tytuł „Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network” („Tether powiązany z terroryzmem: kryptowaluty i irańska sieć bankowości równoległej”), a badanie zostało zainicjowane przez senatora Richarda Blumenthala (D-CT). W analizie przeanalizowano 846 różnych adresów kryptowalutowych objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone lub Izrael, a konkretnie portfele powiązane z Iranem lub grupami wspieranymi przez Iran.

W raporcie stwierdzono, że Tether (USDT) stanowi główny kanał płatności kryptowalutowych w Iranie, a niektóre z tych portfeli mają nawet powiązania z Centralnym Bankiem Iranu (CBI). Autorzy twierdzą, że USDT znajduje się w centrum kilku sieci, które rzekomo łączą dochody z irańskiej ropy naftowej oraz rozliczenia z Hezbollahem, Huti i Hamasem. Podkomisja uważa, że Tether działa zbyt wolno, by umożliwić zamrożenie środków, i twierdzi, że stwarza to „sprzyjające warunki”.

Tether odpowiada na zarzuty, wskazując na zamrożone środki o wartości 550 milionów dolarów powiązane z Iranem

Tego samego dnia firma Tether opublikowała własny raport. W poście na blogu Tether omówiono ujawnienie przez sekretarza skarbu Scotta Bessenta operacji „Economic Outcast”, a emitent stablecoina podkreślił, że firma jest „w pełni zaangażowana we wspieranie globalnych wysiłków przeciwko nielegalnym przepływom finansowym”.

Następnie Tether zwrócił uwagę na kilka przypadków zamrożenia środków, w których firma współpracowała z organami ścigania w celu powstrzymania nielegalnych przepływów. Ponadto Tether poinformował, że współpracuje z izraelskim Krajowym Biurem ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu (NBCTF).

„Łącznie działania te doprowadziły do zamrożenia środków w USDT powiązanych z Iranem o wartości około 550 milionów dolarów tylko w 2026 roku” – twierdzi firma.

USDT dominuje w ustaleniach, a dyrektor generalny Tether odrzuca tezę raportu

W analizie podkomisji zauważono również, że oprócz USDT grupy z Iranu wykorzystują również bitcoina (BTC), ether (ETH), TRX i inne altcoiny. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w przypadku stablecoina USDC firmy Circle, jak szczegółowo opisano w raporcie.

„Największy konkurent USDT, USDC – stablecoin powiązany z dolarem, emitowany przez drugiego co do wielkości emitenta stablecoinów, firmę Circle – został w analizie podkomisji uwzględniony w bardzo ograniczonym zakresie” – stwierdza 24-stronicowe opracowanie.

Chociaż w raporcie poruszono temat bitcoina, innych altcoinów i stablecoinów, skupiono się w nim głównie na stablecoinie USDT firmy Tether. W opublikowanym w poniedziałek rano wpisie na blogu firmy dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, wydawał się całkowicie nie zgadzać z założeniami raportu.

„Tether konsekwentnie wykazuje, że USDT nie stanowi schronienia dla podmiotów objętych sankcjami, organizacji terrorystycznych ani sieci przestępczych” – podkreślił Ardoino we wpisie na blogu Tether.