Grecka policja rozbiła rzekomą aferę kryptowalutową związaną ze sztuczną inteligencją o wartości 9 mln dolarów, w ramach której obiecano podwojenie zainwestowanych środków

Pozory legalności

Grecka policja rozbiła rzekomy, ogromny piramidalny schemat kryptowalutowy, który według władz oszukał ponad 10 000 inwestorów na kwotę szacowaną na 9 milionów dolarów pod pozorem stowarzyszenia zajmującego się sztuczną inteligencją (AI).

Według lokalnych doniesień 17 osób, w tym dwóch podejrzanych o bycie przywódcami grupy oraz kilku członków personelu wojskowego, zostało aresztowanych podczas porannych nalotów 30 września, przeprowadzonych pod kierownictwem Poddyrekcji ds. Śledztw i Wykrywania Przestępstw w Katerini. W oficjalnym akcie oskarżenia wymieniono kolejnych dziewięciu podejrzanych.

Grupa przestępcza działała podobno pod przykrywką organizacji znanej jako Hellenic Artificial Intelligence Team Association, czyli AT Team Greece. Aby stworzyć pozory legalności, grupa otworzyła fizyczne oddziały w całej Grecji – m.in. w Larissie, Katerini, Peristeri, Kanalaki i Mytilene – organizując jednocześnie imprezy towarzyskie, publiczne działania sponsorskie i darowizny na cele charytatywne.

Promowany jako platforma inwestycyjna o niskim ryzyku i wysokim zysku, program obiecywał ofiarom, że algorytm automatycznego handlu oparty na sztucznej inteligencji podwoi ich pieniądze w stablecoinach USDT lub USDC w ciągu 50 dni. W tym okresie inwestorzy nie mieli możliwości dokonywania wypłat. 1 września wszystkie funkcje wypłat zostały całkowicie zablokowane pod pretekstem zmiany strategii, co spowodowało, że środki inwestorów utknęły na platformie.

Policja określiła platformę jako klasyczny schemat piramidalny działający bez zezwolenia organów nadzoru finansowego. Środki napływające od nowych członków były wykorzystywane do wypłacania prowizji wcześniejszym uczestnikom, podczas gdy główne zyski były prane w zagranicznych bankach cyfrowych i portfelach kryptowalutowych.

Naloty i zabezpieczone dowody

Z dokumentacji wynika, że organizacja powstała w kwietniu 2025 r., a następnie rozszerzyła swoją działalność na cały kraj. Podczas wstępnych przesłuchań 18 ofiar zgłosiło łączne straty osobiste w wysokości 62 690 dolarów.

Operacja policyjna objęła pięć biur, dziewięć nieruchomości mieszkalnych oraz hotel w głównych ośrodkach, w tym w Atenach, Pireusie, Patras i Ioanninie. W trakcie operacji funkcjonariusze zabezpieczyli 330 521 dolarów w gotówce oraz szeroki wachlarz dowodów cyfrowych, w tym 32 telefony komórkowe, 15 tabletów, 21 laptopów i siedem komputerów stacjonarnych.

Odzyskano również 38 pamięci USB, 16 zewnętrznych dysków twardych, maszynę do liczenia pieniędzy, karty SIM, dokumentację finansową oraz karty bankowe. W domu jednego z podejrzanych skonfiskowano pistolet sygnałowy, petardy oraz metalowe śrutki.

17 zatrzymanych zostało postawionych przed prokuratorem w Sądzie Pierwszej Instancji w Katerini i skierowanych do sędziego śledczego w celu wszczęcia formalnego postępowania karnego.