Departament Sprawiedliwości: 1000 ofiar oszustwa na kwotę 215 mln dolarów – znaleziono 1,2 mln dolarów w kryptowalutach i gotówce

Najważniejsze informacje:

• Władze opisały globalny schemat oszustw e-mailowych wykorzystujący zhakowane konta i fałszywe prośby o płatności.
• Straty wyniosły łącznie 215 mln dolarów, a środki zostały przekazane za pośrednictwem firm-przykrywek, banków i czeków kasjerskich.
• Kolejne kroki obejmują wydanie wyroków w oparciu o rolę i zachowanie każdego z oskarżonych.

Globalna sieć oszustw e-mailowych dotknęła tysiące ofiar

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił 30 kwietnia 2026 r., że w długotrwałej sprawie dotyczącej przejęcia kont e-mailowych firm wydano wyroki skazujące wobec 25 oskarżonych, a kryptowaluty znalazły się wśród aktywów powiązanych z szerszym łańcuchem finansowym. Prokuratura Okręgu Północnego Ohio stwierdziła, że w ramach oszustwa o wartości 215 milionów dolarów wykorzystano zhakowane konta e-mailowe, wprowadzające w błąd instrukcje płatnicze oraz metody prania brudnych pieniędzy, aby dotrzeć do ponad 1000 ofiar. Departament Sprawiedliwości stwierdził:

„Po czterodniowym procesie federalna ława przysięgłych uznała dwóch mężczyzn i kobietę za winnych udziału w międzynarodowym oszustwie polegającym na włamaniach do poczty elektronicznej, w wyniku którego ponad 1000 ofiar zostało oszukanych na kwotę około 215 mln dolarów. Oszustwo objęło 47 stanów i 19 krajów”.

Według prokuratorów Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake i Peter Reed zostali uznani za winnych spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego po procesie w Toledo. Awoyemi i Drake zostali również skazani za spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Sprawa dotyczyła przejęcia firmowych kont e-mailowych, metody oszustwa polegającej na wykorzystaniu dostępu do poczty elektronicznej i wiadomości wyglądających na autentyczne w celu przekierowania płatności.

Ofiarami padły zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje w całych Stanach Zjednoczonych i za granicą. Po uzyskaniu dostępu do kont e-mailowych spiskowcy przeglądali aktywność, kontakty i relacje biznesowe. Informacje te pozwoliły im dostosować żądania płatności tak, aby wyglądały na uzasadnione. Ofiary przelewały następnie kwoty od kilkudziesięciu tysięcy do milionów dolarów. Jedna z firm wysłała 2,7 miliona dolarów na konto firmy-przykrywki kontrolowanej przez członka spisku.

Sieć prania brudnych pieniędzy wykorzystywała czeki, firmy-przykrywki i kryptowaluty

Prokuratorzy opisali sieć prania brudnych pieniędzy jako wielopoziomową, a nie opartą na jednej ścieżce. Metody obejmowały fałszywie utworzone konta bankowe, systemy transferu gotówki, firmy-przykrywki oraz czeki kasjerskie. Około 50 milionów dolarów zostało zamienione na czeki kasjerskie, które następnie przedstawiono w New Dolton Currency Exchange, firmie świadczącej usługi pieniężne w rejonie Chicago, prowadzonej przez współoskarżonego Lona Goodmana. Goodman przyjmował czeki od osób posługujących się fałszywymi dokumentami tożsamości lub czeki wystawione na inne osoby.

Władze stwierdziły, że kontynuował on działalność po tym, jak banki ostrzegły, że czeki są powiązane ze skradzionymi lub fałszywymi środkami. Prokuratorzy stwierdzili, że gdy wcześniejsze metody stały się bardziej ryzykowne, operacja została przeniesiona na czeki wystawione na firmy-przykrywki. Skonfiskowane lub podlegające przepadkowi przedmioty obejmowały:

„Czeki kasjerskie, kryptowaluty i gotówka o wartości prawie 1,2 miliona dolarów”.

Wśród zajętych aktywów znalazły się również trzy luksusowe zegarki: Patek Philippe Nautilus o wartości 45 000 dolarów, Audemars Piguet Royal Oak o wartości 30 000 dolarów oraz zegarek Richard Mille Felipe Massa o wartości 140 000 dolarów. Władze wymieniły również rezydencję o powierzchni 411 m² w Lawrenceville w stanie Georgia.

Lista ofiar pokazała zasięg sprawy. Miejscowości w stanie Ohio wymienione przez prokuratorów to Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel i Greenwich. Sprawa dotyczyła również ofiar z wielu innych stanów i krajów, w tym z Kanady, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii, Nowej Zelandii, Malezji, Panamy, Bermudów i Rumunii. Wyroki zostaną wydane przez sąd po rozpatrzeniu roli, historii i przebiegu przestępstwa każdego z oskarżonych. Sprawa ta pokazuje, w jaki sposób rutynowe procesy płatnicze mogą stać się częścią większego łańcucha oszustw i prania brudnych pieniędzy, gdy dostęp do poczty elektronicznej zostanie naruszony.