Osadzony oskarżony o przelanie kryptowalut o wartości 290 000 dolarów, które zostały już skonfiskowane przez rząd USA

Akt oskarżenia federalnego dotyczy domniemanego transferu skonfiskowanej kryptowaluty

Prokuratorzy federalni postawili zarzuty mężczyźnie, który już odbywa karę 111 miesięcy pozbawienia wolności, za pomoc w wyprowadzeniu około 290 000 dolarów w kryptowalutach z konta skonfiskowanego na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych. 53-letni Rossen G. Iossifov stawił się 8 lipca w Sądzie Okręgowym Wschodniego Okręgu Kentucky pod zarzutami sprzeniewierzenia mienia, pomocnictwa oraz udziału w spisku mającym na celu pranie brudnych pieniędzy.

Władze twierdzą, że działania po wydaniu wyroku miały miejsce od stycznia do grudnia 2024 r., po tym jak sąd federalny nakazał przekazanie aktywów. Kryptowaluta była przechowywana na koncie zarejestrowanym na nazwisko Iossifova w serwisie Kraken i została zablokowana w trakcie śledztwa w sprawie oszustwa aukcyjnego w Internecie, którego ofiarami padło co najmniej 900 Amerykanów.

Prokuratura Okręgu Wschodniego stanu Kentucky oświadczyła:

„Zarzuty wynikają z domniemanej roli Iossifova w nieuprawnionym wypłaceniu i przekazaniu około 290 000 dolarów w kryptowalutach, które zostały zajęte i skonfiskowane przez Stany Zjednoczone”.

Z akt sądowych dotyczących wcześniejszego postępowania wynika, że Iossifov był powiązany z rumuńską siatką, która reklamowała nieistniejące towary o wysokiej wartości, zazwyczaj pojazdy, na platformach takich jak Craigslist i eBay. Po dokonaniu płatności przez ofiary pieniądze trafiały do uczestników w kraju, którzy zamieniali je na kryptowaluty, a następnie przekazywali aktywa zagranicznym podmiotom zajmującym się praniem pieniędzy.

Dowody przedstawione podczas procesu i orzeczenia wykazały, że Iossifov wyprał prawie 5 milionów dolarów w kryptowalutach w ciągu niecałych trzech lat. Prokuratorzy uzyskali wyroki skazujące za spisek w celu popełnienia przestępstwa na podstawie ustawy o organizacjach przestępczych i korupcyjnych (RICO) oraz za spisek w celu popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

Prokuratorzy twierdzą, że giełdy kryptowalutowe i serwisy mieszające zasłaniały pochodzenie środków

W najnowszym akcie oskarżenia stwierdzono, że Iossifov koordynował transakcje międzystanowe i międzynarodowe mające na celu uniemożliwienie władzom federalnym przejęcia i kontroli nad aktywami na platformie Kraken. Prokuratorzy oskarżyli uczestników o przeniesienie skonfiskowanych aktywów po tym, jak sąd wydał wyrok pieniężny i wyraźnie nakazał przekazanie kryptowaluty w ramach wyroku.

Śledczy prześledzili rzekome dochody przez kilka platform handlu kryptowalutami oraz serwisów mieszających, które mogą łączyć lub przekierowywać aktywa cyfrowe poprzez liczne transakcje. Rząd twierdzi, że transfery te ograniczyły jego zgodną z prawem władzę nad kontem, zanim środki dotarły do zagranicznej instytucji finansowej w walucie fiducjarnej.

W akcie oskarżenia stwierdzono:

„Iossifov rzekomo spiskował następnie z innymi osobami w celu przekazania nielegalnych dochodów za pośrednictwem wielu giełd kryptowalutowych i nielegalnych usług mieszania, ostatecznie zamieniając je na walutę fiducjarną na zagranicznym koncie bankowym”.

Urzędnicy federalni przedstawili nowe zarzuty jako próbę uniknięcia wiążącego nakazu konfiskaty oraz ingerencji w środki przeznaczone do kontroli rządowej. Zastępca prokuratora generalnego A. Tysen Duva oświadczył, że Departament Sprawiedliwości będzie ścigał oskarżonych zarzucanych lekceważenia nakazów sądowych i kar finansowych nałożonych w ramach wcześniejszych postępowań karnych.