Śledczy federalni skonfiskowali kryptowaluty o wartości ponad 25 milionów dolarów w ramach pięciu dochodzeń dotyczących międzynarodowych oszustw, których ofiarami padły tysiące osób na całym świecie. Władze dążą do konfiskaty mienia, jednocześnie śledząc zagraniczne sieci prania brudnych pieniędzy i identyfikując oszustów biorących udział w tych działaniach.
Służba Secret Service odzyskała 25 milionów dolarów w kryptowalutach w ramach pięciu odrębnych dochodzeń
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Pięć pozwów o konfiskatę cywilną dotyczy kryptowalut o wartości ponad 25 milionów dolarów.
- Dwa największe pozwy dotyczą oszustw matrymonialnych oraz fałszywych platform inwestycyjnych.
- Śledczy ustalili, że znaczna część działalności związanej z praniem brudnych pieniędzy ma swoje źródło w Azji Południowo-Wschodniej.
Pięć dochodzeń dotyczy kryptowalut o wartości milionów
Prokuratura Okręgu Kolumbii oraz waszyngtońskie biuro terenowe Służby Secret Service ogłosiły 21 lipca, że sprawy te obejmują szereg dochodzeń w sprawie oszustw związanych z kryptowalutami, prowadzonych przez grupę zadaniową ds. oszustw cybernetycznych (Cyber Fraud Task Force). W komunikacie stwierdzono:
„Liczne dochodzenia prowadzone przez Grupę Zadaniową ds. Oszustw Cybernetycznych doprowadziły do zajęcia kryptowalut o wartości ponad 25 milionów dolarów powiązanych z międzynarodowymi oszustwami wymierzonymi w mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady”.
Prokuratorzy federalni w D.C. złożyli pięć pozwów cywilnych o konfiskatę, domagając się przepadku odzyskanych kryptowalut. Śledczy zidentyfikowali wiele sieci prania brudnych pieniędzy i potwierdzili istnienie tysięcy ofiar na całym świecie.
Największy wniosek dotyczy kwoty około 12,1 mln dolarów związanej z oszustwami matrymonialnymi, w których ucierpiało ponad 200 ofiar. Oszuści przekierowywali zyski przez setki pośrednich adresów portfeli i mieszali je ze środkami innych ofiar.
Kolejny wniosek dotyczy kwoty około 10,4 miliona dolarów po tym, jak władze kanadyjskie poinformowały Służbę Secret Service o sieci portfeli kryptowalutowych podejrzanych o przepływ nielegalnych środków. Agenci prześledzili ponad 270 transakcji potencjalnych ofiar związanych z oszukańczymi platformami inwestycyjnymi. Te dwie sprawy stanowią około 85% aktywów objętych pięcioma wnioskami o konfiskatę.
Oszuści wykorzystywali fałszywe zyski i opłaty za odzyskanie środków
Pozostałe sprawy dotyczyły zablokowanych wypłat, fałszywych kont inwestycyjnych oraz oszustów, którzy obiecali odzyskać wcześniej skradzione środki.
Jedna z ofiar zainwestowała za pośrednictwem pozornie legalnej platformy kryptowalutowej, po czym operatorzy zerwali kontakt, gdy ofiara poprosiła o wypłatę środków. Władze domagają się około 1,2 mln dolarów z tytułu tej operacji.
Inna sprawa dotyczyła dwóch ofiar, które przelały miliony dolarów na tę samą fałszywą platformę. Agenci zamrozili środki na sześciu adresach portfeli, a powiązany wniosek dotyczy kwoty prawie 2,4 mln dolarów.
Najmniejszy wniosek dotyczy kwoty około 285 000 dolarów w związku z oszustwem polegającym na odzyskiwaniu środków, którego ofiarą padła osoba, która już wcześniej straciła pieniądze. Sprawcy twierdzili, że odzyskali skradzione środki i zażądali opłaty z góry.
FBI ostrzegło niedawno, że oszuści wykorzystujący sztuczną inteligencję coraz częściej atakują poprzednie ofiary oszustw za pomocą wyrafinowanych schematów odzyskiwania środków, co podkreśla rosnące zagrożenie związane z kolejnymi oszustwami kryptowalutowymi.
Zgłoszone straty wynikające z oszustw wskazują na szersze zagrożenie
W rocznym raporcie Centrum Skarg Dotyczących Przestępstw Internetowych Federalnego Biura Śledczego (FBI) za rok 2025 odnotowano 1 008 597 skarg oraz zgłoszone straty w wysokości 20,88 mld dolarów, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z rokiem 2024. Oszustwa inwestycyjne spowodowały straty w wysokości około 8,65 mld dolarów, natomiast kryptowaluty pojawiły się w 181 565 zgłoszeniach.
W ramach akcji „Disruption Week” przeprowadzonej w maju 2026 r. przez grupę zadaniową Scam Center Strike Force przy Departamencie Sprawiedliwości USA zablokowano ponad 1,4 mln kont w mediach społecznościowych i skrzynek e-mailowych powiązanych z oszustwami. Uczestniczące w akcji firmy zamroziły również kryptowaluty o wartości ponad 3,8 mln dolarów, a władze Tajlandii aresztowały siedmiu podejrzanych o oszustwa.
Zagraniczne sieci prania brudnych pieniędzy nadal są przedmiotem śledztwa
Śledczy zlokalizowali większość osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej oraz zidentyfikowali adresy IP powiązane z Chinami, Malezją i Kambodżą.
Konfiskaty te przyczyniają się do odzyskania ponad 800 milionów dolarów w ramach operacji „Scam Center Strike Force”, którą Prokuratura Federalna Stanów Zjednoczonych uruchomiła w listopadzie 2025 roku. W ramach tej inicjatywy rozszerzono wcześniej działania przeciwko ośrodkom oszustw w Azji Południowo-Wschodniej poprzez współpracę z firmami technologicznymi, podmiotami z branży kryptowalut oraz międzynarodowymi organami ścigania.
Służba Secret Service określiła te sprawy jako aktywne dochodzenia:
„Te pięć dochodzeń jest w toku, a śledczy Służby Secret Service nadal pracują nad zidentyfikowaniem podejrzanych stojących za tymi sieciami oszustw i będą współpracować z naszymi partnerami z organów ścigania, aby pociągnąć ich do odpowiedzialności”.
Policja w Singapurze również pokazała, w jaki sposób giełdy mogą pomóc w zwalczaniu oszustw, zapobiegając stratom sięgającym milionów dzięki skoordynowanej interwencji, co ilustruje rosnącą rolę międzynarodowej współpracy w walce z oszustwami wykorzystującymi kryptowaluty.
Potencjalne ofiary mogą skontaktować się z lokalnym oddziałem Służby Secret Service oraz złożyć skargę za pośrednictwem Centrum Skarg Dotyczących Przestępstw Internetowych (IC3) przy FBI.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
