Stany Zjednoczone podejmują kroki w celu konfiskaty kryptowalut o wartości 61 mln dolarów powiązanych ze sprzedażą irańskiej ropy

USA celują w 61 mln USD w Tetherze pochodzącym z rzekomej irańskiej sieci naftowej

Ponad 61 mln dolarów w kryptowalutach może zostać skonfiskowane na rzecz rządu USA po tym, jak prokuratorzy federalni ustalili, że aktywa te pochodzą z domniemanej sprzedaży irańskiej ropy naftowej i produktów ropopochodnych na czarnym rynku. Pozew o konfiskatę cywilną został złożony 14 września przez Prokuraturę Okręgu Południowego Nowego Jorku.

Sprawa dotyczy USDT przechowywanych na 10 adresach kryptowalutowych i zawiera zarzut, że środki te stanowią dochody przeznaczone na finansowanie irańskiego rządu i organizacji wojskowych, w tym Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), organizacji uznanej przez Stany Zjednoczone za zagraniczną organizację terrorystyczną. W zweryfikowanym pozwie o konfiskatę stwierdzono, że firma Tether zniszczy tokeny znajdujące się na wskazanych adresach i wyemituje tokeny zastępcze o równoważnej wartości, które zostaną przekazane pod nadzór rządu Stanów Zjednoczonych.

Zastępca prokuratora federalnego Sean S. Buckley powiązał przedmiotowe aktywa z dużo większą domniemaną operacją prania brudnych pieniędzy:

„Jak wynika z wniesionego dzisiaj wniosku, rząd Iranu wykorzystał sieć podmiotów zajmujących się kryptowalutami w Chinach i innych krajach do wyprania ponad 1,5 miliarda dolarów nielegalnych środków pochodzących ze sprzedaży ropy, przeznaczonych na rzecz irańskiego wojska oraz uznanego za organizację terrorystyczną IRGC”.

Prokuratorzy podkreślili, że skarga o konfiskatę zawiera zarzuty, a nie udowodnione ustalenia. Rząd musi uzyskać wyrok przyznający aktywa Stanom Zjednoczonym, zanim mienie zostanie prawnie skonfiskowane.

Prokuratorzy twierdzą, że chińskie firmy pomagały w przenoszeniu dochodów z ropy

Dwie chińskie firmy, Blessed Trust i Hexa Whale, rzekomo odegrały kluczową rolę w konwersji i transferze dochodów z ropy. Prokuratorzy twierdzą, że obie firmy korzystały z kont handlowych na giełdzie kryptowalut Binance z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu przekazywania środków rządowi irańskiemu, jego agentom lub pełnomocnikom. Blessed Trust rzekomo świadczyło również usługi „on-ramp”, polegające na zamianie waluty fiducjarnej na kryptowalutę.

Binance już wcześniej zaprzeczyło zarzutom dotyczącym powiązań z tymi dwoma podmiotami. W odpowiedzi na pismo senatora Stanów Zjednoczonych Richarda Blumenthala dotyczące firm Blessed Trust i Hexa Whale giełda oświadczyła, że przeprowadziła dochodzenie i usunęła Hexa Whale w sierpniu 2025 r., a konto Blessed Trust zablokowała w styczniu. Binance utrzymywała również, że zgodnie z jej wiedzą żadne konto na platformie Binance nie przeprowadzało transakcji bezpośrednio z podmiotem z siedzibą w Iranie.

W najnowszym akcie oskarżenia pojawiło się zarzut ze strony rządu, że Blessed Trust i Hexa Whale były zaangażowane w transakcje mające na celu ukrycie źródła, własności i charakteru środków. Prokuratorzy twierdzą również, że firmy te wykorzystywały amerykański system finansowy do wysyłania lub otrzymywania dziesiątek milionów dolarów, jednocześnie wspierając funkcjonowanie szerszej sieci.

Zarzuty te są następstwem wcześniejszego sporu z udziałem Binance oraz doniesień o działalności powiązanej z Iranem. W marcu pojawiło się amerykańskie dochodzenie w sprawie domniemanych transakcji związanych z Iranem, w które zaangażowana była firma Binance, podczas gdy Binance zakwestionowała doniesienia dotyczące swoich mechanizmów kontroli sankcji i utrzymywała, że jej systemy zapewniania zgodności z przepisami znacznie ograniczyły ekspozycję na irańskie giełdy kryptowalut.

Podejrzewa się, że przez powiązane adresy przepłynęło ponad 1,5 mld dolarów

Większa rzekoma sieć skupia się wokół zbioru niehostowanych adresów kryptowalutowych, które prokuratorzy nazywają „Podmiotem A”. Według Departamentu Sprawiedliwości adresy te otrzymały i rozdzieliły ponad około 1,5 mld dolarów wpływów z nielegalnej sprzedaży irańskiej ropy. Prokuratorzy twierdzą, że środki trafiły do firm świadczących usługi finansowe powiązanych z IRGC, adresów kryptowalutowych związanych z IRGC oraz irańskiej giełdy kryptowalut.

Publiczne rejestry łańcucha bloków mogą udostępniać historię transakcji nawet wtedy, gdy tożsamość osób stojących za adresami jest początkowo nieznana. Eksplorator łańcucha bloków może wyświetlać adresy, salda, przelewy i historię transakcji, umożliwiając śledczym ustalenie powiązań po powiązaniu konkretnych portfeli z podmiotami objętymi sankcjami lub innymi zidentyfikowanymi podmiotami.

Sprawa ta pokazuje również, w jaki sposób stablecoiny powiązane z dolarem mogą stać się przedmiotem działań egzekucyjnych, gdy emitent jest w stanie zamrozić, zniszczyć lub ponownie wyemitować tokeny. W pozwie wskazano jako aktywa objęte postępowaniem tokeny USDT w łańcuchu bloków TRON, gdzie szczegóły transakcji są rejestrowane w publicznym rejestrze i mogą być przeglądane za pomocą eksploratorów łańcucha bloków.

W 2026 r. rozszerzono działania egzekucyjne dotyczące kryptowalut powiązanych z Iranem

Postępowanie konfiskacyjne jest następstwem serii amerykańskich działań wymierzonych w kryptowaluty powiązane z handlem ropą naftową przez Iran oraz organizacjami objętymi sankcjami. W sierpniu Departament Skarbu rozszerzył zakres sankcji na cały sektor aktywów cyfrowych w Iranie, kierując jednocześnie działania przeciwko brokerowi oskarżonemu o przetwarzanie płatności kryptowalutowych o wartości ponad 100 milionów dolarów związanych ze sprzedażą irańskiej ropy.

Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył również w maju, że Stany Zjednoczone skonfiskowały około 1 mld dolarów w kryptowalutach powiązanych z Iranem w ramach szeroko zakrojonej kampanii egzekwowania prawa. Kwota ta obejmowała liczne działania skierowane przeciwko portfelom i sieciom finansowym powiązanym z Iranem oraz IRGC.

W skardze z 14 września wniesiono obecnie o trwałą konfiskatę około 61 milionów dolarów, których dotyczy najnowsza sprawa. Aktywa te pozostają przedmiotem postępowania sądowego, a prokuratorzy muszą uzasadnić swoje roszczenia dotyczące konfiskaty, zanim sąd przyzna te aktywa Stanom Zjednoczonym.