Prokuratorzy federalni zarzucają inwestorowi kryptowalutowemu zorganizowanie oszustwa, które spowodowało straty w wysokości około 20 milionów dolarów. Sprawa zmierza obecnie w kierunku procesu sądowego, a śledczy zwracają uwagę na domniemane nadużycie środków inwestorów oraz niewłaściwe wykorzystanie giełd kryptowalutowych.
Departament Sprawiedliwości postawił w stan oskarżenia inwestora kryptowalutowego w związku z domniemanym oszustwem na kwotę 20 milionów dolarów, którego ofiarami padły dziesiątki osób
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Prokuratorzy federalni zarzucają, że oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty spowodowało straty inwestorów w wysokości około 20 milionów dolarów.
- Akt oskarżenia zawierający 29 zarzutów obejmuje oszustwa elektroniczne, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa bankowe oraz kradzież tożsamości.
- Prokuratorzy twierdzą, że środki inwestorów przepływały przez giełdy kryptowalut i instytucje finansowe.
Akt oskarżenia federalnego dotyczy oszustwa inwestycyjnego na kwotę 20 milionów dolarów
Prokuratura Okręgu Południowej Dakoty ogłosiła, że federalna wielka ława przysięgłych postawiła 29 zarzutów 43-letniemu inwestorowi kryptowalutowemu Benjaminowi Paulowi Wienerowi. 29-punktowy akt oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) dotyczy oszustwa elektronicznego, prania brudnych pieniędzy, oszustwa bankowego oraz kwalifikowanej kradzieży tożsamości, które spowodowały straty w wysokości około 20 milionów dolarów wśród dziesiątek ofiar z różnych regionów.
Podczas pierwszego posiedzenia sądowego 10 lipca Wiener nie przyznał się do winy i został zwolniony za kaucją do czasu rozpoczęcia procesu.
Zgodnie z aktem oskarżenia Wiener rzekomo nakłaniał inwestorów do lokowania pieniędzy i aktywów cyfrowych w spółkach, nad którymi sprawował kontrolę, składając istotnie fałszywe oświadczenia w celu skłonienia ich do inwestycji.
Prokuratorzy twierdzą, że oszustwo dotknęło dziesiątki ofiar w Dakocie Południowej, Minnesocie i sąsiednich stanach, a po wyczerpaniu środków inwestorów Wiener poszukiwał nowych inwestycji w celu sfinansowania osobistych wydatków i spłaty wcześniejszych uczestników.
W akcie oskarżenia zarzuca się również, że Wiener przekazywał środki inwestorów za pośrednictwem instytucji finansowych i giełd kryptowalut w celu ukrycia ich źródła, własności i przepływu.
Ostatnie sprawy prowadzone przez Departament Sprawiedliwości wykazują podobne schematy
Zarzuty prokuratorów federalnych wobec Wienera odzwierciedlają taktyki opisane w innych postępowaniach dotyczących oszustw związanych z kryptowalutami, w których operatorzy rzekomo wykorzystywali nowe wpłaty do spłaty wcześniejszych inwestorów, jednocześnie stwarzając pozory legalnych zwrotów z inwestycji.
Zarzuty te pokrywają się również z inną sprawą federalną, w której środki inwestorów przepływały przez giełdy po przejściu przez 81 rachunków bankowych i 19 rachunków na giełdach kryptowalut, co ilustruje, w jaki sposób śledczy odtwarzają złożone przepływy pieniężne między tradycyjnymi instytucjami finansowymi a platformami aktywów cyfrowych.
Chociaż transakcje kryptowalutowe mogą obejmować wiele portfeli i giełd, tworzą one również zapisy, które pomagają śledczym w śledzeniu przepływu środków, uzyskiwaniu nakazów zajęcia oraz identyfikowaniu powiązanych kont. Proces ten był widoczny w odrębnym postępowaniu o wartości 100 milionów dolarów, w którym prokuratorzy federalni odzyskali dochody z kryptowalut po zajęciu około 7,1 miliona dolarów z portfeli kryptowalutowych, domagając się jednocześnie zwrotu ponad 24,7 miliona dolarów.
Straty spowodowane oszustwami kryptowalutowymi wciąż rosną
Oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty pozostają jedną z najbardziej kosztownych form przestępczości cybernetycznej w Stanach Zjednoczonych. Federalne Biuro Śledcze (FBI) odnotowało w 2025 r. straty związane z kryptowalutami w wysokości ponad 11,36 mld dolarów, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy łączne straty spowodowane przestępczością internetową zbliżyły się do 21 mld dolarów.
W kwietniu FBI opublikowało raport wskazujący, że oszustwa inwestycyjne stanowiły największą część strat związanych z kryptowalutami, a średnia strata na ofiarę wyniosła ponad 62 000 dolarów w 181 565 zgłoszonych przypadkach.
W wytycznych FBI dotyczących oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami zaleca się inwestorom, aby przed wysłaniem środków samodzielnie zweryfikowali firmy, specjalistów ds. inwestycji, warunki przechowywania aktywów oraz zasady wypłat. Agencja zachęca również ofiary do zachowania dokumentacji transakcji i korespondencji oraz jak najszybszego zgłaszania podejrzeń oszustwa do Centrum Skarg Dotyczących Przestępczości Internetowej (IC3).
Zarzut oszustwa bankowego grozi potencjalnym wyrokiem 30 lat pozbawienia wolności
Oprócz zarzutów dotyczących oszustw inwestycyjnych prokuratorzy oskarżają Wienera o uzyskanie w kwietniu 2025 r. linii kredytowej w wysokości 1 miliona dolarów od instytucji finansowej w Sioux Falls poprzez przedłożenie sfałszowanych dokumentów oraz wykorzystanie bez upoważnienia danych identyfikacyjnych innej osoby.
W przypadku skazania Wienerowi grożą kary obejmujące do 20 lat więzienia za oszustwo elektroniczne i pranie brudnych pieniędzy, do 30 lat za oszustwo bankowe oraz obowiązkowy, następujący po tych wyrokach dwuletni okres pozbawienia wolności za kwalifikowaną kradzież tożsamości. Rząd może również domagać się odszkodowania dla ofiar. Wiener pozostaje na wolności za kaucją, a jego proces federalny ma się rozpocząć 15 września 2026 r.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
