Stany Zjednoczone oferują nagrodę w wysokości 10 mln dolarów, a Departament Sprawiedliwości zablokował ponad 700 mln dolarów w kryptowalutach pochodzących z ośrodków oszustw wymierzonych w Amerykanów

Najważniejsze wnioski:

• Konfiskaty Departamentu Sprawiedliwości o wartości 700 mln dolarów zwiększają presję na sieci zajmujące się praniem kryptowalut powiązane z oszustwami wymierzonymi w Amerykanów.
• Nagroda Departamentu Stanu w wysokości 10 mln dolarów ma na celu prześledzenie przepływów pieniężnych Tai Chang.
• Działania grupy zadaniowej rozszerzają zakres egzekwowania prawa w zakresie śledzenia kryptowalut.

Departament Sprawiedliwości i Departament Stanu skupiają się na przepływach pieniężnych centrów oszustw

Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Departament Stanu ogłosiły 23 kwietnia skoordynowane działania wymierzone w centra oszustw z Azji Południowo-Wschodniej, ich sieci finansowe oraz domniemane schematy oszustw skierowane przeciwko Amerykanom. Departament Stanu ogłosił „nagrodę w wysokości do 10 mln dolarów za informacje prowadzące do zakłócenia działalności finansowej centrów oszustw Tai Chang w Birmie”, podczas gdy DOJ nakreślił główne działania grupy zadaniowej Scam Center Strike Force przeciwko centrom oszustw w regionie. Działania te wspólnie wzmacniają skupienie Waszyngtonu na zakłócaniu działalności finansowej, śledzeniu kryptowalut oraz egzekwowaniu prawa wobec sieci oszustw internetowych wymierzonych w ofiary w USA.

Departament Stanu stwierdził, że nagroda dotyczy informacji związanych z praniem brudnych pieniędzy powiązanym z Tai Chang. Stwierdzono:

„Tai Chang to sieć obiektów, w których prowadzone są oszustwa internetowe, w szczególności oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty”.

Sformułowanie to kładzie nacisk zarówno na fizyczne kompleksy, jak i kanały finansowe powiązane z domniemanymi oszustwami. Oferta nagrody sygnalizuje również, że urzędnicy amerykańscy poszukują informacji, które mogą pomóc w zajęciu lub odzyskaniu środków związanych z działalnością prania brudnych pieniędzy.

Wysiłki w zakresie śledzenia kryptowalut zwiększają stawkę w walce z centrami oszustw

Departament Sprawiedliwości nakreślił plan rozszerzonych działań egzekwujących prawo poprzez swoją grupę zadaniową Scam Center Strike Force, kładąc nacisk na ciągłe śledzenie finansowe i odzyskiwanie aktywów. „Grupa zadaniowa nadal identyfikuje środki finansowe związane z praniem brudnych pieniędzy pochodzących z centrów oszustw, dążąc do ich zajęcia i konfiskaty” – stwierdzono, dodając:

„Łącznie Prokuratura Stanów Zjednoczonych, Wydział Karny Departamentu oraz ich partnerzy zablokowali ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach, które rzekomo są powiązane z praniem brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw kryptowalutowych”.

Kwota ta podkreśla skalę operacji i zwraca uwagę na kluczową rolę kryptowalut w rządowej strategii egzekwowania prawa.

Ogłoszenia odzwierciedlają dwutorową strategię wymierzoną w finanse centrów oszustw. Departament Stanu oferuje zachęty do ujawniania przepływów pieniężnych powiązanych z Tai Chang, podczas gdy Departament Sprawiedliwości kładzie nacisk na bieżące zajęcia i konfiskaty. Łącznie podejście to koncentruje się na odcięciu dochodów z oszustw, a nie tylko na ściganiu operatorów. Dla rynków kryptowalutowych i śledczych działania te podkreślają znaczenie śledzenia aktywów cyfrowych powiązanych z domniemanym praniem brudnych pieniędzy przez centra oszustw. Perspektywy zależą teraz od tego, czy nowe informacje wywiadowcze doprowadzą do kolejnych konfiskat, ponieważ obie agencje dążą do osłabienia sieci oszustów poprzez zakłócenie przepływu środków finansowych, które je zasilają.