Policja w Singapurze i giełdy kryptowalut zapobiegły stratom wynikającym z oszustwa o wartości 4,2 mln dolarów; Coinbase pomogło skontaktować się z ponad 145 ofiarami

Jak policja w Singapurze namierzyła potencjalne ofiary oszustw

Policja w Singapurze postawiła analizę blockchain w centrum sześciotygodniowej operacji mającej na celu dotarcie do potencjalnych ofiar oszustw przed sfinalizowaniem przelewów. Jej Centrum ds. Zwalczania Oszustw oraz Oddział ds. Śledztw Cybernetycznych współpracowały z Coinbase i sześcioma innymi giełdami kryptowalut od 16 kwietnia do 31 maja 2026 r. Władze poinformowały, że udało się zapobiec potencjalnym stratom o wartości ponad 4,2 mln dolarów.

10 lipca Coinbase Singapore podzieliło się niektórymi szczegółami operacji w poście na X. Platforma kryptowalutowa stwierdziła:

„W ciągu ostatnich 6 tygodni Coinbase ściśle współpracowało z Centrum Zwalczania Oszustw oraz Oddziałem Dochodzeń Cyberprzestępczości singapurskiej policji w ramach wspólnej operacji przeciwko oszustwom. Wspólnymi siłami zapobiegliśmy utracie łącznie ponad 4,2 mln dolarów przez ponad 145 osób w wyniku oszustw”.

Funkcjonariusze policji wykorzystali narzędzia analityczne firm Chainalysis i TRM Labs do zbadania aktywności związanej z podszywaniem się pod urzędników państwowych oraz oszustwami inwestycyjnymi, związanymi z zatrudnieniem i miłością. Analiza pomogła władzom zidentyfikować osoby, które wydawały się być narażone na ryzyko przekazania kryptowaluty. Następnie śledczy współpracowali z giełdami, aby powiązać podejrzaną aktywność z klientami, z którymi można było się skontaktować.

Dlaczego współpraca policji z giełdami zmieniła wynik

Zapisy w łańcuchu bloków mogą ujawniać wzorce transakcji, ale władze nadal potrzebują sposobu na identyfikację i skontaktowanie się z osobami, które mogą przygotowywać się do wysłania środków. Operacja singapurskiej policji połączyła oficjalne uprawnienia śledcze z informacjami o klientach przechowywanymi przez platformy kryptowalutowe. Taka struktura stworzyła bezpośrednią ścieżkę od podejrzanej aktywności w łańcuchu bloków do interwencji zapobiegawczej.

W operacji prowadzonej przez policję uczestniczyły firmy Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX i Upbit. Policja w Singapurze poinformowała, że firmy te dostarczyły na czas informacje o klientach, które pomogły funkcjonariuszom przeprowadzić ponad 145 ukierunkowanych interwencji. Kontakty te odbywały się telefonicznie oraz osobiście.

Policja Singapuru zaznaczyła:

„Uczestniczące w operacji giełdy kryptowalut wsparły ją, dostarczając na czas informacje o klientach, co umożliwiło przeprowadzenie ponad 145 ukierunkowanych interwencji telefonicznych i osobistych oraz pozwoliło funkcjonariuszom dotrzeć do potencjalnych ofiar oszustw, zanim doszło do utraty środków”.

Nieustanne zaangażowanie policji w publiczno-prywatną walkę z cyberprzestępczością

Dane ogłoszone przez policję w Singapurze podkreślają potencjalne straty, którym udało się zapobiec, odzwierciedlając skupienie się operacji na wczesnej interwencji przed dokonaniem przelewu środków. W oficjalnym komunikacie podkreślono skalę działań informacyjnych i koordynacji, choć nie zawarto w nim szczegółowych danych, takich jak poszczególne przypadki czy dane na poziomie transakcji.

Dodatkowe informacje mogłyby pokazać, ile zidentyfikowanych przypadków potwierdzono jako oszustwa oraz jak często interwencje policji zapobiegały przelewom. Takie informacje dałyby jaśniejszy obraz skuteczności partnerstwa w zakresie ochrony użytkowników kryptowalut.

Policja Singapuru podkreśliła:

„Policja będzie nadal ściśle współpracować z giełdami kryptowalutowymi i innymi partnerami z sektora prywatnego w celu zwalczania cyberprzestępczości i pozostaje zaangażowana w ochronę społeczeństwa poprzez proaktywne działania oparte na danych wywiadowczych”.

Partnerstwo pozostaje aktywne, a jego długoterminowe znaczenie będzie zależało od udokumentowanych wyników oraz dowodów na to, że wczesne wykrywanie konsekwentnie zapobiega realizacji płatności związanych z oszustwami. Dalsze oficjalne dane dotyczące potwierdzonych oszustw, działań egzekucyjnych i powtarzających się interwencji zapewniłyby pełniejszy obraz skuteczności tego modelu w zakresie ochrony użytkowników kryptowalut.